יצחק מלכא (59), יועץ מס מראשון לציון, נעצר בחשד לעבירות מס והלבנת הון במסגרת חקירת עבירות יצוא בטחוני, הנחקרת על ידי משרד הבטחון (מלמ"ב), רשות המסים ויאחב"ל להב 433.
עיקרי החקירה הנוגעים ליצוא בטחוני מישראל אסורים בפרסום. לפי החשד המיוחס ליועץ המס מלכא, בשנת 2016 בוצע תשלום על סך 535 אלף דולר מחברת אקטיב אינטליג'נס בה טיפל מלכא כיועץ מס, לחברה זרה עבור אספקת ציוד מחשב לכאורה, כשבפועל לא בוצעה עסקה כלשהי. לפי החשד התשלום בוצע לצורך דרישת הוצאות וביטול רווחים חייבים במס בחברה, תוך הצהרה כוזבת שאיפשרה הימנעות מניכוי מס במקור.
לטענת רשות המסים, בפועל התשלום הוחזר אל החברה, הועבר אל חשבונו הפרטי של יועץ המס מלכא ולאחר מכן פוזר, כך שחלקו הועבר לשני חשודים ששמם אסור בפרסום, ו-1.3 מיליון שקל הועברו לטובת רכישת דירה על שם בתו של מלכא.
בית משפט השלום בראשון לציון נעתר לבקשת יהלום – היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה של רשות המסים, והורה על שחרורו של מלכא בתנאים הכוללים ערבות עצמית של חצי מיליון שקל והפקדת מזומן בסך 100 אלף שקל. עו"ד טוביה יגר המייצג את מלכא מסר: "מרשי מסר גרסה מלאה אשר סותרת את החשדות. אני סמוך ובטוח כי בתום החקירה יתברר כי אין למרשי קשר לחשדות המיוחסים לו".
