רישיון צ'יינג' המזוהה מודיעינית עם אבו-לטיף נפסל למרות סגירת התיק הפלילי

בעלי צ'יינג' בישוב בצפון נחקר בדצמבר 2023 בימ"ר חוף, בחשד כי הוא משמש איש קש למשפחת אבו לטיף – אבל החקירה לא הניבה ממצאים.
במרס 2025 הודיעה פרקליטות מחוז חיפה לחשוד כי תיק החקירה נסגר ללא ראיות.

למרות החלטת הפרקליטות, ב-1 באפריל רשות שוק ההון במשרד האוצר, האחראית על רשיונות נותני שירותים פיננסיים, הודיעה לאיש על סירובה לחדש את רשיון הצ'יינג' שבו הוא מחזיק מאז 2021 וזאת בשל המלצת המשטרה, על בסיס "מידע מודיעיני".
הפראפרזה (תמצית החשד), אשר נמסרה לבעל הצ'יינג' בשימוע על פסילת הרשיון, חזרה על החשד שנסגר ללא כתב אישום, לפיו "ברשות משטרת ישראל מידע חסוי הקושר אותו להיותו איש קש של משפחת פשע".

סניגוריו של בעל הצ'יינג', עורכי הדין גיל עשת ויוסי סדבון, הפנו את הרשות לכך שהפראפרפזה המשטרתית על המידע המודיעיני ניתנה בחודש דצמבר – והחלטת הפרקליטות לסגור את התיק הפלילי ניתנה שלושה חודשים מאוחר יותר, בחודש מרס 25'.
עורך הדין סדבון, שהיה מפקד מחוז תל אביב במשטרה ועו"ד עשת – טענו כי החלטת הפרקליטות על סגירת התיק לאחר בחינת כל החומרים שנאספו בחקירת המשטרה מדברת בעד עצמה והמידע המודיעיני הוא חסר תוקף לאחר שלא בוסס בחקירה.

רשות שוק ההון מסרה לסניגורים את התשובה המדהימה הבאה: לטענתה, החלטת הפרקליטות על סגירת תיק החקירה אינה מאיינת את תוכן הפראפרזה המודיעינית "העומדת בפני עצמה".
לפי הרשות, "משטרת ישראל היא הגורם האמון על אכיפת החוק ועל המלחמה בפשיעה ולפיכך חזקה כי החומרים המתקבלים ממנה הם חומרים רלבנטיים ומהימנים".
זאת, גם כאשר הפרקליטות לא מוצאת באותם חומרים בסיס וראיות להגשת כתב אישום.

בשבוע שעבר הסניגורים הגישו עתירה לבית משפט המחוזי וכתבו על החלטת הרשות: "לקרוא ולא להאמין. לפי רשות שוק ההון, המידע המודיעיני גובר על החלטת הפרקליטות משום שהמידע המודיעיני מוחזק כאמין מתוקף תפקידה של המשטרה".
לדברי הסניגורים, טענת רשות שוק ההון כי "סגירת תיק החקירה אינה מאיינת את החשד" היא דבר והיפוכו – שכן המידע נבדק ונשלל (לכל הפחות נבדק ולא בוסס בחקירה, ז"ק), וזו היתה הסיבה לסגירת התיק על ידי הפרקליטות, שהיא הגורם המפקח על חקירות המשטרה ובוחן את תוצריה.

בעתירה צויין כי בעל הצ'יינג' הינו ללא עבר פלילי כלל. יתרה מכך, הוא אף לא נעצר בשום שלב בחקירה וכחצי שנה לאחר חקירתו, משטרת ישראל אף החזירה לו את כל הכספים שנתפסו בחקירה, מה שמצביע על דלות הראיות שעמדה נגדו מלכתחילה.

משטרת ישראל גם לא ביקשה צו לסגירת פעילות העסק והתירה לו להמשיך לפעול במהלך החקירה.
הרשויות פשוט המתינו שנה וחצי עד שרשיונו (הנדרש לחידוש מדי תקופה) פקע והסתיים מעצמו ואז הודיעו על סירוב לחדשו.

פניית הסניגורים למשטרה נענתה בתגובה מיתממת, לפיה "המשטרה הנה גורם ממליץ בלבד" לרשות שוק ההון בנושא רשיונות נותני שירותים פיננסיים – בעוד הרשות משמשת הלכה למעשה כחותמת גומי לבקשות המודיעין המשטרתי.

העותר טוען כי בחקירה שנסגרה הוצגו לו חשדות כלליים בלבד, מבלי שהוצגה לו שום ראיה, שיחה, הקלטה, האזנת סתר או עדות המלמדים על קשר שלו עם גורמים עברייינים כפי שיוחס.
העותר סבור כי נרדף רק בשל אזור מגוריו בצפון המזוהה עם משפחת אבו לטיף. אלא שהעובדות מוכיחות כי נגד האחים אבו לטיף הוגשו מספר כתבי אישום בשנתיים האחרונות. הורשעו גם כמה צ'יינג'ים המזוהים איתם – אך לא  הצ'יינג' המדובר.

חרף זאת, רשות שוק ההון הודיעה לעותר כי עליו לחסל את עסקיו תוך 60 יום.
בעתירה נטען כי הרשויות מצאו דרך נוחה ביותר לחסל עסקיהם של אזרחים וזכויות יסוד, כאשר כיום לא נדרש לשם ההליך כתב אישום, לא נדרשת אפילו חקירה מתנהלת, וגם סגירת תיק על ידי הפרקליטות אינה מנקה את בעל העסק.

העתירה הוגשה לבית משפט המחוזי בירושלים בשבוע שעבר – אך לבקשת המדינה הדיון הועבר לבית משפט המחוזי בתל אביב, אל שולחנו של השופט ד"ר קובי ורדי.
השופט ורדי דן לאחרונה בכל התיקים הדומים של העתירות בעניין פסילת רשיונות צ'יינג'ים וספקים על בסיס מידע מודיעיני – והוא נהג עד כה לדחות את העתירות ולאמץ את האמור במידעים ואת עמדת הרשות.
דיון בתיק האמור נקבע לשבוע הבא.