אקוודור: ישראלי נעצר על התחזות לסוכן DEA ומכירת ציוד רפואי לקורונה

כלי תקשורת בדרום אמריקה מדווחים על שני אזרחים ישראלים, בהם העבריין הנמלט שי דהן, בחשד למעורבות בפרשת עוקץ של מכירת ציוד רפואי לטיפול בקורונה.

דהן, שהיה מבוקש על ידי מדינת פנמה והרשויות הציעו פרס גדול למי שיסייע בלכידתו, נעצר ב– 2 יוני בספא בעיר קיטו שבאקוודור. הוא מבוקש מזה כשנתיים לאחר שנמלט ב– 18 ביולי 2018 מכלא ג'ויטה ממזרח לבירה פנמה סיטי. הוא הצליח להימלט כארבעה חודשים בלבד לאחר שהוסגר מספרד לפנמה עקב הונאה בהיקף של חצי מיליון דולר.
בעת מעצרו בקיטו היה איתו ישראלי נוסף, שזהותו לא פורסמה. ברשותם נתפסו כ-100 אלף דולר במזומן, ומסמכים מזויפים שייחסו לו זהות של סוכן בסוכנות הפדרלית של ארה"ב למאבק בסמים (DEA).
בהמשך פשטו הרשויות באקוודור על ביתו במחוז סנטה אלנה, שבחוף המערבי של אקוודור, שם, על פי הדיווחים, נתפסו שלוש מכוניות יוקרה ועוד 200 אלף דולר במזומן.

דהן נעצר בחשד למעורבות בפרשת הונאה רחבת היקף, שבמסגרתה היה מעורב תחת זהותו הבדויה כאיש DEA במכירה של ערכות מהירות לבדיקת וירוס הקורונה וכן ציוד רפואי נוסף.

לפני כחמש שנים דווח ב"פוסטה" על מעורבותו ברכישת קזינו בלונדון עם גורמים ישראלים העוסקים בהימורים במזרח אירופה, בינהם איש העסקים אלי מוסלי. בעקבות הבירורים של הרשויות באנגליה על זהות הרוכשים התברר כי הוא חמק מארה"ב. שם הוא היה מבוקש בפרשה של הונאת כרטיסי אשראי ועבר לקנקון מקסיקו והקים עסק לשיווק מוצרי טיפוח ישראלים מים המלח תחת השם שי גולן, אבל הסתבך עם עשרות מוכרי עגלות ישראלים שנפגעו משיטות ההעסקה שלו.

עד הפרסום ב"פוסטה" דהן נהג להציג את עצמו באמצעות רשת מסועפת של אתרי אינטרנט מרהיבים כבעלים של S-CAPITAL, קבוצת חברות ממקסיקו ופנמה אשר עוסקת בנדל"ן, טיסות פרטיות ותיירות, התגלה גם לחוקרים הבריטים כמי ש"כל מילה אחרונה שלו היא שקר אחד גדול".

בכתב האישום שהוגש נגדו באנגליה נטען אז, כי בין החודשים נובמבר 2012 ליוני 2013 הוא נהג להמר בקזינו פלייבוי שבכיכר פיקדילי ובקזינו אמפייר שבכיכר לסטר, תוך שהוא מציג מכתב מבנק "קרדיט סוויס" על פיו יש לו מסגרת אשראי של מיליון שטרלינג. ב-6 לדצמבר, נטען, דהן ניסה למסור מכתב אשראי דומה גם למנהלי קזינו קלרמונט של האלפיון העליון ברובע מייפלאר היוקרתי, הפעם צוין במכתב כי לדהן יש מסגרת אשראי של 20 מיליון שטרלינג (!). בקשתו להמר נדחתה בשל שגיאה שמצאו מנהלי הקזינו במכתב, מה שלא מנע ממנו להגיש למחרת את אותו המכתב לוועדה העליונה לרשיונות הימורים, במסגרת בקשה "לסייע לשותפים שלו לפתוח קזינו במלון הילטון בלונדון".

במשפט נגדו העיד נציג הבנק השוויצרי וטען כי דהן הצליח לשכנע את הבנק שהוא בעלים של S-CAPITAL, אלא שבדיעבד התברר להם כי הוא השתמש בנתונים ומצגות מפוברקות של חברה אחרת בשם קנדה-ישראל. עוד טען נציג הבנק השוויצרי, כי המכתב נמסר לדהן בסניף גילברלטר בדרום ספרד, אך הוא אינו תקף מאחר ויש בו חתימה אחת בלבד של הפקיד המקומי, ללא חתימה נוספת של הפקיד המורשה כנדרש. במהלך המשפט התברר כי בחשבון של דהן באותו הבנק היו כ-300 אלף שטרלינג בלבד, מהם הועברו 230 אלף לתשלום החוב שלו לקזינו פלייבוי.
חודשיים לאחר פתיחת המשפט, בהסתמך על עדות שנתן נציג הבנק, זיכו המושבעים את דהן מאשמה של התחזות ורישום כוזב.