עו"ד אעלימי נעצר: יועץ של בוז'י הרצוג ומנהל קבוצת אתרי פורקס

עו"ד ניזאר אעלימי

יחידת יהלום של רשות המסים המתמחה במיפוי הון שחור ותשתיות כלכליות של עבריינים, עצרה החודש את עורך דין ניזאר אעלימי (49) מכפר קרע. אעלימי, עורך דין ואיש עסקים ללא עבר פלילי, ופעיל פוליטי מוכר במפלגת העבודה שהיה מועמד בבחירות האחרונות לכנסת במקום ה-38 ברשימת "המחנה הציוני", נחקר בחשד להעלמת הכנסות של 3 מיליון אירו מחברות פורקס הרשומות בחו"ל. אעלימי היה עצור במשך שלושה ימים ושוחרר בערבות של מאות אלפי אירו. רק אתמול הותר פרסום שמו על ידי בית משפט השלום בראשון לציון.

בבקשת המעצר הגלויה, נמסר על ידי חוקרי יהלום כי אעלימי מסתיר בעלות על שש חברות ושלושה חשבונות בנק בחו"ל, בהם הוא שולט לכאורה באמצעות מעורבים נוספים ומעלים הכנסות ממסחר במט"ח. החקירה מתנהלת  בשיתוף היחידה המרכזית של מחוז חוף במשטרה.

אעלימי הציג עצמו בעבר במספר תביעות שניהל בבתי משפט במסגרת סכסוכים עסקיים, כמי שמשמש כ"נציג ומיופה כוח של חברות זרות" השולטות באותם אתרי פורקס. לדבריו, מרכז העסקים שניהל היה בלונדון. עם זאת לפחות חלק מפעילות קבוצת אתרי הפורקס אשר ניהל היה בישראל, במשרד בעפולה. לטענת אעלימי, חברה הנמצאת בבעלותו הישירה מספקת ייעוץ פיננסי בלבד לחברות בחו"ל המנהלות את האתרים.

חוקר יחידת יהלום טען בבית המשפט כי אעלימי לא שיתף פעולה ושתק משך רוב החקירה. הוא ביקש מבית המשפט לא לפרסם את שמו, אחרת "זה יהיה סוף הקריירה הפוליטית שלי, נוקאאוט לקריירה עניפה". אעלימי ציין כי הוא איש ציבור ופעיל פוליטי מוכר במגזר הערבי, שנשוי לבתו של ח"כ לשעבר נואף מסאלחה מהעבודה, וכי הוא אף שימש כיועץ ליו"ר מפלגת העבודה, ח"כ יצחק בוז'י הרצוג.

עו"ד עלאא עתאמנה, המייצג את אעלימי אומר כי "אין שחר לחשדות וכי חברה בבעלותו רשומה כדין, מדווחת ומשלמת מסים". לדברי עו"ד עתאמנה, "מדובר בחשדות בעלמא והראיה שהוא שוחרר".

עו"ד יורם יוסיפוף (לכתבה – מותו של טייקון – לחצו כאן)

בעבר היה אעלימי מוכר גם כעורך דין המייצג בתיקים פליליים ובין היתר ייצג את אנשי משפחת חרירי. בשנים האחרונות הוא התרכז בעולם הפוליטיקה והעסקים.

בתביעה שהגיש אעלימי לפני שנתיים נגד אחד מאנשיו, שהיה לדבריו יד ימינו בחברות שניהל, הציג אעלימי את עצמו כ"איש עסקים חובק עולם אשר נפל קורבן לתרמית ומעילת ענק" שביצע עובדו לשעבר. לטענתו, הנתבע אחמד זועבי מטייבה בעמק, שעבד אצלו כמנהל פעילות הפורקס בישראל, גנב 3 מיליון דולר מהרווחים העצומים שהניב העסק. לפי התביעה, "עסקיו של התובע (עו"ד אעלימי) פרחו והנתבע, שהיה קרוב אליו ועמד על היקף עסקיו, וראה את המספרים והמסמכים, היה פונה מדי פעם לתובע ומבקש הלוואות לשימושו האישי".

לטענת אעלימי, לאחר שהנתבע סיים את עבודתו בחברה ב-2013, הוא גילה כי הוא "העלים הכנסות והפקדות כספים בסכומי עתק" – והעביר אותם לחשבונותיו במקום להעבירם לחשבונות החברה באנגליה. לטענתו, גילה כי "הבחור הצעיר שטיפח הוא נוכל שהעלים ממנו רווחים של מיליוני דולרים".

בכתב ההגנה שהגיש הנתבע זועבי באמצעות עו"ד רן עמרם נטען כי עו"ד אעלימי "הוא הבעלים, שמציג עצמו כנציג ומיופה כוח של מספר חברות אשר רשומות מחוץ לגבולות ישראל ועוסקות במסחר במטבע חוץ.  כאשר היה הנתבע בן 26 בלבד בשנת 2011, התקבל לעבוד בחברתו של התובע (אעלימי), עשה חיל עבור התובע והביא את עסקו לרווחים גדולים ביותר. בשל כישוריו, קידם אותו התובע עד שבשנת 2012 סוכם ביניהם כי יהפכו לשותפים חצי-חצי".

עו"ד עלאא עתאמנה

זועבי טען כי המיליונים שאעלימי דרש ממנו הם בכלל רווחים מעסקים אחרים שהוא ניהל עם דמות מוכרת אחרת – עו"ד יורם יוסיפוף, והם אינם קשורים לאעלימי. אבל גם לעו"ד אעלימי היה קשר עסקי הדוק עם עו"ד יוסיפוף – נאמן ומנהל נכסים של בעלי הון ואיש עסקים מוכר בפני עצמו שניהל נכסים במאות מיליוני פאונד בלונדון. עו"ד יוסיפוף מת במפתיע מדום לב באוקטובר 2016 בעת שהיה בביקור בארץ. לאחר מותו, היה אעלימי בין הנושים תבעו מיליונים מעזבונו של יוסיפוף שהסתבך בחובות עתק בשנים האחרונות.

בדצמבר 2015, שנה לפני מותו של יוסיפוף, הגיש אעלימי תביעה נגדו ונגד שותפו של יוסיפוף, דניאל אזוגי, בבית משפט השלום בחדרה. התביעה על 1.1 מיליון שקל (300 אלף דולר), בגין הלוואה שנתן להם לדבריו ב-2013.  אעלימי טען כי הוא הכיר את יוסיפוף ואזוגי בלונדון שעסקו לכאורה גם כן בעולם ההשקעות והם התרברבו בפניו על נכסים שהם מנהלים בעשרות מיליוני פאונד, אך ביקשו ממנו הלוואה של 300 אלף דולר נוכח קשיי נזילות. בהמשך הוא גילה לטענתו, על פי התביעה, כי מדובר ב"נוכלים" וחברה בבעלותם בהליכי פירוק ואינה פעילה.

אעלימי טען בתביעות והליכים נוספים כי יוסיפוף ואזוגי היו שותפים של עובדו לשעבר אחמד זועבי, ויחד הם גנבו  10 מיליון דולר כביכול מרווחי חברות הפורקס שניהל, והעבירו לחברות בשליטתם. יוסיפוף, מנגד, טען בתצהיר שהגיש לבית המשפט בתגובה לתביעה, כי "לא פעם בטרם הגיעו ללונדון, לנוכח קשרי החברות שנרקמו בינינו ונוכח עסקיי, נהג המשיב (אעלימי) להעביר לחשבוני סכומים שונים אותם היה מקבל חזרה ממני במזומן".

הנתבע הנוסף אזוגי טען בבית המשפט כי הכספים שאעלימי העביר ליוסיפוף ב-2013 ואשר אותם הוא תובע, לא היו כספי הלוואה כפי שאעלימי טען, אלא כספי השקעה בחברה שאעלימי ביקש להיכנס בה כשותף, אך לא העביר את כל הסכום. בסמוך לתקופה בה בוצעה ההלוואה של אעלימי ליוסיפוף, 2013, קידם יוסיפוף בקשה לרשיון לפתיחת קזינו במלון הילטון בלונדון יחד עם קבוצת משקיעים ישראלים, אך בקשת הרשיון נדחתה בגלל מצג שווא בנקאי-פיננסי שהציג לטענת הרשויות בלונדון אחד החברים האחרים בקבוצה.