רשות המסים נגד חגיגת החשבוניות הפיקטיביות במגזר

חשדות כבדים, החשודים שוחררו בתנאים (אילוסטרציה)

תופעת החשבוניות הפיקטיביות משתוללת במגזר הערבי. רשות המסים עצרה בשבוע שעבר שני תושבי לוד ותושב סילואן שבמזרח ירושלים, החשודים בשלוש פרשיות שונות של הפצת חשבוניות מס פיקטיביות בין בעלי עסקים בסכום כולל של יותר מ-200 מיליון שקל.

החשודים בענף הרווחי הזה מקימים חברות קש או משתלטים על חברות קיימות בקשיים, ומוכרים חשבוניות מס היוצאות על שמן לכל דורש, מה שמאפשר לרוכשים לקזז מס תשומות ולחסוך תשלומי מע"מ למדינה.

ביום חמישי נעצר בילאל חסונה (29) מלוד, בעל חברת בנייה לכאורה, החשוד בהפצה ובקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של יותר מ-100 מיליון שקל. החקירה שנפתחה במכס ומע"מ תל אביב, עוסקת בהפצת חשבוניות בהיקף רחב על ידי על ידי חברת "גלעד פריאל בנייה ויזמות". מהחקירה עולה כי חסונה הוא הבעלים הרשום של החברה ודירקטור בה, ולפי החשד החשבוניות שיצאו על שמה לא תיעדו עסקאות אמיתיות.

רשות המסים טוענת כי חסונה קיזז והפיץ בשנים 2014-2013 חשבוניות מס בסכום של 108 מיליון שקל שתיעדו עסקאות לא קיימות, בכוונה להתחמק ולסייע לאחרים להתחמק מתשלום מסים בסכום של 16.5 מיליון שקל. נטען כי חסונה שומר על זכות השתיקה. שופט בית משפט השלום בראשון לציון, עמית מיכלס, הורה לבקשת רשות המסים על שחרורו בערבות עצמית של 100 אלף שקל והפקדת 30 אלף שקלים.

חוף מנדרין

בשבוע שעבר, נעצר גם תושב לוד נוסף, חאלד אלהוארי (36), החשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 94 מיליון שקל על שמן של חברות רבות –  ביניהן "מנדרין לופט כנסים עסקים". אלהוארי רשום כבעל המניות ודירקטור בחברה.

חיפוש קל בגוגל מעלה אתר לעסק קיים בשם "מנדרין לופט" המשמש מרכז לאירועים עסקיים במתחם מלון מנדרין בחוף הצוק. בשיחת טלפון לעסק נמסר ממנהלי המקום כי אין להם קשר לחקירה וכי החשבוניות הפיקטיביות שהופצו לכאורה ואותרו על ידי רשות המסים הן על שם הבעלים הקודם של העסק, שעזב לפני יותר משנתיים. 

אלהוארי חשוד כי הפיץ חשבוניות פיקטיביות על שם חברות נוספות במגוון ענפים הרשומות כיום בבעלותו, ולפי החשד אין בהן פעילות, למעט הדפסת חשבוניות מס. מדובר בחברות "ח. שטרן", "ענבר נכסים", "נועם את מאור בית להצלחה" ו- "י.ח.א ניהול מסעדות בע"מ".

אלהוארי נדרש לחקירה מאז חודש מרץ, אך אותר רק בשבוע שעבר ונטען כי הוא סירב לתת פרטים על פעילותו, לפרט מיהו רואה החשבון של החברות בבעלותו והיכן נמצאים ספרי הנהלת החשבונות. השופט רפי ארניה שחרר גם אותו בהפקדה של 30 אלף שקל וערבות של 100 אלף שקל.

במקביל, בבית משפט השלום בירושלים, שוחרר בערבות תושב סילואן, אבו סנד אימן (42), בעל חברת בנייה, החשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-18 מיליון שקל בשנתיים האחרונות. החברה שבבעלותו הגישה דוחות למע"מ שכללו דרישה לניכוי מס תשומות, לפי הנטען ללא מסמכים וחשבוניות כדין, וסכום המס שהתחמקה מתשלומו עמד על כ-3.5 מיליון שקל. אימן לא המציא לרשות המסים את החומר החשבונאי שיסביר את פעילותו. אף הוא בתנאים מגבילים וערבויות דומות.