קבלן בנייה מג'לג'וליה נאשם שניהל חברות בנייה וגלגל עשרות מיליוני שקלים, תוך כדי ניהול הליך פשיטת רגל בבית משפט, בו הצהיר על היעדר נכסים וחוסר כל (21 ינואר).
פרקליטות מיסוי וכלכלה טוענת בכתב אישום שהוגש לבית המשפט המחוזי מרכז, כי הקבלן הסתייע באשתו ושני בניו כדי לרשום על שמותיהם את חברות הבנייה ולנהל את חשבונות הבנק שלהם, מבלי לדווח על פעילותן לכונס הנכסים הרשמי (כנ"ר) ולבית המשפט, ותוך הסתרת כל הרכוש והנכסים שצבר.
הנאשמים הם:
ניסים אבו דיב (56) – הקבלן פושט הרגל.
ורד אבו דיב (53) – האשה.
יוסף אבו דיב (30) – הבן.
מוסא אבו דיב (26) – הבן.
בשנת 2018 אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב לניסים הפטר מחובות בחצי מיליון שקל, לאחר שקיבל את הצהרתו כי "אין לו נכסים ורכוש, מצבו הכלכלי הקשה ולא תצמח לנושיו תועלת מהמשך ההליכים".
בפועל, הפרקליטות טוענת כי בתקופה בה ביקש הפטר מחובות, ניסים פתח שתי חברות בנייה חדשות. בשנת 2013 בהיותו פושט רגל הגיש הבן שלו, יוסף, בקשה לרישום חברת "נידאל לבנייה ויזמות" ופתח עבורה חשבונות בנק בהן הבן נרשם כנהנה יחיד.
בשנת 2017 הועברה החברה מהבן של ניסים לאישה, ונרשמה על שמה. הפרקליטות טוענת כי ניסים היה ונשאר בעל השליטה.
לפי כתב האישום, עשרה חודשים אחרי שקיבל מבית המשפט הפטר, שפטר אותו מכל חובותיו במרמה – דאג ניסים להעביר את חברת נידאל לידיו – והפעם הוא נרשם ללא חשש כבעל מניות וכדירקטור יחיד.
בשנים 2015-2017, בהן בנו של נסים והאישה היו רשומים לפי הנטען כאנשי הקש, הופקדו בחשבונות הבנק של החברה 34 מיליון שקל. הפרקליטות מייחסת את כל הכספים האלה כהכנסתו של ניסים אבו דיב.
בדומה, נטען כי בשנת 2015 רכש ניסים באמצעות בנו השני חברת בנייה נוספת – אל עסר אדסה הנדסה – וניהל את חשבון הבנק שלה באמצעות הבן.
כשנה לאחר קבלת ההפטר מחובותיו, דאג ניסים להעביר את החברה על שמו, ומינה עצמו כדירקטור יחיד. בין השנים 2015 עד 2017, כאשר החברה נוהלה על שם בנו הצעיר, הופקדו בחשבונותיה 39 מיליון שקל.
עוד נטען כי בתקופה הרלוונטית רכש הקבלן רכבים לשימושו האישי, ורשם אותם על שם אשתו ועל שם החברה. בנוסף נתפס בביתם סכום מזומן של כ-300 אלף שקל.
לפי כתב האישום, בני המשפחה הונו בצוותא, כל אחד לפי חלקו, את הכונס הרשמי, הבנקים ורשם החברות, וקיבלו בכזב את ההפטר, את השימוש בחשבונות הבנק ואת ייסוד החברות.
לכל הנאשמים מיוחסות עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. לאשה ולבנים מיוחסות גם עבירות של דיווחים כוזבים לפי חוק איסור הלבנת הון.
לנאשם המרכזי, ניסים אבו דיב, מיוחסת העבירה המרכזית של פעולה ברכוש אסור בשווי 74 מיליון שקל, עם זאת לא מיוחסות לו עבירות מס.
החקירה בוצעה ביאחב"ל להב 433. שווי התפוסים בתיק נמוך, פחות ממיליון שקל, לאחר שהסנגורים שחררו בהליכים מקדמיים כמחצית מהרכוש.
הסנגורים – עו"ד נאוה הנס, עו"ד משה יוחאי ועו"ד עמיחי ימין – מסרו בתגובה: "כתב האישום טומן בחובו קונסטרוקציה משפטית מרחיקת לכת שנעשתה מספר שנים לאחר תפיסת כסף מזומן בביתם של הנאשמים".
עוד נמסר מהסנגורים: "החקירה החלה בשנת 2021 ולאחר שהחשדות התפוגגו צורף גוף חקירה נוסף, כשהעבירות עליהן נשענת המאשימה מקורם בשנת 2015 ובדיעבד. באוגוסט 2023 נתפס רכוש שחלקו שוחרר בהליכים הרבים שנאלצנו לנהל. בין היתר שוחררו חשבונות בנק וכן שני רכבים, ב.מ.וו וסקודה שוחררו ללא תנאים מגבילים. אנו מאמינים שניהול התיק יוכיח שההר הוליד עכבר וכי השימוש בחוק איסור הלבנת הון לצורך תפיסת רכוש, נעשה ללא ריסון ראוי".
