 |
| זהב (צילום ארכיון) |
חוקרי מכס ומע"מ תל אביב והמרכז עצרו בשבוע שעבר את יצחק ואילנה חנין מקרית עקרון, בעלי צ'יינג' "עילאי השקעות" באזור צומת ביל"ו, בחשד שהלבינו כספים ופרטו צ'קים כנגד חשבוניות פיקטיביות, בסכום כולל של כ-23 מיליון שקלים, תוך העברת הכספים לאחרים, ללא דיווח כנדרש. בנוסף, בני הזוג חשודים כי ביצעו עבירות של שיבוש מהלכי חקירה.
בני הזוג חנין נעצרו בחשד שביצעו את העבירות במטרה לסייע לעבריינים המרכזיים בפרשה – איברהים דסוקי (48) מכפר קאסם, ששון חבושה (55) מרמלה וראובן שמש (48) מקריית אונו. שלושתם נעצרו לפני כחודש, בחשד שהיו מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות, שחלק גדול מהן הגיע גם ליצואני זהב. אלה דרשו בגין החשבוניות החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים.
במחלקת החקירות של מע"מ תל אביב חושדים כי המעורבים קשרו קשר להונות את רשות המיסים, בכך שבשלב הראשון של השרשור הם הוציאו חשבוניות פיקטיביות על מכירת הזהב אך לא שילמו את המע"מ. הזהב עבר מיד ליד ובסוף התהליך הגיע לחברות יצואניות שדיווחו בגין היצוא מע"מ בשיעור אפס ובמקביל – דרשו החזרי מע"מ בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. בכך, נטען, נגזלו מקופת המדינה לפחות 50 מיליון שקל. לפי החוקרים, אחד מהמעורבים הגדיל לעשות, ייבא זהב וביקש החזר מע"מ בעצמו.
נגד בני הזוג חנין הוצאו צווי מעצר כבר בסוף חודש נובמבר, אך בעקבות ניסיונות עקרים לאתרם ולהביאם לחקירה, התברר שהם ירדו למחתרת וניתקו קשר. לפני מספר ימים הם נעצרו על ידי חוקרי מכס ומע"מ תל אביב והמרכז, בסיוע המשטרה.
 |
| הלבנת הון (אילוסטרציה: אתר FREEPIK) |
בדיון להארכת מעצרם של בני הזוג, השופט עמית מיכלס קבע שקיים חשד סביר כי השניים מעורבים במיוחס להם. עוד קבע השופט, כי "בתיק קיימים חומרי חקירה שאינם עולים בקנה אחד עם גרסתם".
מעצרם של בני הזוג הוארך עד ה-10 בדצמבר, אז הם שוחררו על ידי בית המשפט בתנאים מגבילים תוך ערבויות כספיות גבוהות, כמו גם איסור יצירת קשר עם מעורבים אחרים, וכן צו עיכוב יציאה מהארץ.
עו"ד רן עטיה, המייצג את שני בעלי הצ'יינג', מסר בתגובה: "אין להם שום קשר לפרשה. אם יש אנשים מצד ג' , צד ד' או צד ה', שהשתמשו בעסק שברשותם על מנת לבצע עבירות מס או עבירות פליליות לא חוקיות, אין להם כל קשר או ידיעה על כך".
עם מעצרם של דסוקי, חבושה ושמש לפני כחודש, טענה רשות המסים כי חברי הרשת עסקו בכיסוי חשבונאי פיקטיבי שיטתי לעסקאות בזהב שהוברח מהרשות הפלשתינית וממדינות ערב. חבושה חשוד במעורבות בהפצת החשבוניות על שמן של 10 חברות, שבחלקן הוא רשום כבעלים. שמש חשוד בקיזוז חשבוניות בעשרות מיליוני שקלים בשתי חברות. מיוחסות להם עבירות בנסיבות מחמירות על חוק מע"מ, זיוף, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד וקשירת קשר להונות.
עו"ד לירן פרידלנד מהסנגוריה הציבורית, שייצגה אז את חבושה, טענה בבית המשפט: "אין לו שום נכס, אין לו רכב ואין לו כספים בבנקים. הכנסתו החודשית היא הכנסת מינימום. היה ניתן לחשוב שכשאדם מעורב בעבירות מרמה של 50 מיליון שקל, אורח חייו יצביע על כך".
עו"ד טל גלאון מהסנגוריה הציבורית, ייצג את שמש וטען כי "החשוד מסר גרסה מפורטת. הוא בסך הכל שליח על קטנוע, שמקבל הוראות מאדם שלא נמצא בארץ, שאומר לו קח את זה לפה ולשם".
שלושת החשודים האחרים שוחררו אף הם בהמשך בתנאים מגבילים.
