בית משפט המחוזי בתל אביב זיכה את טייס חיל האוויר לשעבר, ארז שמואלי (37), מעבירות הלבנת הון בשל הענקת שירות ומכירת ביטקוין לרשת טלגראס במיליוני שקלים (4 ינואר).
על פי הכרעת הדין של השופט מרדכי לוי, הפרקליטות לא הוכיחה כי הנאשם ידע שהלקוח המרכזי רן בוגנים איתו הוא ביצע עשרות עסקאות ביטקוין, הוא מנהל הכספים לכאורה של ארגון פשע טלגראס, או של כל מיזם עברייני אחר.
שמואלי זוכה מעבירה מרכזית של פעולה ברכוש אסור, אך הורשע בעבירת מס עקב העלמת פעילות העסק שניהל למסחר במטבע וירטואלי וההכנסות שהפיק בשווי של קרוב לשלושה מיליון שקלים בשנים 2018-2019.
לפני יותר מארבע שנים הוגש כתב האישום התקדימי, בו מחלקת הסייבר בפרקליטות ייחסה לראשונה עבירה של הלבנת הון לברוקר שסחר במטבעות וירטואליים. בכתב האישום נטען כי שמואלי ביצע עשרות עסקאות מכירה של מטבע ביטקוין לאיש הכספים של ארגון טלגראס, בשווי של 900 אלף שקל, תוך שימוש בארנקים אלקטרוניים המסווים את כתובתם.
שמואלי הואשם כמלבין הון מקצועי לכאורה, הנותן שירות למיזם עברייני תוך עצימת עיניים, בידיעה כי הוא מבצע פעולות ברכוש אסור.
השופט לוי דחה את התזה המרכזית של הפרקליטות וכתב: "המאשימה לא הוכיחה, מעבר לספק סביר, שמקור הכספים של הלקוח בוגנים הוא בעבירות סמים, או שהנאשם ידע שמקור הרכוש של בוגנים בסחר בסמים".
השופט הדגיש כי "אפילו אם הנאשם חשד שמקור הכספים בעבירת מס, או בפעילות בלתי חוקית אחרת שאיננה 'עבירת מקור' (לרשימת העבירות שצויינו בחוק איסור הלבנת הון, ז.ק) – אין די בכך כדי להרשיעו בפעולה ברכוש אסור… המאשימה לא הוכיחה את מודעות הנאשם לכך שכספי בוגנים הם בגדר 'רכוש אסור' וגם לא הוכיחה, מעבר לספק סביר, שלנאשם היתה כוונה מיוחדת או מטרה להלבין את כספי המזומן של בוגנים, דהיינו להסתיר את מקורם ואת זהות הבעלים שלהם וייעודם".
יש לציין כי משפטו של בוגנים עצמו כאחד מראשי ארגון טלגראס טרם הסתיים, והוא לא הובא כעד תביעה בתיק הברוקר.
למרות זיכוי מעבירה של הלבנת הון – אימת העבריינים הכלכליים – בית המשפט הרשיע את שמואלי בעבירת מס "רגילה" של מרמה בכוונה להתחמק ממס, מאחר שלא דיווח כלל על עסקו לרשויות המס.
שמואלי הכחיש כי ניהל עסק של סחר במטבע וירטואלי, וטען כי היה מדובר בהכנסה צדדית והרווח שלו מעמלה עבור מכירת מטבע לאחרים לא עלה על עשרות אלפי שקלים.
השופט לוי קבע כי מדובר בעסק למסחר בביטקוין, לנוכח ההיקף של 135 עסקאות קנייה ומכירה שביצע הנאשם בתוך פחות משנה, ולנוכח ההיקף הכספי הגבוה של העסקאות בסכום של כשלושה מיליון שקל. השופט קבע כי הנאשם היה חייב לדווח לרשויות המס על כל המחזור הכספי ברוטו של העסק, ולא כפי שדיווח בדוחות שהגיש על הכנסה של עשרות אלפי שקלים בהתאם לסכומי הרווח לשיטתו.
הסנגורים הכלכליים, עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין ועו"ד אינגה אייזנברג, ייצגו את הנאשם בנפרד ברוב שלבי ההליך. לקראת סיום המשפט הם ביקשו להתפטר מהייצוג בתיאום עם הנאשם, על רקע טענות כי השופט פגע בניהול ההליך ההוגן.
בנוסף, כפי שפורסם באתר "פוסטה", השופט לוי סירב לבקשת הנאשם לדחיית מועד הגשת הסיכומים מטעמו למרות תקנות סדרי הדין בעת החירום של מלחמת חרבות ברזל, ואיפשר דחייה של ימים אחדים מהמועד שנקבע לפני פרוץ המלחמה.
השופט התייחס בהכרעת הדין לטענות ההגנה כלפיו, וכתב כי "הגנת הנאשם התאפיינה… בהתקרבנות, בהתנשאות… תוך אזכור חוזר ונשנה של העובדה שהיה טייס קרבי".
בסופו של דבר, כאמור, הנאשם הורשע בעבירת מס וזוכה מהלבנת הון. לטיעונים לעונש ייקבע מועד נוסף.
עו"ד פינקלשטיין מסר בתגובה: "אני שמח שבית המשפט קיבל את עמדת ההגנה וזיכה את הנאשם מעבירת הלבנת ההון, שטענו לכל אורך הדרך שהיא חסרת כל בסיס ראייתי.
"ביחס לאישום המס, בית המשפט קבע במפורש כי הדו"ח הוגש במועד, אך קבע כי ה'הכנסה' שהיתה אמורה להיות מדווחת הינה מלוא המחזור הכספי שעבר תחת ידיו של מר שמואלי, במקום לייחס כהכנסה רק את גובה העמלה. מדובר בטעות משפטית מוחלטת, ויש תחת ידי מספר כתבי אישום שבהם עמדת התביעה עצמה היא כעמדת ההגנה, לפיה הסכום שהיה אמור להיות מדווח הוא הסכום שמר שמואלי דיווח.
"אציין כי עצם העובדה שבית המשפט איפשר מציאות שבה מר שמואלי נדרש לייצג את עצמו בתיק שכזה, וזאת בניגוד לאמור בחוק, הינה סיבה המצדיקה כשלעצמה את זיכויו".
מוזכרים כאן טווסים שמתהדרים בנוצות לא שלהם. ומספיק לקרוא את פסק הדין המלא לצורך כך !