13 אנשים המוגדרים במשטרה כחברים בארגון פשע אבו לטיף נעצרו על ידי ימ"ר צפון בחשד להונאת פורקס בינלאומית, הלבנת הון ועבירות מס נוספות (18 מאי).
לפי החשד, העצורים וגורמים אחרים בארץ ובעולם עקצו מיליוני אירו מקורבנות, מרביתם אזרחים זרים מארצות ערב בעיקר, אבל גם ממדינות באירופה. לפי המשטרה מדובר בהתארגנות בינלאומית עם משרדים בחיפה ובכרמיאל, אבל גם מוקדי שיווק במדינות היעד, סעודיה, כווית, ומדינות שונות באירופה, שאנשי הרשת פנו אליהם בשפתם – ערבית, אנגלית וגרמנית.
לפי החשד, מנהלי ההתארגנות הם האחים סלימאן אבו לטיף ועלאא אבו לטיף מכפר ראמה שבגליל, המשתייכים למשפחת פשע מהחזקות בצפון הארץ אשר פעילה בתחומי פשיעה קלאסיים: גביית דמי חסות, סחר והברחה של אמל"ח וסמים, קנאביס, קוקאין והרואין. לצד הפעילות הפלילית העניפה, טוענים במשטרה, למשפחה יש שורה של עסקים חוקיים כמו מסעדות, פיצוציות, חברות לעבודות עפר, תחנות טוטו ווינר ועסקים לשירותי מטבע (צ'יינג'ים), כמובן.
בתחילת חודש מאי הוגש כתב אישום נגד שלושה צעירים המזוהים עם ארגון אבו לטיף, על סחיטת קבלנים שנגשו למכרזי בנייה ציבוריים שונים. משפחת אבו לטיף ידועה גם על רקע החיבור הקואליציוני שלהם שמוליק הרוש מנהריה, החולש על עשרות אנשים ברחבי הצפון – נהריה, קריות ומגדל העמק.
סלימאן ועלאא אבו לטיף
שני החשודים המרכזיים בפרשת הפורקס הנוכחית ריצו מאסרים ארוכים: סלימאן אבו לטיף השתחרר בדצמבר 2018 ממאסר של שבע שנים על הריגה במסגרת סכסוכי כנופיות בצפון. עלאא אבו לטיף ריצה 10 שנות מאסר על הברחת סמים מלבנון בעבר היותר רחוק. לפי המודיעין המשטרתי, הלבנת ההון של הארגון מתבצעת בין היתר באמצעות פעילות בעסקים החוקיים – צ'יינג'ים, הפצת דלק וסחר ברכבי יוקרה.
תחום הפורקס הוא בין ענפי הלבנת ההון המועדפים בשנים האחרונות על ארגוני פשיעה. לצד חברות מפוקחות על ידי רשות ניירות ערך, פועלות "זירות מסחר" בשליטת גורמים עברייניים, שמשווקות במסווה של השקעת מט"ח, הימורים על תנודות שער קצרות מועד ועוקצות את כספי המשקיעים אשר מהמרים ללא ידיעתם גם "נגד הבית".
החקירה וחשיפת משרד הפורקס לכאורה בשליטת אנשי אבו לטיף, החלה בעקבות חיקורי דין ותלונות שהתקבלו ממדינות באירופה באמצעות האינטרפול והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות. החקירה הסמויה הוטלה על ימ"ר צפון ונפתחה במרס 2019. העסק פעל באמצעות ממשק, מקצועני תוכנה ואנשי שיווק שהציגו לפי החשד מצג שווא, על פי התבנית המוכרת: מוקדן מתקשר, מסביר על ההשקעה ומגייס את הקורבן בהבטחה לתשואה גבוהה. הקשר נמשך לעתים חודשים, וללקוח מוצג דו"ח פיקטיבי על מצב השקעותיו. כאשר לקוחות ביקשו לצאת מההשקעה ולפדות את כספם, אנשי השיווק הבטיחו שיחזרו אליהם, אבל נעלמו.
מתלונות הקורבנות שנעקצו, מדובר בסכומים של אלפי יורו עד מאות אלפי יורו למשקיע. לפי החשד, הכסף נכנס לחשבונות בחו"ל והוזרם לחשבונות קש בצ'יינג'ים בישראל. הקושי באיתור העברות כספים והלבנת הון בדרך זו לארץ הוא גדול – "יש צינורות העברת כספים שאם אתה לא בודק אותם באופן ספציפי, לא תעלה עליהם", הסביר גורם המעורה בחקירה.
לטענת המשטרה, מתחת לסלימאן ועלאא אבו לטיף פעלו אנשי קש שנרשמו כבעלי החברות וחשבונות הקש שנפתחו כפלטפורמה לקליטת הכספים. עקב הקושי להביא לעדות קורבנות מחו"ל, מתמקד צוות החקירה המשותף לימ"ר צפון ופקיד שומה חיפה והצפון בחקירת עבירות הלבנת ההון עקב הכנסת כסף שחור לישראל ואי דיווח לרשויות המס. בבקשת המעצר נטען כי המעורבים "קשרו קשר לניהול או בעלות בחברת השקעות לא מוסדרת אשר פעלה תוך השמטת הכנסות והלבנת הון שנוצר בתוך החברה או מחוצה לה". לחשודים מיוחסות עבירות דיווח כוזב לפי חוק איסור הלבנת הון (3ב) אך לא עבירה של פעולה ברכוש אסור.
12 העצורים
מהמשטרה נמסר כי "בתום חקירה סמויה של משטרת ישראל נגד תופעות של פשיעה כלכלית חמורה ומאורגנת, פשטו עשרות שוטרים על בתיהם של החשודים הגרים באזור כרמיאל ועל משרדים מהם על פי החשד הופעלו זירות מסחר פורקס בלתי חוקיות, המשמשות להלבנת כספים תוך ביצוע עבירות מס בידי ארגוני פשע בארץ ובעולם".
מהעצורים נתפסו תשעה רכבים, ביניהם רכבי יוקרה וכסף מזומן בסך כ-180 אלף שקל, וכן ספרי חשבונות ומחשבים.
שופטי בית משפט השלום בנצרת, אדריס נעמן ודלית שרון-גרין, האריכו את מעצרם של 12 חשודים עד יום ראשון 24.5.
סלימאן אבו לטיף, 41, ראמה. לטענת המשטרה, שולט בשלוש חברות הרשומות על שמות אחרים, אליהן מוזרמים לכאורה תקבולי המרמה, ונוהג בהן מנהג בעלים. החברות המדוברות הוקמו בחלקן לאחר שחרורו מהכלא, באמצע 2019, ואחרות היו חברות מדף.
מיוצג על ידי עו"ד ג'וליאן חדאד ועו"ד באסל פלאח. עו"ד חדאד: "אם אבו לטיף לא היה משורבב לתיק, הפרשה היתה מסתיימת בשחרור בהסכמה. מדובר בתיק שאמור להסתיים לכל היותר בכופר ולא בכתב אישום. הלקוחות שלי מכחישים כל קשר לטענות ולחשדות שעל פניהם אין להם שום בסיס. המשטרה מגששת באפלה ובדיון הארכת המעצר לא ידעו נציגיה לתת תשובות לשאלות בסיסיות ביותר: מה היקף העבירה, באיזו דרך הועבר הכסף לישראל, מה עבירות המס המיוחסות. לטעמנו עבירת מס לא התגבשה, מאחר שרשות המסים נתנה ארכה להגשת דוחות 2019 עד חודש יולי השנה, והחברות מדווחות על בסיס שנתי. המשטרה מנפחת באופן מגמתי את החשדות והפרסומים סביב המשפחה ובאופן קבוע מדביקה להם עבירות סמים ואמל"ח, למרות שעשר שנים לא עלה שום חשד מבוסס".
עלאא אבו לטיף, 46, ראמה. מיוצג על ידי עו"ד ג'וליאן חדאד ועו"ד באסל פלאח.
אייל סלאמה, 27, מעין אל אסד.
שריף ערטול, 35, מראר.
כמאל טריף, 39, מראר.
מוחמד בדראן, 42, בענה.
שאדי איברהים, 27, סאג'ור.
כל החשודים מיוצגים על ידי עו"ד חדאד ופלאח.
זכי אברהים, 28, סאג'ור. שתי חברות החשודות שהן משמשות פלטפורמה לעסקי פורקס והלבנת ההון רשומות על שמו, אך לא בשליטתו. לטענת המשטרה, דוחות החברות אינם משקפים את ההכנסות שהתקבלו מההונאה ונאמדות במיליוני אירו. במשטרה טוענים שמדובר ב"קוף" המסתיר את הבעלים, החשוד שומר על זכות השתיקה.
פרקליטו, עו"ד מיכאל כרמל: "בין העבירות ובין הלקוח שלי אין כלום. מדובר בתיק מסים, שאינו מצדיק מעצר. זו פעם הראשונה שמרשי עצור".
השופטת גרין קבעה בעניינו: "שוכנעתי כי קיים יסוד סביר לחשש כי שחרור החשוד יביא לשיבוש הליכי החקירה, או יביא להעלמת ראיות ולהשפעה על עדים. על מנת לקיים ביקורת שיפוטית, יש להסתפק בתקופה קצרה מזו אשר ביקשה המשטרה (עשרה ימים)".
נדאל פאעור, 41, מעלות תרשיחא. לפי המשטרה, תפקידו היה להעביר כספי מרמה מחו"ל לארץ ואף הוטח בו בחקירה המסלול המדויק של העברת הכסף.
הסניגור עו"ד אבי קורנל: "החשוד מפתח תוכנות ובונה אפליקציות. לכל היותר נתן שירות טכני בתחומי עיסוקו הלגיטימיים. אין לו עבר פלילי".
אדם עראידה, 29, מראר. יבואן ובעל חנות בגדים, אשר לפי החשד היה "מרכזי בהעברת כספי מרמה מחו"ל לארץ", באמצעות חברה הרשומה על שמו בהונג קונג וחברות נוספות בישראל. מייצגים הסניגורים עו"ד שלומי שרון ועו"ד וליד גאנם.
ארכאן חמדאן, 25, מראמה. חשוד שהפעיל חשבונות קש להלבנת הון. מיוצג על ידי עו"ד סרי חורי.
רואד נסאר, 47, עראבה. חשוד שהפעיל חשבונות קש להלבנת הון. מיוצג על ידי עו"ד אבראהים כנאנה.
עדכון 24.5
בית משפט השלום האריך את מעצרו של סלימאן אבו לטיף עד יום חמישי 28.5, אך ערר של עורכי הדין חדאד ופלאח הביא לקיצור הארכת המעצר ביומיים.
11 חשודים שוחררו למעצר בית של שבועיים.
