ישי ונונו, המוכר כפעיל בשוק האפור, נאשם בעבירות הלבנת הון בהיקף של עשרה מיליון שקלים ובמתן שירות בנכסים פיננסיים ללא רישיון. בכתב האישום שהוגש על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה לבית משפט השלום בתל אביב נטען, כי ונונו שותף במיזם העברת כספים בשיטת ה"חוואלה" בין ישראל להונג קונג וסין, מבלי לבצע העברה פיזית ישירה בין המדינות ותוך עקיפת ערוצי הדיווח.
שותפתו של ונונו, על פי כתב האישום, היא טן גוזיהי (65), אזרחית סינית המתגוררת 15 שנים בישראל, האוספת מדי חודש את כספי המשכורות של אלפי סינים, בעיקר פועלי בניין העובדים בארץ. לטענת הפרקליטות, גוזיהי העבירה מדי חודש כספי עובדים סינים במאות אלפי שקלים במזומן לידי ונונו, אשר דאג לכאורה להעמיד ממקורות עלומים אחרים סכומי כסף בהיקף זהה בחשבונות בנק מתחלפים בהונג קונג. את חשבונות הקש בהונג קונג סיפק שותף סיני של השניים, אשר דאג גם להעברת הכספים מתחנה זו לבני המשפחות בסין של הפועלים העובדים בישראל.
באתר "פוסטה" פורסם על כתב האישום שהוגש בחודש פברואר נגד גוזיהי, "הבנקאית" של הקהילה הסינית המתגוררת ברחוב נווה שאנן, מרכז העובדים הזרים בדרום תל אביב.
התובעת בכתב האישום נגד ונונו, עו"ד רינת ברנדל, טוענת כי במהלך חצי שנה, החל מסוף שנת 2017 ועד לאמצע שנת 2018, הוא ביצע לכאורה העמדת נכסים בצוותא עם גוזיהי בהיקף של עשרה מיליון שקלים לכל הפחות. לפי כתב האישום, מדובר בעשיית פעולה ברכוש – קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת והעמדת נכסים זהים במדינה אחרת, תוך עבירות על חוק איסור הלבנת הון, במטרה שלא יהיה דיווח על הכספים.
נגד ונונו נטען עוד, כי הוא סיפק שירותים דומים של מתן שירותי מטבע והעמדת נכסים ללא רישיון וללא דיווח, מתוך חדר פנימי ב"צ'יינג' ספוט" השייך לבני ברטל, נותן שירותי מטבע ברישיון בפינת הרחובות יהודה הלוי ואלנבי בתל אביב. מדובר באותו צ'יינג' בו אירע "הפיגוע הפלילי" המפורסם, בו נרצחו שלושה אזרחים בשנת 2003, במסגרת ניסיון ההתנקשות הכושל כנגד זאב רוזנשטיין. לפרשה זו, אגב, נקשר שמו של ונונו עצמו, שהעיד במסגרת פרשה 512 כי רכש בשליחותו של גולן אביטן שלט רחוק שאמור היה להפעיל את המטען נגד רוזנשטיין.
על עבודתו לכאורה במסגרת הצ'יינג' בשנים 2017-2019 נאשם ונונו בעבירה נוספת על חוק איסור הלבנת הון (עיסוק במתן שירותי מטבע בלא רישום) ומתן שירות בנכס פיננסי ללא רישיון. החקירה בוצעה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה, להב 433, בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המסים.
הסנגורית של ונונו, עו"ד טליה גרידיש, מסרה בתגובה: "מרשי מכחיש בתוקף את המיוחס לו. כתב האישום הוגש רק היום. נלמד את חומר החקירה ונגיב בהתאם".
