 |
| הכל מסביב לענף הבנייה (צילום להמחשה מאתר FREEPIK) |
רשות המסים עצרה שבעה חשודים ברשת נוספת להפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בתחום כוח האדם לבנייה, בהיקף של 700 מיליון שקל. לחשודים מיוחסות עבירות על חוק מע"מ, מס הכנסה, זיוף, מרמה, והלבנת הון.
ייחודיות הרשת היא בכך שאנשיה עבדו ב"קטן" לאורך זמן, למרות שהסכומים הצטברו בסופו של דבר לעשרות מיליוני שקלים. לפי חוקרי רשות המסים, הרשת ניפקה חשבוניות פיקטיביות בסכומים של אלפי ועשרות אלפי שקלים בלבד, כדי להערים על מערכות מע"מ המצליבות חשבוניות מס בסכומים של מעל 50 אלף שקל.
אופן העבודה ופיזור החשבוניות לסכומים נמוכים איפשרו לחשודים לעבוד "מתחת לראדאר" במשך זמן רב, למרות שחלקם נחקרו כבר בשנת 2013 על אותן עבירות, ושוחררו.
בין העצורים דמיטרי ציבולסקי (40) מראשון לציון, בעלי חברת "א.ז. שירותי אספקת עובדים" אשר קיזז לפי החשד בספרי החשבונות של החברה חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בין השנים 2011 ל-2015.
נעצרו גם מקסים רוזנפלד (35) מראשון לציון, בעל חברת "קלן הנדסה" המתווכת בין חברות בניה לקבלני כוח אדם, ובוריס לוין, בעל צ'יינג' בעיר, שבו נוכו לפי החשד שיקים של מפיצי החשבוניות.
חלק מהמעורבים נעצרו כבר לפני שנתיים בחשדות דומים. לפי רשות המסים, בפעילות המודיעינית שהתקיימה מאז התברר כי מדובר ברשת ענפה ומתוחכמת מכפי שנראה בתחילה, וכדי להתחקות אחריה הוקם צוות חקירה מיוחד של של מכס ומע"מ חיפה והצפון בשיתוף יחידת יהלום ויאל"כ-להב 433.
מעצרו של ציבולסקי, המיוצג על ידי עו"ד שמואל קליין, הוארך בהסכמה עד ה-17 בדצמבר.
 |
 |
| עו"ד אורי גולדמן | עו"ד עדי כרמלי |
מעצרו של בעל הצ'יינג', לוין (35), הוארך ביומיים בלבד, עד 16 דצמבר. סנגוריו, עורכי הדין יעקב ואורי גולדמן, מסרו: "שמו של מרשנו שהינו עסק לגיטימי של נותן שירותי מטבע, נקשר לפרשה על לא עוול בכפו, ולא בכדי בית המשפט הנכבד לא מצא לנקוט בהארכת מעצר דומה לזו של מעורבים אחרים. אנו בטוחים כי כאשר העובדות והנתונים יתבררו לעומקם, יובהר לרשויות כי לא נפל כל פגם בהתנהלותו שדל מרשנו, ואין לנו אלא לקוות שהבנה זו תגיע במהרה שכן כריכת מרשנו בפרשה זו גורמת לנזק עסקי חמור ללא כל הצדקה".
סנגורו של רוזנפלד, עו"ד יעקב שקלאר, טוען כי החברה שמרשו משמש בה מנכ"ל שכיר מקיימת עסקאות אמת, ופועלת מול חברות בנייה, מקבלת מהן הזמנות לפועלים עם תקציב לפי פרויקט, פונה אל קבלני משנה ומושכת מהם עובדים ומנכה את עמלת התיווך שלה. לדברי עו"ד שקלאר, קבלני המשנה של החברה, שחלקם חשודים גם בסחר בחשבוניות פיקטיביות, סיבכו אותה, אך אין בסיס לחשד נגד החברה שבניהול מרשו.
עוד טען עו"ד שקלאר כי החברה שילמה לספקי הפועלים בשיקים ולעתים בהעברות זהב, ואין ראיות לכך שהכסף ששילמה כנגד החשבוניות חזר אליה באופן סיבובי. נציג רשות המסים העיר בתגובה בבית המשפט כי גם חשבוניות שניתנת כנגד אספקת עובדים זרים ללא אישור או שב"חים פלסטיניים מהשטחים נחשבות כחשבוניות פיקטיביות.
מעצרו של רוזנפלד הוארך על ידי השופט מנחם מזרחי בבית משפט השלום בראשון לציון עד ה-20 בדצמבר.
החשודים הנוספים הם:
אופיר גלפר (38) מאשדוד. לטענת רשות המסים, הוא חבר בכיר נוסף ב"כנופיה שמפיצה חשבוניות מס פיקטיביות של חברות שונות והוא נחקר בשנת 2013, שוחרר ומאז המשיך לבצע עבירות בהיקפים יותר גדולים". סנגורו, עו"ד אלי מסטרמן מהסנגוריה הציבורית, אמר כי גלפר שיתף פעולה ומסר מה חלקו ברשת. מעצרו הוארך עד ה-17 בדצמבר.
סרגיי סידורוב (47) מפתח תקוה. גם הוא נחקר לפני שנתיים, ולטענת החוקרים מה שהיה ידוע אז התגלה רק כקצה הקרחון. הוא מיוצג על ידי עו"ד שי הראל. מעצרו הוארך עד ה-20 בדצמבר.
שחר לב (37) מגבעת כוח. מודה בחלק מהחשדות, לפי עו"ד ליזי שובל בר המייצגת אותו מטעם הסנגוריה הציבורית, הוא "בתחתית המדרג", אך ברשות המסים טוענים שהיה חולייה מרכזית בשרשרת הפצת החשבוניות. מעצרו הוארך עד ה-17 בדצמבר.
ארתור אבאייב (33). גם מעצרו הוארך ביומיים עד 16 לחודש, למרות בקשת המשטרה ורשות המסים להארכת מעצר של 10 ימים. הסנגור, עו"ד עדי כרמלי, טען כי בקשת המעצר הוגשה ברשלנות וסעיפי העבירות ובקשת הימים שוכפלו "בצורת העתק הדבק" ללא הבחנה בין החשודים, אך "שחרף הבקשה, התברר כי היחידה החוקרת יכולה לסיים את החקירה לגביו במספר מועט של ימים".
