 |
| מהאזור הזה פעלו החשודים. צילום אווירי של אזור התעשייה הישן בנתניה |
באישור היועץ המשפטי לממשלה, הוגשה בקשה להאריך את מעצרם של שמונה עולים חדשים מצרפת ומאיטליה, הנמצאים במעצר כבר יותר מחודש. שמונת העולים, כולם תושבי נתניה שעלו לישראל בשנתיים האחרונות, חשודים שהרכיבו רשת מאורגנת אשר ביצעה, מישראל, הונאות ועוקצים בעשרות מיליוני יורו כנגד חברות מסחריות במדינות אירופה.
הפרקליטות פנתה בבקשות לסיוע משפטי וקבלת חומרי חקירה למדינות בלגיה, צרפת, איטליה, פולין, צ'כיה וסלובקיה. חברות במדינות אלה שימשו לפי החשד יעד להונאות של חברי הרשת. מדיווחי המשטרה לבית המשפט עולה כי בין החברות שנעקצו תאגידים גדולים כמו קאיה מוטורס, בוש, לוריאל ושאנל.
שמונת החשודים בפרשה נעצרו כבר בתחילת חודש מאי, תחת צו איסור פרסום, אשר הוסר בהמשך, ומעצרם הוארך השבוע בפעם החמישית, אל מעבר ל-30 יום.
 |
| חקירות בשתיים בלילה? להב 433 |
נציגי היחידה הכלכלית יאל"כ בלהב 433, מפקח יהודה אהרוני, רס"מ רביב מרגלית ורס"ר עדי אטיאס, דיווחו על שיטת הביצוע של החשודים: לדבריהם מדובר ב"רשת מתוחכמת של נוכלים שפועלת לעקוץ חברות מחו"ל באמצעים של התחזות טלפונית ובאמצעות מחשבים". החקירה הסמויה החלה בנובמבר האחרון. "החשודים יצרו קשר במייל ובטלפון, מישראל, עם עובדי מחלקות כספים והנהלת חשבונות בחברות באירופה, הזדהו כמנכ"ל או כבעל השליטה בחברות אלה, והורו לפקידים להעביר כספים לחשבונות ספק או שותף עסקי".
לא ברור האם החשודים שלחו מיילים אשר רק נחזים לאלה של מנכ"לי החברות, או האם פרצו בפועל לתיבות דואר אלקטרוני ושיגרו משם הוראות. בכל אופן, בשיחות טלפון נלוות שערכו המתחזים, התבקשו עובדי החברות לבצע העברות כספיות ו"לשמור על כך בדיסקרטיות" כדי לא להכשיל עסקאות חשובות. לעתים כדי ליצור אמינות, מסרו לעובדים כי בתוך כמה ימים ייצור איתם קשר עורך דין של הצד שאיתו החברה מתקשרת. אותו "עורך דין" מסר לנעקצים מספרי חשבונות שבהם יש להפקיד כספים.
"החשד הוא לעשרות מקרי עוקץ באותה שיטה. החקירה מבוצעת סימולטנית במספר מדינות", מסרו נציגי המשטרה. עם זאת, קבלת החומרים מרשויות האכיפה הזרות מתנהלת באיטיות. על פי חומרים שהתקבלו מבלגיה בלבד, היקף ההונאות הוא 10.5 מיליון יורו. בימים האחרונים החלו להתקבל חומרים גם מצרפת. הונאה של חצי מיליון יורו לפי החשד בוצעה נגד חברת קאיה.
 |
| משרדי KIA אירופה (צילום: אתר KIA) |
בראש הרשת או ב"דרג הבכיר" עומדים לפי החשד הנרי עומייסי, ג'רמי ללום, מיכאל אלון ורודי צרפתי. ארבעה חשודים נוספים הם יוני קריאף, מרדכי ללוש, אנזו בונדי ויצחק סונינו. כל השמונה, כאמור, עלו לישראל רק לאחרונה, ופעלו ממשרד ברחוב המרכבה בנתניה. חוקרי להב הגדירו את תפקידו של כל אחד: למשל, קריאף וללוש הוגדרו כ"צוות קריאייטיב" שעסק בזיוף מיילים, זיוף חותמות, לוגואים ומסמכי בנקים של החברות הנעקצות. באותו משרד, בחדר לידם, ישבו "הטלפנים המתחזים", ביניהם בונדי וסונינו, אותם מגדירה המשטרה כאנשי "הדסק האיטלקי" של הרשת. כדוברי איטלקית, תפקידם היה ליצור קשר מול חברות איטלקיות, ליצור אמון אצל בני שיחם, ולגרום להעברת מאות אלפי יורו אל חשבונות שבשליטתם, כפי שעשו חבריהם הצרפתים ברשת.
לדברי המשטרה, החקירה הגלויה יצאה לדרך טרם זמנה – בעיתוי כפוי ולא מתוכנן עקב "פעולת שיבוש חמורה" שביצעו החשודים העיקריים. במהלך דיוני המעצר התברר, כי המשטרה השתילה מצלמות במשרד בו בוצעה ה"עבודה" באזור התעשייה הישן בנתניה. ב-2 במאי נצפו לפי הנטען עומייסי, ללום ואלון שוברים ומנתצים מחשבים. בעקבות זאת, פרצו שוטרים למקום. בדיסק-און-קי שהוסלק באחד הקירות התגלתה רשימת חשבונות בנק זרים שקשורים לכאורה לקבוצה, חלקם באירופה וחלקם באיי הבתולה. עם זאת, מרבית הכספים שהוצאו במרמה מחברות עשו דרכם לחשבונות עלומים, והמשטרה מנסה לחשוף אותם.
 |
| 23 אלף יורו בכספת בבית הכנסת (אילוסטרציה: FREEPIK) |
בחשבונות הגלויים על שמותיהם של החשודים נתפסו סכומים לא גדולים. בבית כנסת בנתניה, השייך לעמותה שהוקמה על ידי כמה מהם, נתפסו 23 אלף יורו בכספת. לדברי סנגוריהם של החשודים, אין להם עבר פלילי. עם זאת חלקם בנים – "דור המשך" – לאבות בעלי רקורד בהונאות בצרפת. נציגי המשטרה טענו בהארכות המעצר, כי פרשות מהסוג הזה יוצרות הד בחו"ל וגורמות לגילויי אנטישמיות. לדבריהם, תופעת עוקץ חברות בשיטות המתוארות הפכה בצרפת למכת מדינה, ורק לפני חודשים ספורים הורשעו בהונאות דומות שני עולים.
מעצרם של כל החשודים הוארך עד תחילת שבוע הבא. בחקירה מעורבת גם יחידת "יהלום" של רשות המסים.
 |
 |
 |
| עו"ד משה סוחמי | עו"ד רותם טובול | עו"ד ששון בר עוז |
החשודים:
הנרי עומיסי: מיוצג על ידי עו"ד משה סוחמי, עו"ד רותם טובול ועו"ד רון רוטשילד. אב לחמישה, עלה לארץ, כמו יתר החשודים, לפני פחות משנתיים. המשרד בו פעלה החבורה, לדבריו, הוא משרד תיווך שלו. הוא מכחיש כל קשר אך חלק מהחשודים הודו בעבירות ומפלילים אותו.
ג'רמי שרל שלום ללום: מיוצג על ידי עו"ד ששון בר עוז ועו"ד נתנאל מאיר. שמר על שתיקה במרבית החקירות. בחשבונו נתפסו 400 אלף שקל. אשתו בהריון בחודש תשיעי, ולדברי סנגורו, מדובר באדם שלא מורגל במעצר, ונחקר סביב השעון, בימים ללא שינה. "אם ימשיכו ללחוץ עליו בסוף יוציאו הודאת שווא".
מיכאל אלון: מיוצג על ידי עו"ד ליה פלוס. מוגדר כאחד ה"ראשים" יחד עם עומיסי וללום. עלה לארץ במרץ 2015. עו"ד פלוס אמרה כי אלון "נחקר אין ספור פעמים ושמר לאורך כל החקירות על זכות השתיקה בהנחייתי. זאת מאחר שבהארכת מעצר חמישית, הוא עדיין לא יודע מה החלק המיוחס לו במעשים בצוותא ועל כך לא ניתן למסור גרסה".
 |
 |
 |
| עו"ד ליה פלוס | עו"ד גדי זילברשלג | עו"ד שי לוי |
צרפתי: מיוצג על ידי עו"ד גדי זילברשלג ועו"ד ירון לונדון. צרפתי חשוד שהוא "איש הכספים" של הקבוצה, אשר שלט בהעברות כספים. הוא אחיו למחצה של מיכאל אלון. לטענת סנגוריו, אין כל ראיה הקושרת אותו לעבירה. "החקירה מתנהלת במגמה לשבור, לא מקפידים על שעות שינה, מעירים אותם בשתיים בלילה כדי לצאת לחקירה בלהב". לטענת הסנגורים, חוקר ממוצא צרפתי אמר לחשוד שקרוביו החיים בצרפת "מקבלים מכות ברחוב בגלל אנשים כמוך". עו"ד זילברשלג הוסיף: "תקופת המעצר לא סבירה בהתחשב בכך שמדובר באדם ללא עבר פלילי".
מרדכי ללוש: מיוצג על ידי עו"ד גיא מימון ועו"ד שי לוי. ללוש שעלה עם אשתו ושלושת ילדיו בשנת 2013, לדבריו, בגלל אנטישמיות, רכש דירה ב-4.5 מיליון שקל בישראל. הוא טוען כי ההון חוקי, מעסקים ונכסים שמכר בצרפת. לדבריו, הוא מכיר את החשודים האחרים, כ"אנשים שידועים בקהילה הצרפתית", אבל הקשר שלו איתם אינו פלילי. המשטרה הקפיאה גם את חשבון בנו, החייל, שבו 1,500 שקל. עו"ד מימון: "מרשנו מסר גרסה. לעניות דעתנו וככל שאנחנו מתקדמים, ניכר כי המשטרה נמצאת במבוי סתום. החומרים המפלילים כנגד מרשנו דלים ביותר, לא מלמדים על מעורבות במרמה הנטענת, ונראה שאדם חף מפשע משלם מחיר אישי כבד".
יוני קריאף: מיוצג על ידי עו"ד דורון אדיר יפת, הטוען כי אין לו קשר לרשת, אף ששכר חדר במשרד, ועיסוקו כאיש מחשבים הנותן שירות לחברות בצרפת. הסנגור טען בבית משפט, כי על קריאף מופעל לחץ כדי שיהיה עד מדינה.
 |
 |
| עו"ד גיא מימון | עו"ד אבי אילון |
אנזו בונדי: מיוצג על ידי עו"ד אבי אילון. בונדי, איש "הדסק האיטלקי" אמנם הודה בעבירות, אך לדברי סנגורו, מהפעילות מול החברות האיטלקיות לא התקבל ולו שקל אחד. כמו כן, בונדי הצטרף לפעילות רק בחודש מרץ, חמישה חודשים אחרי השותפים הצרפתים. עו"ד אילון: "על פי החשד לכאורה, מרשי חשוד לכל היותר בניסיון לבצע עבירה, נסיון שלא צלח גם לשיטת המשטרה. משלא התקבלו בעקבות הנסיון כספים, הרי שלא ניתן לייחס לו הלבנת הון, כפי שמנסה המשטרה לעשות מראשית החקירה".
יצחק סונינו: "האיטלקי השני" מיוצג על ידי עו"ד רחמים דיין, ומודה גם הוא בחלק קטן בפרשה אך לטענת סנגורו, "בחשבונותיו אין כסף".
שופט המעצרים בבית משפט השלום בראשון לציון אביב שרון הורה לשחרר חמישה מבין שמונת החשודים שלושה שבועות מתחילת המעצר, אך שופטת בית המשפט המחוזי זהבה בוסתן קיבלה את ערעור המדינה וקבעה כי קיים חשש להימלטות לחו"ל, ובנוסף "על אף שקיימת הבחנה במדרג המשיבים, אין מדובר בדגי רקק אלא חלקו של כל אחד מהם נכבד ואינו מתמצה בפעילות נקודתית בלבד".
עדכון 5.6
המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שישה חשודים שמעצרם הוארך עד להגשת כתב אישום ביום רביעי. שניים מהחשודים שוחררו אחרי יותר מחודש במעצר: רודי צרפתי ויוני קריאף. עו"ד גדי זילברשלג, המייצג את צרפתי מסר: "אנו מברכים על החלטת הפרקליטות שלא להגיש בעניינו הצהרת תובע. סברנו כבר שהוא צריך היה להשתחרר לפני מספר שבועות".
