בעלים של צ'יינג' מהרצליה שסיפק שירותי מטבע לארגוני פשע הוסגר מיוון.
הוא נאשם בשני תיקי הלבנת הון ובמסגרת הסדר טיעון הוא אמור לרצות 13 חודשים בכלא, ומחשבונות הבנק שלו יחולטו כשלושה מיליון שקל.
הנאשם עזב את הארץ כאשר נוהל נגדו משפט על הלבנת הון וסיוע לריקו שירזי להסתיר הכנסות של 7.5 מיליון שקל.
בכתב אישום נוסף שהוגש כעת הוא הואשם גם בהלבנת הון של מיליוני שקלים עבור אתר ההימורים "דונבט" של ירון קפלן.
לפי כתב האישום הנוסף, בעל הצ'יינג' מסר דיווחים כוזבים לרשות לאיסור הלבנת הון, באשר לזהות מקבל השירות והנהנה בשיקים עליהם דיווח, זאת על מנת שלא יהיה דיווח הקושר את קפלן למיליוני שקלים שהופקדו אצלו בצ'יינג'.
בחודש יוני 2011 נפתחה בצ'יינג' כרטסת על שמו של דניאל בראון, עוזר ושליח של קפלן – ובמשך שנה וחצי הפקיד קפלן באמצעות דניאל ועל ידי נהגו קובי יצחק, 2,600 שיקים וסכומי מזומן בצ'יינג', בסכום כולל של מיליוני שקלים. זאת, עד למעצרו של קפלן וחשיפת שאר המנהלים וגורמי התפעול באתר הימורי הספורט "דונבט".
קפלן נדון ל-27 חודשי מאסר על ניהול האתר, שטכנית הופעל לכאורה מקפריסין.
לפי כתב האישום נגד בעל הצ'יינג', הוא רשם את הכרטסת של קפלן על שם איש קש, במטרה להסתיר ולהסוות את מקור הכסף ואת זהותו של קפלן כבעל הכספים.
בכך, הוא הפר את חובותיו כנותן שירותי מטבע לרשות לאיסור הלבנת הון, לדווח ולזהות את מקבל השירות.
להסדר הטיעון צורף כתב האישום הקודם שהוגש נגדו ב-2012, שהדיונים בו נקטעו עקב עזיבתו את הארץ.
בתיק זה נטען כי בעל הצ'יינג מסר לרשות מידע כוזב כדי לגרום לדיווח לא נכון, וכדי להסתיר את זהותו האמיתית של מקבל השירות.
 |
| ריקו שירזי |
מדובר בהמחאות שקיבלו מלווים שירזי ושותפו שהפך בינתיים לעד מדינה, הלווים החזירו הלוואות לשירזי בריבית קצוצה. שירזי פעל יחד עם שותפו כדי להסוות את בעלותו בכספים, ואחת הדרכים היתה שימוש בחברת "לב אנרגיה", עליה השתלט השותף עד המדינה, ופתיחת כרטיס כוזב על שם "לב אנרגיה" בצ'יינג'.
לפי האישום, בעל הצ'יינג שיתף פעולה ועשה יד אחת עם שירזי, על מנת לסייע לו להסוות את בעלותו ב-7.5 מיליון השקלים. הוא קיבל לידיו משירזי ואנשיו המחאות שנרשמו לפקודת חברת הקש, ובדיווחיו לרשות לאיסור הלבנת הון, מסר מידע כוזב, על מנת שלא יהיה דיווח הקושר את שירזי לכספים.
בגין תיק הלבנת ההון של קפלן ואתר ההימורים, יוטלו על בעל הצ'יינג' לפי ההסדר 10 חודשי מאסר בפועל, ובגין תיק הלבנת ההון עבור ריקו שירזי – שמונה חודשי מאסר, מהם שלושה במצטבר. בסך הכל הוא צפוי לעונש של 13 חודשי מאסר על שני התיקים, בניכוי ימי המעצר שריצה ביוון לפני שהוסגר לישראל.
כמו כן יחולטו ממנו כאמור 3.6 מיליון שקלים.
ההסדר הוגש לבית משפט על ידי עורכות הדין איריס רמתי ומירב גבע מפרקליטות מחוז תל אביב (פלילי). סנגורו של בעל הצ'יינג הוא עו"ד שחר מנדלמן.
