ההברחה הגדולה

נמל אשדוד

היחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המיסים ופרקליטות מחוז דרום (פלילי) הגישו לפני זמן קצר לבית משפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד 15 נאשמים, בפרשה שנחשפה בתחילת החודש ועניינה הברחת משקאות חריפים של מותגי פרימיום בינלאומיים לתחומי ישראל, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. לפי כתב האישום, מדובר בנאשמים שפעלו באופן שיטתי ומתוחכם ליצירת מעגל יבוא סגור שאינו מפוקח, אשר פעל במשך מספר שנים והסב נזקי מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

הנאשמים, ביניהם יוסי מלול, יצחק אבוחצירא, חיים כהן, אייל מרצ'י וילדיו – כולם תושבי אשדוד – מואשמים כי בין השנים 2010-2013 לפחות, פעלו יחד בקנוניה חסרת תקדים בהיקפה ובתחכומה, להנמיך מחירי משקאות אלכוהול ולהבריחם מחוץ לנמל אשדוד, תוך שהם פועלים להונות את שלטונות המכס הן ביחס לסוג האלכוהול שיובא ובעיקר ביחס לגובה עלות רכישת האלכוהול בחו"ל. בכך גזלו מקופת המדינה למעלה מ-36 מיליון שקלים.

 כתב האישום הוגש בתום חקירה מאומצת ומורכבת, סמויה וגלויה, שאף כללה חיקור דין בינלאומי, אותה ניהל צוות חקירה משותף של חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז, מכס אשדוד, יחידת להב 433 יאל״כ וכוח המשימה נמלי ים במשטרה. החקירה לוותה לכל אורכה על ידי פרקליטות מחוז דרום (פלילי ואזרחי), היחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס והרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים. כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על חוקי מכס ומע"מ, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד.

מכתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד ליאת ברזילי מהיחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס ועורכי הדין עמיחי חביביאן וצחי יונגר מהפרקליטות, עולה כי בעליהן ומנהליהן של שלוש יבואניות משקאות אלכוהוליים (רביד א. ניהול; ח.י.א שירה מסחר; מאי.זיע) חברו לנותני שירות עמילות מכס פרטית – יצחק אייל מרצ'י וילדיו טל ועדי מרצ'י באמצעות חברת טים – ובעלי מחסן רישוי המצוי בעורף נמל אשדוד, על מנת להציג ערך סחורה נמוך מערכה של הסחורה האמיתית שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה, תוך שהם שולטים באופן מוחלט על כל שלב ושלב משלבי העבירות. בכך, שילמו בעבור הסחורה מסי ייבוא מופחתים, בתקופה בה המס החל על אלכוהול עמד על 150 אחוז ממחירו ליבואן. חלק מהנאשמים, כך נטען, גם פעלו לשיווק הסחורה בתחומי ישראל כאילו מדובר בסחורה ששווקה לעיר אילת ובכך גזלו מהמדינה גם תשלומי מע"מ.

כמו כן, על מנת להימנע כליל מתשלום מס, פעלו הנאשמים להחלפת כ-100 אלף בקבוקי אלכוהול אמיתי יוקרתי של מותגי פרימיום – כגוןJohnny Walker, Grey Goose, Jack Daniels, Van Gogh, Chivas ועוד – שהיו מאוחסנים במחסן הערובה בארץ, באלכוהול מזויף. באמצעות שליטה על המחסן, שהוצהר כי הוא נמצא בבעלותו של יוסי מלול אך בפועל נשלט לכאורה גם על ידי חיים כהן, הסחורה המקורית הוברחה מחוץ למחסן ואת הסחורה המזויפת ביקשו לנטוש, כך שהיא תובל להשמדה מבלי שהיה עליהם לשלם מס עבורה.

התובעים טוענים, כי במסגרת פעולתם ביצעו המעורבים גם עבירות הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים והפרקליטות הגישה לבית המשפט בקשות חילוט רכוש ביחס לכלל הנאשמים, בהיקף של מיליוני שקלים. יחד עם כתבי האישום הגישה הפרקליטות בקשות לעצור את הנאשמים המרכזיים בתיק עד תום ההליכים המשפטיים כנגדם. חלק מהנאשמים הואשמו בנוסף גם בעבירות של סחיטה באיומים והדחה בחקירה. 

עו"ד רוזנבלום	עו"ד לוי פריינטי

בנוסף, בצעד חריג ביותר שללה רשות המסים את רישיון הפעלת המחסן "ישקול", מאחר שבפועל שלט בה לכאורה בעל עבר פלילי ועל כן מלכתחילה, כך נטען, לא היתה זכאית להפעלת הרישיון כנאמנה של המכס. "לצעד זה משקל חשוב בהרתעת העבריינים שכן בשל השלילה, בעלי המחסן לא יוכלו למכור אותו כעסק חי – דבר שנושא משמעות כלכלית כבדה על העבריינים המעורבים בפרשה", נמסר מרשות המסים.

הנאשם יוסי מלול מיוצג על ידי עו"ד רונן רוזנבלום והנאשם חיים כהן מיוצג על ידי עו"ד יוסי לוי פריינטי.

עו"ד פריינטי: "הוגש כתב אישום ובקשת מעצר. בשל חומר החקירה הרב והנסיבות המיוחדות נשלח חיים כהן לתסקיר מעצר ליום 24/4 , כשכמובן נשמרה הזכות לטעון לראיות ועילות מעצר . אני טוען שהוא בחזקת חף מפשע מה גם העבירות האומנם חמורות אך הן נעברו לפני מס שנים".