מדינת ישראל, באמצעות המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, חילטה אתמול 85 מיליון שקל מחברת כרטיסי אשראי לישראל (כ.א.ל), והתיק נגד החברה נסגר. ההסדר לסגירת תיק מותנה נחתם במסגרת פרשת המרמה והלבנת ההון של כ.א.ל. סביב סליקת אתרי הימורים ופורנוגרפיה. פרטים על ההסדר פורסמו כבר לפני מספר שבועות.
בדצמבר 2011 פתחה היחידה הארצית לחקירות הונאה, ביחד עם כוח המשימה הימורים באינטרנט בלהב 433 בחקירה גלויה נגד ויזה כ.א.ל הישראלית ונושאי משרה בכירים בה לשעבר, המנכ"ל בועז צ'צ'יק ומנכ"ל החברה–הבת כ.א.ל אינטרנשיונל, סטיב גרינשפן. במהלך החקירה נבחנו חשדות לפיהם בשנים 2006-2009 החברה ומנהליה רימו את ארגוני האשראי הבינלאומיים – חברות ויזה ומאסטרקארד העולמיות – וביצעו עבירות שוחד, קבלת דבר במרמה והלבנת הון לפי החוק הישראלי, בהיקפים של מיליארדי שקלים.
העסקאות שסיבכו את כ.א.ל הן סליקת אשראי בעיקר באתרי פורנו והימורים. מחומר החקירה עולה כי כ.א.ל זיהתה את הרווחים שניתן לגרוף באתרים המפוקפקים והקימה חברה-בת ייעודית לנושא, כ.א.ל אינטרנשיונל. כדי לעקוף איסורים שהטילה ויזה העולמית ולהסתיר את העסקאות שנסלקו מרגולטורים, הורו מנהלי החברה לכאורה על קידוד כוזב של העסקאות, והתעלמו מהליכי זיהוי הלקוחות על פי החוק לאיסור הלבנת הון ונהלי בנק ישראל.
בחודש דצמבר 2014 הועברו חומרי החקירה לפרקליטות, שהחליטה להגיש כתב אישום נגד מנהלי כ.א.ל בכפוף לשימוע. ההחלטה בעניינם של נושאי המשרה לשעבר בחברה צפויה להתקבל בתקופה הקרובה.
אמש נחתם הסדר בין המדינה לכ.א.ל, במסגרתו חולטו רווחי החברה מפעילות המרמה, בסך 85 מיליון שקל, כאמור. במסגרת ההסדר הוסכם עוד, כי כ.א.ל תממש צעדים לשינוי התרבות הארגונית שהייתה נהוגה בה ותחזק את מעמדם של שומרי הסף בתאגיד, באופן שלא יאפשר הישנותן של העבירות בעתיד.
לפי הודעת הפרקליטות, בין הנימוקים להסדר עם החברה נלקחו בחשבון הפסקת עבודתם בסמוך לתחילת 2010 של נושאי המשרה המעורבים, וכן חלוף הזמן והפגיעה שעלולה להיגרם ליציבות המערכת הבנקאית אם יוגש כתב אישום נגד החברה.
התיק מטופל בידי עורכי הדין יוחאי בן–שמואל, ערן בנאי וניר וינטראוב מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
