חמישה תושבי כפר מנדא בצפון נעצרו בחשד לעבירות הלבנת הון והפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים בחברות קש שבבעלותם. החמישה נעצרו על ידי אנשי מחלקת חקירות מע"מ חיפה.
במוקד החקירה עומדות לפחות שבע חברות בענפי הבנייה, כח אדם וחקלאות הרשומות על שם החשודים, חלקם בשנות העשרים לחייהם, ואחרים. לטענת מע"מ, פעילות החברות הינה פיקטיבית, ונועדה להפצת חשבוניות תמורת עמלה לעוסקים אחרים, כדי לקזז סכומי מס במיליונים. רואה החשבון של החברות נחקר, ובמשך חודשים בוצעו לחשודים האזנות. את כל העצורים מייצג עו"ד ג'וליאן חדאד העוסק בתיקי מס והלבנת הון.
שלשום (8 ביולי) נעצרו האחים ניהאד ועבד אלרחמאן מחמוד. עבד נרשם כבעל מניות בחברת א.ע.ז בנייה ופיתוח וכעוסק מורשה רק בסוף שנת 2018, ומאז הבחינו במע"מ בפעילות חריגה, על פי החשד, בחברה. חשוד נוסף שנעצר הוא עימאד זיאד.
אתמול (9 ביולי) הסגיר עצמו החשוד עומר עבדאללה, באמצעות עו"ד חדאד. חוקרי מע"מ ערכו קודם חיפוש בביתו, אך הוא נעדר והוכרז דרוש לחקירה. מעצרם של ארבעת החשודים הוארך על ידי בית משפט השלום בחיפה עד יום חמישי, וכבר נקבעו להם תנאי שחרור בהסכמה, הכוללים ערבות עצמית של כל אחד על סך 150 אלף שקל והפקדת דרכונים.
היום הובא לבית המשפט לשחרור בתנאים חשוד חמישי, עבד אל חלים זיד.
עו"ד חדאד: "עצם העובדה שאני מייצג את כל החשודים, מבלי שהרשות החוקרת תטען לניגוד עניינים, מחזקת את טענתנו שהקשר בין כל החברות והעצורים הוא קשר לגיטימי לחלוטין. כל הפעילות ביניהם וכלפי צדדים שלישיים היא פעילות חוקית. יתכן וישנן שאלות לבירור בתחום האזרחי, אבל מכאן ועד חשדות לפלילים הדרך ארוכה. אנו בטוחים שבסופו של יום האמת תצא לאור, וההר יוליד עכבר".
כל הכבוד