ושוב, השליח משלם מחיר כבד יותר

שבועיים אחרי שחזר מתאילנד ונעצר בנתב"ג עם דרכון של אחיו, שעליו הודבקה תמונתו, הוגש היום (ראשון, 11.1) לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד איתן מלכה, המייחס לו חלק מרכזי בתוכנית הפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של יותר מחצי מיליארד שקלים והלבנת הון בהיקף של 33 מיליון שקל.

מלכה (41) מירושלים מוגדר בכתב האישום כיד ימינו של סימו (שמעון) גבאי, שנשפט לפני כחצי שנה ל-33 חודשי מאסר בלבד בגין ייזום אותה תוכנית מרמה של חשבוניות פיקטיביות שהיקפה 636 מיליון שקל. אף שמלכה מתואר כעוזרו של גבאי, סעיפי האישום נגדו כעת חמורים יותר מאשר אלו שבהם הואשם גבאי. בעוד גבאי הואשם, הודה והורשע במסגרת עסקת טיעון, באיומים על יוסי סוויסה, השותף השלישי בקשר, על מנת להניעו להפיץ את החשבוניות, והורשע בעבירה של הבאת אדם אחר להתחמק מתשלום מס – מלכה מואשם גם בעבירות ישירות יותר של הוצאת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון. בנוסף, מיוחסות לו עבירות של איומים, התחזות, זיוף ושיבוש מהלכי משפט.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עורכי הדין אורן בר-עוז ואורי שפיגל ומהיחידה לתיקים מיוחדים ברשות המסים, הופעל מלכה על ידי גבאי כדי לאכוף על סוויסה "פסק דין" שהוציא גבאי כנגדו, לאחר שסוויסה העיד במשפטם של שני אחיו של סימו גבאי – אבי ומשה – שהורשעו ונכלאו לשש שנים בפרשת הונאת מס קודמת שזכתה לכינוי "זהב שחור" בגין גניבת דלק ומהילתו.

על פי כי כתבי האישום – זה הקודם בו הודה בזמנו גבאי, וזה שהוגש כעת נגד מלכה – איימו השניים על סוויסה ודרשו כי ישתף איתם פעולה בתוכנית מרמה כ"פיצוי" על עדותו נגד המשפחה.

סוויסה, על פי האישומים, זייף חשבוניות על פי הדרישה שהוצגה לו ותוך קשירת קשר עם שלושה בעלי חברות ותחנות דלק – חנן מרכוס ואלי אבוטבול מאזור השפלה, ויעקב ביטון מדימונה. סוויסה, כך נטען, מסר להם חשבוניות שנחזו להיות ככאלו שהוצאו על ידי צדדים שלישיים, וכנגד החשבוניות בעלי התחנות רשמו הוצאות בספריהם ומסרו צ'קים לידי מלכה. כך, כנגד החשבוניות שניפק סוויסה, קיבל מלכה לכאורה 65 המחאות בסך כולל של 33 מיליון שקל, אותם פרט בצ'יינג'ים למזומנים – כך על פי האישום.

בינואר 2013 הוצא צו מעצר נגד מלכה ונגד גבאי, אך בעוד האחרון אותר כעבור חצי שנה, מסתתר בבית שכניו במושב תירוש, מלכה נותר בגדר עבריין נמלט עד לפני שבועיים, אז המתינו לו חוקרי מכס ומע"מ תל אביב וחוקרי יאל"כ בלהב 433, כשנחת בנתב"ג בטיסה שהגיעה מתאילנד.

מי שנרשם כנוסע על הטיסה, לכאורה, הוא בכלל אחיו שמעון מלכה, שיצא לכאורה את גבולות הארץ דרך מעבר הגבול בערבה בחודש שלפני, אולם החוקרים שפעלו כדי לאמת את המידע אשר נרשם בביקורת הגבולות גילו ששמעון מלכה נשאר בארץ. על פי כתב האישום, איתן מלכה הצטייד בדרכון האח והזדהה באמצעותו לאחר שהחליף בו את התמונה, וכך יצא מהארץ וחזר. כשחזר, נפל לידיהן של הרשויות שנתיים לאחר שהחל החיפוש אחריו.

ברשות המסים מודים, כי כתב האישום נגד מלכה חמור יותר מאשר זה שהוגש בזמנו נגד גבאי, המתואר כבכיר ממנו. בהליך נגד גבאי, שנידון כאמור ל-33 חודשי מאסר בלבד, הסבירה התביעה כי הגיעה להסדר טיעון מקל עקב קשיים ראייתיים – קשיים שנבעו בעיקר מהיעדרו של מלכה והיעלמותו בשנתיים האחרונות. בהיעדרו, לא היו לתביעה ראיות חזקות מספיק שקשרו את סימו לעבירות, ואשר תמכו בעדותו של סוויסה, שגויס כעד מדינה.

עו"ד אייל אביטל

סימו אמנם נעצר בזמנו עד תום ההליכים, אך ביחס להפצת החשבוניות קבע בית המשפט, כי הראיות בעבירה זו חלשות יותר, ולכן העדיפו ברשות המסים הסדר טיעון והרשעה חלקית על פני ניהול משפט הוכחות.

כעת, אומרים ברשות המסים, כי לגבי איתן מלכה קיימות ראיות חזקות יותר, מאחר שהיה לכאורה איש הביצוע של סימו, ולכן נקשר לעבירות על ידי המעורבים בתיק, לעומת סימו שהרחיק עצמו מהן. ברשות המסים מסבירים כי "זה המחיר שמשלמים נאשמים מסוגו של מלכה, שלוקחים על עצמם לכאורה לשמש כ'זרועם הארוכה' של עבריינים בכירים מהם, ולכן עונשם במקרים רבים חמור יותר, אף שפעלו כשליחים, וזאת בשל התשתית הראייתית ועקב דפוס הפעולה של מפעיליהם אשר עושים בהם שימוש לכאורה".

עד המדינה סוויסה, אגב, מרצה עונש מאסר קודם של שש שנים וחצי בתיקים קודמים של חשבוניות פיקטיביות, שבהם חתם על הסדר טיעון לפני שהפך לעד מדינה בפרשה האחרונה.

סנגורו של מלכה, עו"ד אייל אביטל, מסר בתגובה: "כתב האישום נופח מעבר לכל פרופורציה ואני מאמין שהדברים יתבהרו בבית המשפט. הלקוח שאני מייצג הוא חף מפשע. צר לי שהמשטרה בחרה לערוך הסכם עד מדינה עם העבריין העיקרי בתיק".