זאב ברקוביץ (37) מבת ים הוא חשוד נוסף שנעצר היום בפרשת רשת הפצת החשבוניות הפיקטיביות והלבנת ההון שנחשפה לפני שמונה חודשים, בספטמבר 2020. מדובר ברשת של הלבנת הון עבור סוחרים בתחום הסולר ובעלי תחנות דלק, שנגד כמה מראשיה לכאורה כבר הוגש כתב אישום, ביניהם אמיר האפרתי ויורם אליאב.
ברקוביץ נעצר אתמול לאחר שהיה מבוקש לחקירה המתנהלת בימ"ר ירושלים וברשות המסים (25 מאי). לטענת המשטרה, הוא הפעיל חברות קש שהפיצו חשבוניות פיקטיביות לעוסקים שקיזזו תשומות כוזבות, ובראש אותן חברות העמיד "קופים".
נציג המשטרה מסר בבית המשפט כי "השיטה של החשוד היא להפעיל חברות קש באמצעות אנשים מחבר העמים, כאשר רובם של האנשים הללו כלל לא נמצאים בארץ. רושמים על שמם חברה, ומבריחים אותם מהארץ". ככל הנראה בידי המשטרה גרסת מעורבים שמתארים את השיטה.
"חלק נוסף של המעורבים הם אנשים חולים במחלות נפש ומאושפזים במוסדות, או מכורים לסמים ואלכוהול שנמצאים במוסדות גמילה", תיאר הטוען המשטרתי. אלה, תמורת שכר זעום נתנו לפי החשד את חתימתם לחשוד, כדי שיפעיל על שמם רשת של חברות פיקטיביות שכל מטרתן למכור חשבוניות פיקטיביות לאחרים, המזדכים באמצעותן על הוצאות.
טוען המעצרים אמר כי "לא סביר שלאנשים האלה (מכורים ותשושי נפש כהגדרתו) היכולת להפעיל חברות שמגלגלות עסקאות במחזורים של מיליוני שקלים". בחיפוש בביתו של ברקוביץ נמצאו אתמול, לטענת המשטרה, מסמכים הקושרים אותו להפעלת אותן חברות ואנשי קש.
נטען כי בחיפוש בביתו וברכבו נתפסו חשבוניות של חברות שונות על עסקאות דלק בסכומים של כ-30 מיליון שקל. עוד נתפסו אצלו לפי הנטען, פנקסי צ'קים של החברות, כרטיסי אשראי וחותמות של אותם "קופים" הרשומים כבעלי החברות, אשר לפי החשד הניהול שלהם רוכז אצל ברקוביץ. כן נתפסו ברשותו חותמות של עורכי דין.
לטענת המשטרה ורשות המסים, חלק מהחברות שמסמכיהן נתפסו לא היו מוכרות להם. בית המשפט התבקש להאריך את מעצרו של החשוד ב-12 ימים. הסנגורים עורכי הדין אלברט הראל ויובל מעוז, אמרו כי "מדובר בבקשה מופרזת בימי המעצר. הפרשה ישנה, שמו של החשוד ופעולותיו נודעו ליחידה החוקרת מזמן. ניתן לאיין את המסוכנות הנטענת ולשלוח אותו לחלופת מעצר".
שופטת בית משפט השלום בירושלים עדי בר-טל אמרה: "לפי החשד, החשוד קיזז והפיץ חשבוניות פיקטיביות, והגיש דוחות כוזבים לרשויות המס תוך זיוף מסמכים. הונח בפניי קלסר עם חומר רב. עדותו של המשיב מעלה תמיהות וזאת בלשון המעטה. במהלך ביצוע חיפוש, התגלו ראיות חדשות באשר לחברות חדשות שהמבקשת לא ידעה על קיומן".
השופטת אישרה הארכת מעצרו של החשוד עד 1 ביוני.
