 |
| לפי האישום, כספי המשקיעים נוצלו גם לכיסוי חובות אישיים |
חוקרי רשות ניירות ערך עצרו את עמיחי (עמי) סגל, שהיה בעליו של בית ההשקעות אלפא פלטינום, שקרס לפני שנתיים, בחשד למרמה וגניבה בידי מנהל בהיקף של 100 מיליון שקל.
מחקירת רשות ניירות ערך עולה כי סגל ניתב את כספי המשקיעים ב"אלפא פלטינום" אל שתי קרנות נאמנות זרות, שגם בהן שלט כבעלים וכמנהל, וכי בפועל הכספים שהושקעו נוצלו על ידו לפעילות חברות פרטיות שלו וכיסוי חובות אישיים.
מבקשת רשות ניירות ערך שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב עולה, כי הקרנות שהוצגו בפני משקיעי אלפא פלטינום במצג שווא ככאלו המשקיעות באפיקים שונים – נוהלו למעשה על ידי חברות בשליטתו של סגל באופן בלעדי. כך, כספי המשקיעים שנכנסו אל אותן קרנות בבעלותו, אשר התאגדו בברמודה ונרשמו למסחר בבורסה האירית, נמשכו על ידי חברות פרטיות שבבעלותו ומימנו את פעילותן, ולעתים נמשכו מהקרנות בהלוואות, ללא כל בטוחה או ערבון, ונעלמו.
על פי ממצאי החקירה, פעילות גיוס כספי המשקיעים על ידי סגל נמשכה, מבלי שקיימת לקרנות יכולת ממשית לעמוד בהתחייבויותיהן כלפי הלקוחות, כאשר בחלק מהמקרים כספי משקיעים חדשים מימנו פדיונות של משקיעים אחרים. מממצאי החקירה עולה עוד חשד, כי סגל נקט בשורה ארוכה של פעולות הטעיה על מנת להסתיר את מצבן הכספי האמיתי של הקרנות, ועשה שימוש אסור בכספים שהופקדו בידיו בכמה דרכים:
– הטעיה בנוגע לייעוד ההשקעות: לפי החשד, במסגרת גיוס הלקוחות, הובטח להם כי כספם יושקע בפעילות ספציפית, בעוד בפועל הכספים נותבו כאמור לצרכים העסקיים האישיים של סגל. בין היתר, לפי החשד, סגל העמיד הלוואות אישיות לצדדים שלישיים, כאשר הלוואות אלה ממומנות מכספי הקרנות שבניהולו. כאשר תמורת ההלוואות הוחזרה, היא לא הושבה לקרנות אלא שימשה אותו לטובת פעולותיו האישיות.
– שיפוץ תשואות הקרנות: מממצאי החקירה עולה כי סגל נהג לבצע בסמוך לתאריכי חתך רכישות אישיות של ניירות ערך אשר הוחזקו בתיקי הקרנות תוך "ניפוח" שעריהן בעשרות רבות של אחוזים, עובדה אשר הובילה לשערוך יתר של הקרנות בעשרות מיליוני דולרים. פעילות תרמיתית מוכוונת שער זו, לפי החשד, נועדה להנחת דעתם של ציבור המשקיעים בקרנות בדבר ביצועי הקרן וכן שימשה אותו לקבלת אשראי בנקאי בחשבונותיו הפרטיים.
– רכישת יחידות בקרנות מבלי ששילם תמורתן וקבלת אשראי בנקאי בגינן: מממצאי החקירה עולה, כי סגל השתמש בכספי הקרנות גם לצורך רכישת יחידות של הקרנות בחשבונותיו האישיים. סמוך לאחר רכישת היחידות, הגיש בקשה להגדלת אשראי מהמערכת הבנקאית זאת בהסתמך על הגידול בהחזקותיו בקרנות שבניהולו, עובדה אשר למעשה הובילה ליצירת יחידות חדשות בקרנות מבלי שהתקבלה כל תמורה אמיתית בגינן.
 |
פרשת אלפא פלטינום התפוצצה בסוף 2013, במסגרת תביעה שהגיש איש העסקים שמואל מנדזיצקי, מבעלי רשת "מחסני חשמל" לשעבר, נגד בית ההשקעות ובעליו, בטענה למעילה בכ-30 מיליון שקל שהשקיע בקרנות. בית המשפט המחוזי בתל אביב מינה כונס נכסים לאלפא פלטינום, אשר כיום אין בה פעילות. במקביל לתביעות נוספות שהוגשו נגד סגל, פתחה רשות ניירות ערך בחקירה פלילית של הפרשה.
לסגל מיוחסות כעת עבירות תרמית בניירות ערך, גניבה וגניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות , מרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות הלבנת הון. סנגורו, עו"ד עודד סבוראי, הכחיש את החשדות בדיון לשחרורו בערבויות, שנערך בבית משפט השלום בתל אביב בפני השופטת אפרת בוסני. מחלקת חקירות ומודיעין ברשות ניירות ערך יוצגה על ידי עו"ד ערן שחם שביט. סגל שוחרר בערבויות כספיות של מאות אלפי שקלים והפקדת דרכון ברשות ני"ע.
