שני אנשי שוק הון בכירים, יהלומן מוכר ורואה חשבון נעצרו בשבוע שעבר על ידי יחידת החקירות יהלום של רשות המסים בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים מנכסי נדל"ן מניב בברלין.
היהלומן חשוד גם בהלבנת הון בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים, לפני כשנה עבר שימוע, והוא צפוי לעמוד לדין. כמו כן, בעבר נחקר בפרשה של הברחת יהלומים מאפריקה. בהקשר הפרשה הנוכחית, שמו אסור בינתיים לפרסום.
אנשי שוק ההון שנעצרו ושוחררו בערבות הם רפי ליפא ומיכאל ססלר. ליפא מרעננה היה בעבר מנכ"ל ההנפקות (החיתום) של גאון שוקי הון, ומנכ"ל דש קרנות נאמנות. בשנים האחרונות הוא יועץ להנפקות אג"ח עבור חברות אמריקאיות והתמחה בהבאת יזמי נדל"ן שגייסו אג"ח בבורסה הישראלית תמורת קבלת אחוזים מהיקפי הגיוס.
 |
ססלר (59) מסביון, שותפו לעסקים של ליפא, הוא דירקטור בחברה האמריקאית "דה לסר", אחת החברות שהנפיקו איגרות חוב בתל אביב תחת הייעוץ של ליפא. דה לסר פועלת בתחום הנדל"ן המניב (משרדים ומבני מסחר) בארצות הברית. ססלר הוא גם חתנו של גרשון זלקינד, בעל השליטה בקבוצת אלקטרה מוצרי צריכה, ובעבר שימש כסגן נשיא של החברה, בעלת הרשתות שקם אלקטריק, סנסור, מחסני חשמל, אייס ואוטו דיפו.
החקירה הנוכחית עוסקת בחברה הולנדית בשם Beplusco, הרשומה בבעלות ליפא וססלר, ומחזיקה בחברות-בנות בגרמניה ונכסי נדל"ן מניב בברלין. שווי אשכול החברות מוערך ב-14 מיליון יורו (60 מיליון שקל). רשות המסים חושדת כי בעל השליטה האמיתי בקבוצת החברות ההולנדית-גרמנית הוא היהלומן (ששמו אסור בפרסום), שהלבין לפי החשד עשרות מיליוני שקלים באמצעות נותני שירותי מטבע מחתרתיים בבורסה ליהלומים, אשר סייעו לו בהברחת כספים לחו"ל.
נטען כי היהלומן הסתיר מרשויות המס חשבון בנק בשוויץ, שבאמצעותו מימן את הקמת החברות שבמוקד הפרשה – והסתיר את שליטתו בחברות.
ליפא וססלר, אשר נטען כי לא דיווחו אף הם על ההכנסות מהחברות בהולנד וגרמניה, סייעו לפי החשד ליהלומן, החזיקו עבורו במניות ועזרו לו להסתיר רכוש.
נראה כי החקירה החלה כאמור בעקבות הסתבכותו של היהלומן בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים ולאור מעקב שנפתח אחר חשבונותיו בחו"ל. ליפא, ססלר והיהלומן מכחישים כי הוא בעלים בחברות ובנכסים בגרמניה, וטוענים כי השקיע בחברה בהלוואה בלבד של מיליון יורו. עוד טוענים ליפא וססלר כי לא העלימו הכנסות ולא ידעו שהכספים שהשקיע היהלומן לכאורה שחורים – מאחר שההלוואה ניתנה להם בשנת 2009, שלוש שנים לפני שהתפוצצה פרשת הבורסה ליהלומים.
לצד היהלומן, נעצר גם רואה החשבון שלו, ששמו גם כן אסור לפרסום. היהלומן טען בין היתר את "טענת ההסתמכות" על יועצי המס שלו, בעוד חוקר יחידת יהלום אמר כי הטענה מופרכת: "אף יועץ מס או רואה חשבון לא יכול לייעץ לך לא לדווח על השקעות בחו"ל או על חשבון בנק בשוויץ".
ליפא וססלר מיוצגים על ידי עו"ד יהושע שטיין; היהלומן על ידי עו"ד אריק גרובר ורואה החשבון על ידי עו"ד אבי וכניש.
בשבוע שעבר, לפני הסרה חלקית של איסור הפרסום, שוחררו ארבעתם על ידי בית משפט השלום בתל אביב לאחר שהפקידו מאות אלפי שקלים בערבויות.
