עד המדינה שוורצמן מכה שוב: תשעה נאשמים בניהול הימורים באינטרנט

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הגישה לבית משפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד תשעה נאשמים בארגון וניהול אתרי הימורים באינטרנט ועבירות מס והלבנת הון.
הנאשמים הם דודי קחלון, יהונתן בן חיים, קובי מנשה, בן אלון, משה גבאי "הגדול" ואחיינו משה גבאי "הקטן", שמעון אזן, דניאל אדרי ומשה בכר – כולם מבת ים וראשון לציון.
הפרקליטות טוענת כי קחלון (40) עמד בראש הארגון וניהל את אתר הימורי הספורט win9bet.com בין השנים 2012-2017, וכי היו לו שני שותפים מרכזיים: אחד מהם הוא עד המדינה "שוורצמן", המוכר מתיק 1131 והפרשות העיקריות שעליהן העיד: שורת מעשי רצח וחיסולים של אנשי ארגון אברג'ל שערקו לארגון מוסלי לאחר הסגרת יצחק אברג'ל לארה"ב. השותף השני, יעקב שמעון המכונה "עקא", שנשפט בתיק 1131 על קשירת קשר לרצח שי ואלי מוסלי ואביחי וואהל, אף הוא בתיק 1131.

שוורצמן אינו עומד לדין מתוקף מעמדו כעד מדינה, בעוד שעקא  – המוזכר שוב ושוב בכתב האישום – אינו עומד לדין מאחר שבהליכי הסגרתו מארגנטינה לפני שלוש שנים, הפרקליטות ביקשה להסגירו על ניסיונות רצח בלבד ולא על עבירות הימורים.

לפי כתב האישום, שוורצמן ועקא הצטרפו החל מ-2014 כשותפים של קחלון. נטען כי אתר ההימורים גלגל עשרות מיליוני שקלים בשנים 2012-2017, מבלי לנקוב בסכום מדויק. לפי הנטען, רווחי הארגון נעו בין חצי מיליון שקל ל-1.3 מיליון שקל בכל שבוע.

בן חיים, מנשה ואלון, שפעלו לכאורה תחת קחלון, מכונים בכתב האישום "קבוצה א'". לפי האישום, בן חיים הפעיל סוכני הימורים, בעוד שאלון היה האחראי הטכני על האתרים. מנשה המכונה "קרחת" היה על פי הנטען עוזרו של קחלון בניהול האתר ואיש הכספים, והוא גם היה לכאורה זה שהכיר בין קחלון לשוורצמן.

מכתב האישום עולה כי בשנת 2012 נפגשו שוורצמן ועקא עם קחלון ומנשה, לפגישה בה סוכם כי שוורצמן ועקא יקבלו קוד סוכן ויצטרפו לניהול ההימורים. עוד נטען, כי סוכם שקחלון יממן חלק מפעילות ההימורים של קבוצת שוורצמן ועקא, ובתמורה לאשראי יקבל 50 אחוז מרווחי הפעילות המשותפת. הפרקליטות מוסיפה וטוענת כי בעקבות הסיכום, שוורצמן העביר לקחלון את חלקו ברווחי ההימורים והעמלות – סכום שהגיע ל-250-300 אלף שקל בכל שבוע. בהמשך, כך נטען, שוורצמן דרש מקחלון שהעמלה שלו תפחת ללא יותר מארבעה אחוז, והסכומים ששוורצמן העביר לכאורה לקחלון ירדו ל-30 אלף שקל בשבוע.

שוורצמן הפעיל תחתיו לפי הנטען את משה גבאי "הגדול" וגם את אחיינו "הקטן", כמו גם את אזן ואדרי – המכונים "קבוצה ב'". מכתב האישום עולה כי גבאי "הגדול" היה אחראי לכאורה על "הנהלת חשבונות", ואחיינו והאחרים שימשו כסוכני הימורים, הפעילו סוכני משנה והיה שותפים ברווחים.
כנדוניה להסכם עם הפרקליטות, שוורצמן הביא מחברות בכתב יד ובהן חשבונות שלטענתו ערך גבאי "הגדול" עם חובות וזכיות המהמרים. גם מבחינת גבאי "הגדול", מדובר בספיח לפרשה 1131 – שם הוא זוכה מייבוא של חמישה ק"ג MDMA באמצעות בלדר, שהיה לכאורה בעל חוב הימורים.

הפרקליטות טוענת כי מדי יום שלישי נערכו "ישיבות הנהלה" בחדרי מלון, בהן שוורצמן היה נפגש עם אנשיו לסיכום החשבונות והגבייה מהמהמרים. חדרי המלון נרשמו לפי הנטען על שמות אזן ואדרי, בעוד שהכספים נגבו במזומן ובצ'קים באמצעות שליחים ונפרטו בצ'יינג'ים.

לטענת הפרקליטות, נותן שירותי המטבע משה בכר היה "הבנקאי" העיקרי של ארגון ההימורים, לצד צ'יינג'ים נוספים, והצ'קים נוכו בחשבונות אנשי קש. על מנת לזהות שמדובר בכספים של אנשי ארגון ההימורים לכאורה, הצ'קים נשאו סימני זיהוי וקודים שלהם כגון B, "כיפה", "משקפיים" ועוד.

הפרקליטות מבקשת לחלט מהנאשמים השונים כספים, נכסי נדל"ן ורכבים, בהם מכונית פורשה של קחלון.
החקירה בוצעה ביאל"כ להב 433 ורשות המסים.

עורכי הדין שחר חצרוני ותמיר סננס ממשרד עו"ד נוי סננס שפרלינג וחצרוני, ועו"ד שילה ענבר מייצגים שלושה נאשמים: קחלון, בן חיים ואלון. לדברי הסנגורים, "מדובר בכתב אישום אשר הוגש על סמך עדותו הבעייתית של עד המדינה שוורצמן, אשר בעצמו היה העבריין העיקרי ברשת ההימורים, וללא כל ראיות מסייעות נגד מרשינו. אין בידי הפרקליטות שום ראיה המתעדת את אתרי ההימורים, או את מסלול העברת הכספים. כתב האישום הוגש לאחר שימוע, בו התקבלו טענותינו לגבי אחד החשודים שהתיק נגדו נסגר. כמו כן, נמנעה הפרקליטות בעקבות השימוע מלציין את הסכום המדויק בו בוצעו העבירות והסתפקה בהערכה כללית. נציין כי טרם הגשת כתב האישום הוצע למרשינו על ידי הפרקליטות הסדר עונשי מקל, אולם מרשינו עומדים על חפותם".
עו"ד שאדי כבהא המייצג את גבאי "הגדול" מסר בתגובה: "למרבה הצער, הלקוח שלי עבר תלאות בפרשיה הזו, שצריכה להיות מאחוריו. הוא זוכה בבית המשפט המחוזי מייבוא סמים, ואחר כך בית משפט העליון המליץ למדינה שתחזור בה מהערעור, אבל המדינה לא מרפה וממשיכה להתעמר במרשי. צר לי שכך הם פני הדברים, וכנראה שגם את התיק הזה ננהל עד זיכויו של הלקוח שלי".