לאחר הליך שימוע ובמסגרת הסדר טיעון, הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגד קבוצת עמק איילון שהיתה בעלת רישיון לייבוא מקביל של כלי רכב מסוג פורד, דודג', קרייזלר וג'יפ, ונגד מנכ"ל החברה ובעל המניות משה זהר כהן.
על פי פרטי ההסדר, החברה והמנכ"ל יודו כי זייפו מסמכים באמצעותם קיבלו ממשרד התחבורה היתר ייבוא מקביל במרמה, ובהמשך פעלו להתחמק מתשלום מיסי ייבוא.
בייבוא מקביל, היבואן מקבל אישור לייבא כלי רכב מסוכן מורשה של יצרן הרכב בחו"ל. בשנת 2012 נחתם הסכם בין קבוצת עמק איילון לבין סוכנות רכב אמריקאית בשם בלו ספרינגס, ועל בסיס ההסכם קיבלו הנאשמים ממשרד התחבורה היתר לייבוא מקביל של כלי רכב מתוצרת פורד.
לפי כתב האישום שבו יודו החברה והמנכ"ל – בניגוד להיתר, בין השנים 2013-2016 רכשה עמק איילון כ-100 מכוניות פורד, רק חלקן מהסוכן המורשה ובעבור חלקן הופקו חשבוניות כוזבות, המגלמות ערך עסקה נמוך מערך העסקה האמיתי.
כך לדוגמה רכשה קבוצת עמק איילון רק 49 כלי רכב מבלו ספרינגס, כאשר ביחס ל-45 מכלי הרכב הופקו להם חשבונות מכר אשר הציגו ערך עסקה שהונמך בסכום הנאמד בכ-2.24 מיליון שקל.
בנוסף, עמק איילון הציגה במסגרת הליך ייבוא של 38 כלי רכב נוספים, חשבוניות הנחזות להיות מאת בלו ספרינגס. זאת על אף שהרכבים נרכשו מסוחרי רכב אחרים, אשר אינם סוכנים מורשים.
גם ביחס לאותם הרכבים הוצג ערך עסקה כוזב, מופחת במאות אלפי שקלים.
עוד עולה מכתב האישום כי החברה פעלה להשיג הסכם עם ספק נוסף, אשר ניתן יהיה להציג למשרד התחבורה, ולקבל היתר יבוא מקביל לרכבים נוספים. לצורך זה התקשרו עם השי גוטדינר, אזרח אמריקאי אשר בהתאם לבקשותיהם סיפק להם מסמך הנחזה כהסכם בין קבוצת עמק איילון לבין ווסטבורי – תאגיד אמריקאי המוכר כלי רכב בארה"ב, וכן מסמך הנחזה להיות חתום על ידי מנהל חברת ווסטבורי, ומסמך הנחזה כהסכם בין ווסטבורי לבין יצרנית הרכב קרייזלר.
המסמכים סופקו למשרד התחבורה על ידי מנכ"ל עמק איילון, למרות שלא נוהל מו"מ, לא התגבשו עסקאות ולא נחתמו הסכמים בין עמק איילון לבין ווסטבורי.
על בסיס ההסכמים הכוזבים ומסמכי תקינה הנחזים להיות מטעמו של הסוכן המורשה קיבלה עמק איילון, כאמור, היתר ייבוא מקביל של כלי רכב מסוג דודג', קרייזלר וג'יפ.
בפועל, הנאשמים רכשו כ-64 כלי רכב מספקים אחרים בארה"ב ועל מנת להסוות את מקור כלי הרכב זייפו השי גוטדינר ועובדי משרדו חשבונות מכר הנחזים להיות מטעם חברת ווסטבורי, גם בהם הונמך שווי העסקאות בסכום הנאמד בכ-1.14 מיליון שקל.
במסגרת ההסדר שנחתם הוסכם על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, באמצעות עו"ד יפעת גדנקן, ועל ידי הסנגורים עורכי הדין עופר אלמוג ורני שוורץ, כי על מנכ"ל החברה זהר כהן יוטלו תשעה חודשי מאסר שניתן יהיה להמיר לעבודות שירות, כמו גם קנס כספי של מיליון שקל. קבוצת עמק איילון תשלם שלושה מיליון שקל נוספים.
הנאשמים יורשעו בעבירות של הברחה, השתמטות מתשלום מכס, הגשת הצהרת ייבוא כוזבת, מסירת ידיעה כוזבת, מרמה, ערמה או תחבולה, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה ועוד.
התיק נחקר על ידי חקירות מכס ומע"מ חיפה וימ"ר חוף במשטרה.
