בית משפט השלום בפתח תקווה אישר שחרור למעצר בית של עבד אל חלים אמארה (44) מכפר כנא, שנעצר בחשד לעבירות הלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים במסגרת צ'יינג' בו עבד.
אמארה הפעיל בעבר צ'יינג' אחר אשר נסגר על ידי רשות שוק ההון, וכעת הוא עובד כשכיר בצ'יינג' הרשום על שם אדם אחר אשר המשטרה חושדת כי הוא "קוף".
חוקרי יאל"כ להב 433 עצרו את אמארה לפני שבוע וייחסו לו עבירות על חוק השירותים הפיננסיים, חוק אשראי הוגן ועבירות הלבנת הון בהיקפים נרחבים.
בין היתר המשטרה חושדת כי הצ'יינג' נתן הלוואות בריבית כאשר רישיונו אינו מאפשר זאת, וניכה צ'קים עבור חברות קש ללא דיווח על הלקוחות האמיתיים לצורך הלבנת פעילות בחשבוניות פיקטיביות בין היתר.
האדם הרשום כבעל הצ'יינג' נמצא בחו"ל ולא נחקר אך מחשבונות העסק הוקפאו כמה מיליונים. סנגוריו של החשוד אמארה ממשרד דורון טיקוצקי ושות' , אמרו כי הוא שכיר בעסק ולא בעל שליטה. כמו כן, אין לו עבר פלילי.
אתמול, בית משפט השלום בפתח תקוה אישר כאמור את שחרור החשוד למעצר בית למשך עשרה ימים, איסור עיסוק והרחקה מהצ'יינג' למשך 60 יום (24 נובמבר).
עו"ד תמיר קלדרון ועו"ד רמי זועבי ממשרד דורון טיקוצקי ושות', המייצגים את החשוד, מסרו: "מרשנו הינו עובד שכיר בעסק למתן שירותים פיננסיים המחזיק ברישיון כדין מטעמה של רשות שוק ההון. מדובר במי שמעולם לא נחשד בפלילים ולא נוצרו לו מחלוקות כלשהן מול הרשויות. מרשנו דוחה מכל וכל את החשדות שהוטחו כלפיו ומשוכנע שכבר בימים הקרובים חוקרי המשטרה, רשות שוק ההון ורשות המסים יבינו את גודל טעותם וייווכחו כי פעילותו נעשתה באופן התקין והחוקי ביותר בכפוף לבעלי הנש"פ ונהליו הקפדניים".
