 |
| בני שטיינמץ תועד על ידי חדשות 2 סמוך לחקירתו במשטרה |
מיכאל נוי ואברהם לב רן, אנשי עסקים ישראלים מסתוריים המתגוררים בצרפת, הפכו לדמויות מרכזיות בתיק חקירת פרשת השוחד של המיליארדר בני שטיינמץ באפריקה. כך עולה מבקשת יאח"ה-להב 433 שהוגשה לבית משפט השלום בראשון לציון.
שטיינמץ, שהונו מוערך ב-6 מיליארד שקל, בעל מכרות יהלומים וברזל ועסקים חובקי עולם, והמנהל הבכיר שלו אשר אבידן, לשעבר איש שב"כ ומשרד החוץ, נעצרו בדצמבר לחקירה ביאח"ה, שהיא המשכה של חקירות המתנהלות כבר חמש שנים נגד שטיינמץ והחברה שבבעלותו לכאורה, BSGR, בגינאה, בשוויץ ובארה"ב.
לפי החשד, שטיינמץ זכה בזכיון כריית עופרת ברזל במכרה הגדול בגינאה שבמערב אפריקה, זכיון ששווייו מיליארדי דולרים, בזכות שוחד שנתן לפקידי ממשל ובעיקר לנשיא גינאה ואשתו, שוחד של עשרות מיליוני דולרים. שטיינמץ ואבידן נחקרים בישראל בחשד לעבירות מס והלבנת הון, על בסיס עבירה חדשה יחסית בספר החוקים של שוחד לעובד ציבור במדינה זרה – עבירה הזהה בחומרתה (לפחות בתיאוריה) למתן שוחד בישראל, זאת על פי חוק שנחקק למעשה לפי דרישת ה-OECD (ארגון המדינות המפותחות בו חברה ישראל).
טענות השוחד נגד חברת BSGR של שטיינמץ עלו תחילה בגינאה, לפני חמש שנים לפחות, בעקבות חילופי שלטון לאחר מות הנשיא הקודם ועליית נשיא חדש, אלפה קונדה, אשר שלל את הזכיון משטיינמץ והעביר אותו למקורבו, המיליארדר האמריקאי ג'ורג' סורוס. בהמשך, התגלגלה החקירה הבינלאומית לשוויץ, המדינה בה התגורר שטיינמץ בעבר ובבנקים שלה מתנהלים חשבונות BSGR , ולארה"ב – אליה נמלטה אחת מנשותיו של הנשיא גינאה הקודם, ממאדי טורה שמה.
 |
| חילופי שלטון גוררים חילופי טייקונים. גינאה, מערב אפריקה |
במסגרת החקירה האמריקאית, טורה הסכימה לשמש כסוכנת FBI ולהפליל את אחד המתווכים לכאורה של השוחד שניתן לנשיא הגינאי על ידי החברה הקשורה לשטיינמץ. המתווך שהופלל הוא פרדריק סילינס, אזרח צרפתי, שהוקלט על ידי אשת הנשיא הגינאי כאשר הוא מפציר בה להשמיד מסמכים על פרויקט השוחד לכאורה של BSGR. סילינס נשפט בארה"ב על שיבוש מהלכי משפט ונדון לשנתיים מאסר. הפרט הרלוונטי לחקירה הישראלית הוא שני שותפיו של סילינס בחברה הנקראת "פנטלר", שהם ישראלים בשם מיכאל נוי ואברהם לברן. לפי החשד, החברה שלהם, הפעילה בתחומי המסחר במדינות אפריקה, שימשה צינור לשוחד משטיינמץ לכאורה לנשיא גינאה.
לפי פרסומי עבר, נוי ולברן היו לפני שנים מנהלי תחנות של חברת "אל-על" באירופה, ולאחר מכן פיתחו עסקים לרשתות סחר ויבוא, ומכרו בין השאר תרופות למדינות בעולם השלישי ומדינות אפריקה, בהן גינאה. על פי החשד בפרשת שטיינמץ הנחקרת כאמור במקביל בכמה מדינות, נוי ולברן ניצלו את רשתות הסחר המפותחות שטוו ואת הקרבה לשלטון הגינאי, גם כרשתות להלבנת הון של כספי שוחד. בראיון שנתן נוי ל"ידיעות אחרונות" לאחר פתיחת החקירות הבינלאומיות נגד שטיינמץ לפני מספר שנים הוא טען כי שימש רק כ"פותח דלתות" לשטיינמץ בגינאה.
חשש להימלטות
בשבועות האחרונים, בעקבות בקשתם של שטיינמץ ואבידן להקל את תנאי השחרור והערבויות שנקבעו להם בישראל ולאשר את יציאתם לחו"ל, טענו אנשי יאח"ה-להב 433 כי אישור הבקשות שלהם יוביל לשיבוש חקירה חמור, היות והוא יאפשר לשטיינמץ להיפגש עם "שניים אחרים" הקשורים אליו ולפרשה, נוי ולברן, שהם כעת "בגדר נמלטים בחו"ל" – כך לדברי מנהל החקירה רפ"ק אריאל פרידמן מיאח"ה.
נוי ולברן אינם מתגוררים בשנים האחרונות בישראל אולם דרושים לחקירה, לטענת יאח"ה, לאור התפתחות החקירה הם "נמלטו" בחודשים האחרונים מאירופה לדרום אמריקה. רפ"ק פרידמן ביקש להאריך בחצי שנה נוספת את צו עיכוב היציאה של שטיינמץ ואבידן מהארץ, בטענה כי גם שניהם עשויים "להימלט" מישראל מאחר שמרכז חייהם אינו בארץ, וכי קיים חשש שיתאמו עדויות עם שני החשודים האחרים.
ראש צוות החקירה טען בבית המשפט אף כי שטיינמץ עומד מאחורי פרד סילינס, השותף הצרפתי של נוי ולברן – ולפיכך אם סילינס הורשע בארה"ב בעבירות שיבוש בשל פנייתו לאשת נשיא גינאה, במשטרה חושדים כי שטיינמץ "פעל באמצעותו להשמדת ראיות תוך פנייה לעדה מרכזית בפרשה".
 |
 |
| עו"ד רונן רוזנבלום | עו"ד מיכל רוזן-עוזר |
שטיינמץ, ששכר לייצוגו בחקירה הפלילית את עו"ד רונן רוזנבלום, קצין יאחב"ל לשעבר, הודף את החשדות ומנהל במשך מספר שנים קרב משפטי בחזיתות רבות ובמספר מדינות. רק לפני חודש וחצי הוא הגיש בניו יורק תביעה על סך 10 מיליארד דולר (!) נגד ג'ורג' סורוס, אותו יריב שבגללו לכאורה נפתחה החקירה ונשלל ממנו הזכיון השווה מיליארדים בגינאה. בנוסף, שטיינמץ העיד לאחרונה בתביעה שהגיש נגד ממשלת גינאה בפריז.
במקביל, נמשכות חקירות פליליות נגדו במקומות נוספים, כך למשל בחודשים האחרונים הוא יצא שוב לחקירה בשוויץ. טענת שטיינמץ היא כי נרקמה נגדו "קונספירציה פוליטית". רכיב נוסף בטענות ההגנה שלו, מעניין ויש שיגידו מקומם, לאורך שנים הוא טוען כי הוא רק "יועץ" לקבוצת BSGR, הרשומה בשרשור תחת נאמנויות שונות במקלטי מס, ואינו בעל מניות למרות שהחברה קרויה על שמו (בני שטיינמץ גרופ ריסורסס).
להבחנה הזאת, שדומה לה נעשתה גם על ידי טייקונים אחרים (למשל קובי מימון בהקשר למניות ישראמקו), משמעות כלכלית אדירה: רק בישראל מנהל שטיינמץ בעשור האחרון קרב איתנים מול מס הכנסה בבית המשפט, לאחר שרשות המסים קבעה לו שומה אגדית של 4 מיליארד שקל כמיסוי על רווחי עסקיו, בעוד שטיינמץ טוען כי אלו בכלל אינם עסקיו או חברות בבעלותו (בהליך זה מייצג את שטיינמץ עו"ד פיני רובין). על פי פרסומים רבים, במשך מספר שנים שטיינמץ גר על יאכטה בלב ים, מול חופי ניס שבצרפת, כדי לא להיחשב לתושב אף מדינה, ולא לתת דין וחשבון לאף אחת מרשויות המסים.
בחצי השנה האחרונה, למעט חקירות בחו"ל, שטיינמץ ואבידן לא הורשו לעזוב את הארץ. בנוסף, בית משפט השלום בראשון לציון אישר צווי תפיסה זמנית על נכסיו של שטיינמץ בהיקף חסר תקדים של 105 מיליון שקל בהפקדות ו-200 מיליון שקל ברכוש (150 מיליון שקל מתוכם הם רק שווי בתיו בישוב ארסוף). עם זאת, בדיון בסוף חודש יוני, דחה השופט עמית מיכלס את בקשת המשטרה להאריך את תוקף עיכוב היציאה מהארץ בחצי שנה נוספת.
 |
| שופט עמית מיכלס |
עו"ד רוזנבלום, פרקליטו של שטיינמץ ועו"ד מיכל רוזן-עוזר, הפרקליטה של אבידן, תקפו את המשטרה על הבקשה הבלתי מידתית שהגישה בעניין להגבלת חופש התנועה והעיסוק של הלקוחות שלהם. עו"ד רוזנבלום הסביר כי כל עסקיו של שטיינמץ נמצאים בחו"ל וכי לא ניתן לדבר על "חשש משיבוש החקירה" כאשר הפרשה נחקרת שנים בעולם, ושטיינמץ נחשף והגיב לה באינספור הליכים משפטיים. לטענת הסנגור, החקירה נועדה רק לריצוי ה-OECD וגופי המאבק בהלבנת הון הבינלאומיים, לאור הביקורות שאלה אמורים לערוך בישראל.
עו"ד רוזן-עוזר התמקדה במתקפה על הטענה האבסורדית לדבריה, כי אישור יציאתו של אבידן לחו"ל יטמון בחובו סכנת הימלטות – אחרי שנים ארוכות שעשה אבידן במערכת הבטחון.
שטיינמץ עצמו הסביר בבית המשפט: "כל שבוע או שבועיים אני רגיל לטוס לחו"ל, זה הלחם שלי. נזק מטורף נגרם לי. העבודה שלי היא לתת יעוץ, אני נוסע בעולם, פוגש אנשים, לפעמים אני עובר ארבע ארצות בשבוע". השופט מיכלס האריך את צו עיכוב היציאה הקיים רק בחודשיים, כדי לאפשר למשטרה לבצע פעולות חקירה מרכזיות. אחר כך, יוכלו השניים לצאת מהארץ בליווי של ערבים.
