רשות המיסים, באמצעות פקיד שומה חקירות ירושלים והדרום ובשיתוף פקיד שומה אילת, מנהלת באחרונה חקירה כנגד חאלד סובח, תושב אילת העוסק בתחום הבנייה. החשד הוא כי סובח קיזז בספריו הוצאות בסכומים של עשרות מיליוני שקלים בשנים 2022-2024, שרובן מספק עיקרי.
מהחקירה עולה כי החשוד הוא בעלים, מנכ"ל ובעל המניות של חברת "אורין מבנים" שעוסקת בתחום הבנייה. מעדות שנגבתה מהספק העיקרי עלה, כי לא סיפק שירותים לחברת אורין, הוא אינו מכיר את החשוד, החשבוניות שנדרשו במהלך השנים בספרי החשוד לא ניתנו על ידו וכן פורמט החשבוניות היה שונה.
עוד עולה מהחקירה, כי החשוד קיבל מלקוחותיו צ'יקים שאותם פדה אצל נותני שירותי מטבע, על מנת להסתיר את הכנסותיו האמיתיות וכן לאפשר אמצעי תשלום במזומן לספק העובדים.
השבוע החקירה בעניינו הפכה לגלויה, נערכו חיפושים בביתו ונתפסו מסמכים וחומרי מחשב.
מממצאי החקירה עולות ראיות לכאורה שלפיהן החשוד, באמצעות החברה שבבעלותו, קיזז בספריה סכום של לפחות 90 מיליון ₪ בין השנים 2022-2024.
אתמול (9 בדצמבר), הובא החשוד לבית משפט השלום באילת. השופט סמי ישראל נתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים לשחרר את החשוד בתנאים מגבילים.
סובח חתם על התחייבות אישית בסכום של חצי מיליון שקל והפקיד את דרכונו במזכירות בית המשפט. מרשות המיסים נמסר כי החקירה בעניינו של סובח נמשכת.
