בתום חקירה סמויה, המשטרה פשטה על בתים ומתחמי עסקים וחשפה רשת "טלמרקטינג" שהציעה הלוואות אשראי ושירותים נוספים בניגוד לחוק (23 יוני). לטענת המשטרה, הרשת הונתה ורימתה מאות אזרחים ברחבי הארץ, בהיקף של מיליוני שקלים.
החקירה מתנהלת בימ"ר ירושלים מזה כשנה חקירה תחת השם "מדע בדיוני", בשיתוף הרשות להגנת הפרטיות והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים. הקורבנות הם אנשים שפנו לחברה המציעה הלוואות אשראי באופן מיידי ושירות של שינוי או מחיקת BDI (דירוג אשראי) שלילי בעבור עמלות שונות. החשודים, כך נטען, גרפו לכיסיהם יותר מחצי מיליון שקל בכל חודש, בעוד שהקורבנות נותרו ללא ההלוואות או השרות שהוצע להם.
המשטרה מדווחת כי החשודים פעלו בדפוס פעולה דומה, תוך שימוש במגוון פלטפורמות לשיווק אגרסיבי – הן בהודעות סמס שהפנו להשארת פרטים (תוך שימוש במאגרי מידע בניגוד לחוק), הן באמצעות רשתות חברתיות והן באמצעות אתרי אינטרנט שהקימו. לפי החשד, מיד לאחר שמבקשי ההלוואות מסרו את פרטיהם, נוצר עמם קשר על ידי מוקד "הטלמרקטינג", ובשיחה זו הוצעו להם השירותים, עבור עמלות שונות שנדרשו להעביר כמקדמה, בסכומים הנעים בין מאות לאלפי שקלים, בהתאמה לשרות המבוקש.
מהחקירה עולה עוד, כי החשודים החליפו את שמות החברות מספר פעמים, כמו גם את מיקומם של המוקדים ומספרי הטלפון שלהם, במטרה עקבות ולמנוע אפשרות שהקורבנות יאתרו אותם וידרשו בחזרה את כספם או השירותים שהובטחו להם.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, בלשי משטרה פשטו כאמור על בתי החשודים המרכזיים ומרכז "הטלמרקטינג" במרכז הארץ. הם עיכבו לחקירה 17 חשודים בגילאים שונים (20-50) ממרכז הארץ ומהצפון, ביניהם גם עובדים במוקדים. בנוסף תפסו השוטרים כ-200 אלף שקל במזומן, מחשבים, מסמכים ושני רכבים.
מהמשטרה נמסר כי החשודים נחקרים בחשד לעבירות קבלת דבר במרמה, הלבנת הון, חוק להגנת הפרטיות, התחזות כאדם אחר במטרה להונות, העברת מידע כוזב במחשב ועבירות נוספות. "משטרת ישראל קוראת למי שחושב שנפגע מדפוס פעולה דומה, ליצור קשר עם המשטרה או להגיש תלונתו בתחנה הקרובה", נמסר, "יחד עם זאת, המשטרה מזהירה את הציבור לנקוט במשנה זהירות בהצעות של מתן שירותים פיננסיים שונים, ולא להתפתות להצעות המתקבלות שלא על ידי גופים המוסדרים בחוק, שכן ישנם עבריינים המנצלים את מצבם ומצוקתם של אזרחים לביצוע עבירות הונאה ומרמה".
לכתבה מורחבת על הפרשה ורשימת החשודים
