רשות המסים ערכה ביומיים האחרונים (23-24 בדצמבר) מבצע חקירות ארצי בתחום הסחר במטבעות קריפטו. המבצע נערך על רקע הגידול המשמעותי של היקף הפעילות הכלכלית בתחום וההנחה כי פעילים רבים אינם מדווחים על הכנסותיהם.
לבית המשפט הובאו שלושה סוחרים במטבעות קריפטו, אשר נחקרו במשרדי פקיד שומה וחשודים באי דיווח על עסקאות בשווי עשרות מיליוני שקלים.
החשוד הראשון הוא איגור שרגורודסקי, תושב חולון. מחומר החקירה עולה חשד, כי הוא פעל בזירות מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים בשנים 2020-2024 ולא דיווח לרשויות המס. בנוסף עולה חשד, כי הוא לא דיווח על הכנסות שהיו לו מחברות בחו"ל.
במסגרת החקירה התגלה כי לשרגורודסקי כמה דירות בבעלותו, ששוויין לא עולה בקנה אחד עם הכנסותיו המוצהרות. לפי החשד הוא גם רשם נכס שבו עשה שימוש בעלים, על שם אדם אחר ובכך עבר עבירות על חוק איסור הלבנת הון.
החשוד המיוצג על ידי עו"ד אלכסנדר ידגרוב, שוחרר בתנאים מגבילים הכוללים הפקדת ערבות בנקאית של 75 אלף שקל.
חשוד נוסף הוא אביב דהן בילבסקי מבאר שבע. לטענת רשות המסים, "בילבסקי לא דיווח על הכנסותיו מפעולות במסחר במטבעות קריפטוגרפים במשך השנים 2022-2025, בהיקף של 7 מיליון דולר, באמצעות שימוש בעשרות ארנקים חמים וקרים אשר בבעלותו".
עוד נטען, כי בילבסקי הציג את עצמו כמומחה לתחום ברשתות החברתיות וכי פדה מטבעות דיגיטליים אצל חלפני כספים בסכומים גבוהים במהלך השנים. בילבסקי שוחרר בתנאים הכוללים הפקדת ערבות בנקאית של 25 אלף שקל.
במסגרת חקירה משותפת לימ"ר צפון במשטרה ומס הכנסה, נעצר גם איברהים זועבי (32), תושב נצרת, בחשד להשמטת הכנסות ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.
מהחקירה עולה חשד, כי היקף ההכנסות שעליהן הצהיר זועבי נמוך מאוד ביחס לכספים שמוחזקים ברשותו בארנקים דיגיטליים, שעל פי הערכות שוויים כ-2 מיליון דולר.
נציג המשטרה רס"ב גידי שמריז וחוקר מס הכנסה עמית קרן אמרו, כי זועבי סירב למסור את הקוד והסיסמה של הארנקים הדיגיטליים וגם של מכשיר הטלפון שלו. על כן ביקשו להאריך את מעצרו.
לטענתם, "הוא מחזיק בראשו את הקוד והסיסמה ומשמעות העניין – הברחת נכסים במיליוני שקלים אם ישוחרר".
זועבי הובא לבית משפט השלום בנוף הגליל. סנגוריו, עורכי הדין חאלד אבו אחמד ותאופיק עודה אמרו כי זכותו לא למסור קוד וסיסמה ואין עילת מעצר. לדבריהם, הארנקים הדיגיטליים אינם קשורים אליו.
אתר חדשות פלילי >>>
רשימת עורכי הדין הפלילים המומלצים >>>
השופטת דלית שרון גרין אישרה את הארכת מעצרו של זועבי עד 30 בדצמבר וכתבה: "שוכנעתי כי קיים יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן את בטחון הציבור ורכושו. עצם אי מסירת הקודים אינה מהווה לכשעצמה עילת מעצר, אבל שתיקתו של החשוד בעניין הקודים מאלצת את המשטרה להגיע אליהם בדרכים עקיפות, מה שדורש זמן רב יותר".
בתוך כך, רשות המסים הזכירה, כי לאחרונה פרסמה "נוהל גילוי מרצון" שיעמוד בתוקף עד סוף אוגוסט 2026. במסגרת זאת, מי שעברו על חוקי המס יוכלו לפנות להליך גילוי מרצון, לשלם את המסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים.
תשלום המס ביחס לגילוי הכנסות שמקורן בנכסים דיגיטליים יכול להיעשות בהתאם ל"נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר".
