אישום: צעירים מהצפון התחזו לבנקאים ועקצו קורבנות בחצי מיליון שקל

זה יכל לכאורה להיות "הפשע המושלם" מבחינת האחים אשר (30) ונועם (25) אורן וחברם תומר חמוי (20), שלושתם תושבי מגדל העמק. מחקירת המשטרה נגדם עלה כי במשך תקופה ארוכה הם הצליחו להיות "שותפים" של אלפי קורבנות, בכך שהתחזו לבנקאים והצליחו לקבל לכאורה גישה לחשבונות הבנק שלהם, ופעלו באופן נקודתי ומצומצם כדי לא לעורר תשומת לב מיותרת. במשטרה מעריכים כי אם השלושה לא היו "מגדילים פעילות" ופועלים במקביל במספר חזיתות, הקושי לעלות על עקבותיהם היה גדול יותר. עם זאת, השלושה שמרו על שתיקה רועמת במהלך החקירה נגדם, וסנגוריהם מכחישים בתוקף את המיוחס להם.

כך או אחרת, עו"ד ג'וזף מאיו מפרקליטות מחוז צפון הגיש (שני, 20.1) לבית המשפט המחוזי בנצרת כתב אישום נגד השלושה, שביו מיוחסות להם עבירות קשירת קשר לביצוע פשע, חדירה למחשב לביצוע עבירה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ועבירות על חוק הגנת הפרטיות. בכתב האישום נטען כי בין החודשים דצמבר 2018 ועד למעצרם בחודש ינואר 2020, האחים אורן וחברם חמוי פעלו יחדיו וביצעו עבירות של הונאת בנקים ולקוחותיהם, במספר שיטות עברייניות, תוך ביצוע פעולות מתוחכמות להסוואת זהותם. נטען כי הם פעלו בשיטת עבודה משוכללת, תוך הסוואת מקור הכספים שהתקבלו במרמה וזהויות בעליהם. השלושה נאשמים כי הצליחו לכאורה לגרוף סכומים בשווי של מאות אלפי שקלים לאורך כל התקופה.

בפרקליטות טוענים כי לאחר שהשלושה קיבלו גישה לחשבונות וחזקה מלאה בכלל כספי הלקוחות, חסכונותיהם והתחייבויותיהם, הם פעלו להלבנת הכספים באמצעות משיכתם מכספומטים על ידי קוד אישי ומרחוק, תוך הסתרת זהויות הצדדים בכספים והסתרת תנועותיהם. לשם כך, טוענת הפרקליטות, הנאשמים הגדילו לעשות ושינו את פרטי הזיהוי של הקורבנות, על מנת שיוכלו לפעול בחשבונותיהם ביתר קלות ובלא מפריע.

במקרים אחרים, כך נטען, הנאשמים העבירו את הכספים מקורבן לקורבן, וזאת לשם הסתרת והסוואת התנועות בכספים, ורק לבסוף משכו את הכספים מכספומטים שונים ברחבי הארץ, באמצעות פעולה הנקראית "משיכה ללא קוד". לאחר שהשיגו לכאורה את הקוד הסודי של הלקוחות במרמה, לפי האישום הם משכו כספים מכספומטים שונים ברחבי הארץ, ללא צורך בכרטיס מגנטי. ברוב המקרים הם משכו לכאורה סכומים לא משמעותיים כדי לא לעורר חשד. הפרט המפתיע הוא שחלק מהקורבנות כלל לא שמו לב לפעילות החריגה בחשבונם, והדבר התגלה להם על ידי יחידת ההונאה בימ"ר צפון, שפעלה לפיצוח הפרשה לאורך תקופה ארוכה.

עוד  עולה כי הנאשמים קיבלו במרמה גישה אל פרטי חשבונות וכרטיסי אשראי של קורבנות ונהגו להטעין כרטיסי מתנה ("גיפט קארד") של מספר חברות, ובאמצעות כרטיסי המתנה נהגו לרכוש לעצמם דברי יוקרה, תוך הסוואת מקור הכספים.

עורכי הדין יהלי שפרלינג ודורון נוי ממשרד עו"ד נוי סננס שפרלינג חצרוני, המייצג את האחים אורן, מסר בתגובה: "כתב האישום הוגש רק היום. איננו מכירים את חומרי החקירה. נעבור אליהם ונתייחס בהמשך. לטענת הנאשמים, מדובר בטעות קשה של המשטרה והפרקליטות, ואין להם קשר להאשמות נגדם".

עו"ד נדב גרינוולד, המייצג את הנאשם חמוי, מסר בתגובה: "נקרא את חומר הראיות ונגיב בהתאם בבית משפט. לטענת מרשי, אין לו יד ורגל בדבר, ושמו שורבב לפרשיה אך בשל היכרותו את שני הנאשמים האחרים".