פרסום ראשון: שלושה עולים חדשים מנתניה הנאשמים בעוקץ של תשעה מיליון אירו באמצעות התחזויות והונאות סייבר, קרובים לחתימה על הסדרי טיעון. הנאשמים, הנרי עומיסי (29), דניאל מיכאל אלון (40), וג'רמי ללום (36) שעלו לישראל בשנים האחרונות, עקצו ממשרדם בנתניה חברות בבלגיה, צרפת ואיטליה. לפי כתב האישום המקורי, הם קיבלו במרמה תשעה מיליון אירו בחשבונות קש שפתחו בצ'כיה, פולין וסלובקיה. בין היתר, ניסו הנאשמים לעקוץ את חברת קיה, נותנת החסות לקבוצת הכדורגל בורדו, על ידי התחזות לנציגי הקבוצה מהליגה הראשונה בצרפת. במקרה אחר, ניסו לעקוץ את ערוץ יורוספורט.
לפי הסדר הטיעון, עליו נמסר הודעה לבית משפט המחוזי מרכז, אמורים השלושה, עומיסי, אלון וללום לרצות עונש של 22 חודשי מאסר ולשלם 1.5 מיליון שקל (כל אחד) בגין עבירות הונאה והלבנת הון בכתב אישום "רזה" בהרבה מכפי שהוגש במקור. בעניינו של נאשם נוסף, מרדכי ללוש (44), אשר חלקו קטן יותר מתנהל עדיין מו"מ.
 |
| פרסומת של כוכבי בורדו ל"קיה" |
כתב האישום הוגש ביוני שעבר כנגד ארבעת העולים מצרפת וכן שני עולים מאיטליה שהיו שותפיהם לכאורה, ומנהלים את משפטם. על פי כתב האישום, שיטת המרמה היתה מבוססת על זיהוי קשרים עסקיים בין חברות בחו"ל. חברי הרשת פנו בכל פעם לצמד חברות: האחת, על פי רוב, רשת שיווק קמעונאית גדולה ומוכרת, והאחרת ספקית סחורה אשר נמכרת באותה רשת. הנאשמים היו מתקשרים לרשת השיווק ומתחזים באמצעות מסמכים מזויפים כנציגי אחד הספקים. הם היו מודיעים לאנשי הנהלת החשבונות של הרשת על שינוי בפרטי חשבון הספק, אשר אליו יש להעביר את הכספים שהרשת משלמת בשוטף.
לאחר שהכסף נכנס לחשבון שבשליטתם, נטען, מיהרו הנאשמים לפנות גם לחברה הספקית, הציגו עצמם כנציגי רשת השיווק והודיעו על עיכוב בהעברת התשלומים. בדרך זו "הרוויחו זמן" על מנת למנוע את חשיפת ההונאה בטרם קבלת הכספים.
"חמ"ל המרמה" פעל משלל דירות שכורות בעיר נתניה. באחד העוקצים המוצלחים, הנאשמים קיבלו מרשת Eldi לשיווק מוצרי חשמל כ-800 אלף אירו שהיו מיועדים לספק – חברת Bosch. בנובמבר 2015 שלח אחד מאנשי הרשת, לפי כתב האישום המקורי, מייל מזויף לחברת Eldi, והזדהה כמנהל בחברת Bosch. למייל צורף מכתב מזויף, לפיו החברה עברה לעשות שימוש בשירותי חברת סליקה פולנית, וצורפו פרטי חשבון בנק חדש.
שיטה זו שוכפלה מול קמעונאים שונים. בין היתר נטען כי הנאשמים התחזו כנציגי חברת הקוסמטיקה "שאנל", נציגי חברת "דנונה" וחברת "דיאדורה". באחד הנסיונות שלא צלחו, נטען כי הנאשמים ניסו כאמור להוציא כספים מחברת קיה מוטורס. "נציג קבוצת בורדו מצרפת" כביכול יצר קשר עם יצרנית הרכב וביקש לשנות את פרטי החשבון הרשום אצלה לחשבון בנק בצ'כיה. במסגרת הקשר יצרו הנאשמים כתובות מייל מזויפות של קיה ושל קבוצת בורדו וזייפו מסמכים בנקאיים. קיה כבר החלה בהעברת סך של 460 אלף אירו לחשבון הבנק שמסרו, אך בתוך מספר ימים ההעברה בוטלה על ידי הבנק הצ'כי. בנסיון כושל אחר ניסו הנאשמים לעקוץ את ערוץ "יורוספורט", תוך התחזות כנציגי ליגת הכדורגל הצרפתית הראשונה.
 |
 |
 |
| עו"ד יפתח | עו"ד פלוס | עו"ד מרוז |
בחודש מאי שעבר התפרסמה במולדתם כתבה עיתונאית בה נחשפה "תוכנית העוקץ" המבוצעת מישראל. אנשי הרשת מנתניה כבר היו בשלב זה נתונים תחת מעקב של חוקרי היחידה הכלכלית יאל"כ בלהב 433, שהסתייעו במידע שהתקבל ממשטרות צרפת ובלגיה. במשרדם של החשודים הותקנו מצלמות. כאשר פשטה המשטרה על המשרד, הם נעצרו תוך כדי נסיון לכאורה לפרק ולהשמיד מחשבים.
23 סעיפי אישום ייחסו להם עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, התחזות, העלמת הכנסות והלבנת הון בהיקף 40 מיליון שקל, וכן השמדת ראיות ושיבוש מהלכי משפט.
 |
 |
| עו"ד חימי | עו"ד זילברשלג |
לפי כתב האישום, ההכנה המוקדמת לביצוע ההונאות כללה איסוף מידע פיננסי רב על החברות, מידע אודות בעלי תפקידים ודרכי יצירת קשר ולאחר מכן יצירת מסמכים מזויפים שנשלחו מכתובות דוא"ל הנחזות ככתובות רשמיות של בעלי תפקידים בחברות אליהן פנו.
הנאשמים מיוצגים על ידי עורכי הדין דוד יפתח, משה מרוז, ליה פלוס, אבי חימי, גדי זילברשלג וירון לונדון.
