 |
| הסמויה בנמל אשדוד. פרק שני |
אגף החקירות והמודיעין להב 433 ורשות המסים ממשיכים לפעול בתחום נמלי הים, והבוקר הם חשפו לציבור פרשה חדשה – חשד למרמה והלבנת הון בהיקפים גדולים בנמל אשדוד.
כ-200 שוטרי להב 433 וחוקרי מכס פשטו לפנות בוקר על מחסני סחורות בנמל אשדוד ועל בתיהם של למעלה מ-15 חשודים, בחשד לביצוע עבירות מכס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. העצורים חשודים כי משך שנים ביצעו יחד עבירות הברחה והנמכת מחיר סחורה בייבוא של אלכוהול בעיקר, ובכך גזלו מקופת המדינה למעלה מ-30 מיליון שקלים וביצעו עבירות של הלבנת הון במיליוני שקלים.
פעילות היחידות מבוצעת במסגרת המאבק למיגור התנהלות עבריינית בנמלי ים, היא מהווה המשך לפעילות מודיעינית וחקירתית ענפה בנמל אשדוד אשר הניבה חשיפת חשדות חמורים לשחיתות שחקירתם הסתיימה זה מכבר עם תשתית ראייתית נגד מספר מעורבים (פרשת אלון חסן).
הפעילות המודיעינית הסמויה במעטפת הנמל נמשכה על ידי היחידות השונות וכח המשימה המשותף לנמלי ים, והחקירה מנוהלת בשיתוף עם שורה ארוכה של יחידות משטרה ורשות המסים: יחידת המכס באשדוד שחשפה את הפרשה, יחידות מכס ומע"מ של רשות המסים בתל אביב, מחוז מרכז ובאר שבע, חטיבת המודיעין במטה הארצי, ימ"ר לכיש במחוז דרום, יחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, המחלקה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים ופרקליטות מחוז דרום (פלילי ואזרחי).
במסגרת צוות החקירה המשותף, היחידות פועלות באופן סמוי במחסני ערובה בנמל אשדוד תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וכן מבצעות פעילות חקירתית באירופה, במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי בין רשויות האכיפה.
על פי החשד, חלק מהחשודים פעלו להשגת שליטה בפועל בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל דרך מחסן הערובה ("בונדד") הפועל בסמוך לנמל אשדוד, ובחברת עמילות מכס פרטית. המטרה היתה ליצור מצג שווא בנוגע לערך הסחורה עתירת המס שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה, כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמיתי ששולם. כך הם שילמו מכס מופחת עבור הסחורה תוך הסתרת הרווחים המופקים באמצעות הלבנת הון. בהמשך הם פעלו להברחת הסחורה מחוץ לנמל מבלי לשלם מסים כלל.
כאמור, הבוקר ערכו עשרות שוטרי להב 433 וחוקרי מכס פעילות בסיוע מרחב לכיש ולוחמי יחידת קורל במג"ב, במסגרתה נעצרו/עוכבו 17 חשודים לחקירה וכן נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם, לרבות במחסני הערובה באשדוד. בפעילות נתפסו מסמכים, מחשבים וכן רכוש וחשבונות בנק לצרכי חילוט בהיקפים ניכרים.
 |
| שוטרים במהלך הפשיטה על נמל אשדוד |
עשרה מהחשודים הובא להארכת מעצרם בבית משפט השלום בכפר סבא:
חיים כהן (38) מאשדוד – העבירות המיוחסות לו הן: קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, שימוש במסמך מזויף, הברחת טובין, השתמטות מתשלום מס, זיוף בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הוצאת חשבונית מס ללא ביצוע עסקה, ניכוי מס תשומות ללא חשבונית מס, פעולה שאדם אחר יתחמק מתשלום מס, הלבנת הון, איסור עשיית פעולה ברכוש אסור והשמטת הכנסה במזיד.
החשוד מיוצג על ידי עו"ד אברהם שהבזי שטען בדיון כי מרשו כבר נחקר בשנת 2013 בגין אותן עבירות במשרדי מכס ומע"מ. לדבריו, מאז החקירה ועד היום, החשוד בארץ לא ברח, לא שיבש מהלכי חקירה ולא השמיד ראיות. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו ב – 14 ימים, השופט מיכאל קרשן להחליט להשאירו במעצר עד 5 במרץ.
השופט קרשן קבע בעניינו: "אין כל ספק בשלב הנוכחי שחשדות המשטרה נגד החשוד מבוססים דיין וניתן לומר שאף התחזקו במהלך השעות הספורות בהן החקירה הפכה לגלויה".
 |
 |
| עו"ד רונן רוזנבלום | עו"ד דריה גולדין |
יוסי מלול (34) מאשדוד – מנהל מחסן הערובה ("בונדד"). העבירות המיוחסות לו הן: קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, שימוש במסמך מזויף, הברחת טובין, השתמטות מתשלום מס, זיוף בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הוצאת חשבונית מס ללא ביצוע עסקה, ניכוי מס תשומות ללא חשבונית מס, פעולה שאדם אחר יתחמק מתשלום מס, הלבנת הון ואיסור עשיית פעולה ברכוש אסור. החשוד מיוצג על ידי עורכי הדין רונן רוזנבלום ושלומי וקנין. מעצרו של מלול הוארך בהסכמה עד 5 במרץ.
טל מרצ'י (22) מאשדוד – העבירות המיוחסות לו הן: קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לפשע, הברחת טובין, השתמטות מתשלום מכס, הלבנת הון ואיסור עשיית פעולה ברכוש אסור.
אייל מרצ'י (52) מאשדוד – העבירות המיוחסות לו הן: קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, שימוש במסמך מזויף, הברחת טובין, השתמטות מתשלום מס, זיוף בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הוצאת חשבונית מס ללא ביצוע עסקה, ניכוי מס תשומות ללא חשבונית מס, פעולה שאדם אחר יתחמק מתשלום מס, הלבנת הון, איסור עשיית פעולה ברכוש אסור והשמטת הכנסה במזיד. השניים מיוצגים על ידי עורכי הדין רונן רוזנבלום ושלומי וקנין. מעצרם הוארך עד 5 במרץ.
יצחק – מיכאל אבוחצירא (38) מאשדוד – העבירות המיוחסות לו הן: קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, שימוש במסמך מזויף, הברחת טובין, השתמטות מתשלום מס, זיוף בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הוצאת חשבונית מס ללא ביצוע עסקה, ניכוי מס תשומות ללא חשבונית מס, פעולה שאדם אחר יתחמק מתשלום מס, הלבנת הון, איסור עשיית פעולה ברכוש אסור והשמטת הכנסה במזיד.
החשוד מיוצג על ידי עו"ד דריה גולדין שציינה בדיון: "מרשי חשוד בכך שתקופה מסוימת לפני מספר שנים היתה לו מעורבות לכאורית כזו או אחרת שקשורה למספר רשומונים שיש בכך לכאורה חשד לעבירות מכס ומע"מ. לא מדובר באיזה שהוא בריון, או מישהו שהשתלט על עסקים של אחרים, לא מדובר במישהו שגרף לכיסו 30 מיליון וזה לא החשד . הוא בן ערובה לפעולות מסוימות שהחוקרים מבקשים לבצע באם זה כדי להגן עליו או להרחיק אותו, מה שזה לא יהיה. החשוד מסר גרסה הוא רועד מפחד".
השופט קרשן קבע לגביו: "מעמדו הנחזה בשלב זה של החשוד אינו נמוך כלל ועיקר והוא נקשר למרבית החשדות בפרשה. החשוד אינו משמש אפוא בן ערובה של חשודים אחרים בחקירת המשטרה". מעצרו הוארך עד 5 במרץ.
מיכאל- מוריס אביטבול (33) מאשדוד – העבירות המיוחסות לו הן: קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע, שימוש במסמך מזויף, הברחת טובין, השתמטות מתשלום מס, זיוף בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הוצאת חשבונית מס ללא ביצוע עסקה, ניכוי מס תשומות ללא חשבונית מס, פעולה שאדם אחר יתחמק מתשלום מס, הלבנת הון, איסור עשיית פעולה ברכוש אסור והשמטת הכנסה במזיד. החשוד מיוצג על ידי עו"ד רויטל קוצר . מעצרו הוארך עד 5 במרץ.
עורכי הדין רוזנבלום ווקנין, המייצגים כמה מהחשודים, מסרו בתגובה: "מדובר בהיבט אזרחי-מיסוי שכבר נבדק ע״י רשות המיסים לפני כשנה ולא ברור מדוע דווקא עתה בחרה המשטרה לחזור על אותו עניין רק שהפעם תחת חקירה".
גם מעצרם של דוד כהן, משה מקואננט לוויט ושרון דבירי-ענקי הוארך עד 5 במרץ. בתוך כך, מעצרה של עדי מרצ׳י, החשודה במעורבות בפרשה, הוארך ביממה.
עדכון (5.3.15)
בימ״ש השלום בכפר סבא האריך בשמונה ימים נוספים את מעצרם הארכת מעצר מרכז יציק אבוחצירא, אייל מרצ'י, חיים כהן ויוסי מלול ובחמישה ימים נוספים את מעצרם של טל מרצ'י, דוד כהן, שרון דבירי ענקי. שלושה מהעצורים הנוספים בפרשה שוחררו בתנאים מגבילים.
