 |
| אילוסטרציה: FREEPIK |
המשטרה ממליצה להעמיד לדין עשרות מעורבים ברשת בלדרות והלבנת הון חובקת עולם בקהילות חרדיות, החשודים בביצוע עבירות כלכליות בהיקף של למעלה מ-200 מיליון דולר.
בספטמבר 2014 נעצרו כ-20 חשודים מריכוזים של הקהילה החרדית במודיעין עילית, בית שמש, ירושלים ועוד, חלקם בעלי צ'יינג'ים ומנהלי עמותות שונות. במקביל נעצרו בבלגיה שמונה חשודים מהקהילה המקומית.
לפי הודעת המשטרה, ממצאי חקירת יאח"ה בלהב 433 ביססו תשתית ראייתית בעניינם של עשרות מעורבים, ובמרכזם נותני שירותי מטבע, חלקם צ'יינג'ים רשומים וחלקם פיראטיים לחלוטין. בינהם, ישראלים ויהודים המתגוררים בקהילות שונות אשר ניהלו רשת מסועפת להלבנת כספים שהקיפה מדינות רבות. מקור הכספים לפי החשד בעבירות מרמה, ועל פי חומר החקירה והראיות שנאספו, עשו החשודים לכאורה שימוש במגוון שיטות להסתרת הכספים ומסלולם ונמנעו מתשלום מסים.
נטען כי הרשת העבירה מאות מיליוני דולרים בין מדינות, בכיסוי תיעוד כוזב של עסקאות וחשבוניות ליצירת מצג שווא של תשלום על סחורות. הכספים הועברו באמצעות עמותות שונות בישראל ובעולם. הפעילות המודיעינית לחשיפת הרשת הקיפה מדינות כמו בלגיה, הולנד, ארה"ב וצרפת, ובוצעה בשיתוף פעולה עם האינטרפול והאף.בי.איי ובליווי נציגי המחלקה הבינלאומית של משטרת ישראל באירופה, ארצות הברית ובמדינות דרום אמריקה. החקירה נערכה בשיתוף רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון.
בין החשודים שסומנו על ידי המשטרה בשלב המעצרים כבעלי תפקיד מרכזי לכאורה ברשת, היה מנהל סניף של קופת חולים במודיעין עלית, אלדד הררי (59), ללא עבר פלילי, שהירבה בנסיעות בין קהילות יהודיות בעולם. בין החשודים גם זאב ברגר וישראל לוי, בעלי צ'יינג'ים בבני ברק וירושלים. למרבית החשודים אין עבר פלילי.
בסיום החקירה הודיעה המשטרה היא כי התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות הלבנת הון, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, מתן שירותי מטבע ללא רישום במרשם, קשירת קשר לפשע ועבירות על חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה – על ידי עשרות מעורבים כאמור ובהיקפים של מאות מיליוני שקלים.
תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות מיסוי וכלכלה, אשר ליוותה את החקירה, לעיון נוסף והחלטה.
 |
 |
 |
| עו"ד מירי פרידמן | עו"ד אורי גולדמן | עו"ד נס בן נתן |
עורכי הדין קובי גולדמן ואורי גולדמן, המלווים חלק מהחשודים בפרשה, מסרו: "הפרשה מתנהלת עוד משנת 2014. כל הערבויות שוחררו וההגבלות בוטלו. חבל לנו שהפרסום יוצא דווקא ערב חג החירות, כאשר מדובר באוכלוסיה של חרדים. אנו מאמינים שנצליח לשכנע את פרקליטות מיסוי וכלכלה להסיר את העננה ואת החרב הפלילית המתהפכת מעל הלקוח".
עו"ד נס בן נתן המייצג את מנהל קופת החולים מסר: "בחלוף כשנתיים מתחילת החקירה, בהן מרשי משוחרר וללא כל תנאים מגבילים, עובר עתה התיק לעיון הפרקליטות. בבוא העת נלמד את חומר הראיות בתיק ונוכל להתייחס לגופן של החשדות. מרשי עומד על חפותו ומכחיש כל קשר לחשדות נגדו".
עורכי הדין גלעד ברון וסימון יניב המייצגים בעל צ'יינג' בבני ברק מסרו ש"חבל ששוב ושוב נושאים מסוג זה מוצאים ביטוי בכותרות בשלבים בהם הינם אמורים להתנהל בין הרשויות בלבד, ובמועד בו גם החקירה עדיין לא הסתיימה, ומטבע הדברים חומר החקירה טרם התקבל, לא התקבלו הודעות שימוע, ובבוא יום ייבחנו הדברים כנדרש".
 |
 |
 |
| עו"ד ירון גולדמן | עו"ד קובי מרגולוב | עו"ד ג'קי סגרון |
עורכי הדין מירי פרידמן ואיל שמולביץ המייצגים חשוד מירושלים מסרו: "החקירה נפתחה לפני שנה וחצי. נעצרו למעלה מ-20 אנשים, מתוכם חרדים בקול תרועה רמה וברעש גדול. עד עכשיו לא הודיעו על כוונה להגיש כתב אישום, אבל מיהרו להודיע לתקשורת. נראה כי העובדה שמדובר בחשודים שחלקם חרדים מרגשת מאוד את התביעה. למרשנו עדיין לא הודיעו האם יוגש כתב אישום, ובכל אופן כל מה שנתפס בחקירה הוחזר לו. אנו משוכנעים כי במידה ויוגש כתב אישום, האישומים יופרכו בבית משפט".
כמו כן מייצגים בתיק עו"ד ירון גולדמן, עו"ד קובי מרגולוב ועו"ד ג'קי סגרון.
