לפני כשנה הודיעו בעלי השליטה החדשים ברשת שופרסל, האחים יוסי ושלומי אמיר, על מינויו של ניצב בדימוס שמעון לביא, מפקד מחוז צפון לשעבר במשטרה, לראש מערך הביטחון ברשת שופרסל.
בעיתונות הכלכלית פורסם בעת המינוי כי לביא, שמכיר את עולם התוכן של הפרוטקשן וארגוני הפשיעה מתפקידיו הרבים במשטרה, יקים מחדש את מערך האבטחה ברשת השיווק ויבצע בקרה על הנעשה במאות אתרי החברה. המטרה שהוגדרה לו היא להילחם בפחת ובנזקים הכלכליים הנגרמים לשופרסל כתוצאה מגניבות והונאות המוערכות במאות מיליוני שקלים. עוד נמסר כי לביא יעבור בין מרלוגים, מחסנים, מפעלים ומטה החברה, יכין "חליפת ביטחון" לכל אתר, יבדוק ספקים וירחיק גורמים עבריינים שמנסים לחדור לחברה.
ברשת השיווק מכנים מאז את לביא: "מפכ"ל שופרסל".
ואכן, שנה אחרי המינוי שלו, בתום חקירה סמויה בשיתוף פעולה עם המשטרה נחשפה חקירה בפרשה סבוכה של מעורבות גורמים עברייניים בענף המשלוחים. על החקירה הופקד כח משימה לפרשות סד"ח (סחיטת דמי חסות) ביאל"כ, היחידה לחקירות כלכליות בלהב 433, בשיתוף מע"מ חיפה. בשבוע שעבר דווחה המשטרה על מעצר של כעשרה חשודים בעבירות סחיטה והלבנת הון.
תמצית החקירה: גורמים פליליים המזוהים עם ארגוני פשע במרכז הארץ וצפונה זיהו את תחום משלוחי האונליין כתחום צומח שמגלגל הכנסות גדולות מאז שצרכנים רבים מעדיפים הזמנה של סל קניות הביתה דרך אתרי האינטרנט במקום לבזבז זמן יקר בחנויות של שופרסל, ובכלל.
שופרסל ולביא זיהו התנהלות פלילית בתחום המשלוחים שמופעל עבור הרשת על ידי זכיינים וקבלני משנה. יותר מדי משלוחים לא הגיעו ליעדם, המובילים התחלפו תדירות ומסרו חשבוניות בעייתיות. והעיקר שנחשף על ידי לביא – קבלנים ובעלי תפקידים ברשת נתונים לסחיטה מצד גורמים עבריינים שמשתלטים על קווי החלוקה.
"התופעה הזו אינה נחלת רשת שופרסל בלבד, היא קיימת ברשתות קמעונאיות נוספות, משפחות פשע ועבריינים מנסים להשתלט על קווי חלוקה, בעבר זה הושתק, לא עוד", אומרים גורמים במשטרה.
חקירת המשטרה חשפה סבך של אירועי סחיטה מתמשכים לכאורה, חלקם מצד גורמים עברייניים מובהקים המזוהים עם ארגוני פשע מוכרים, וחלקם מצד ספקים ותיקים של שופרסל אשר ניסו "להגדיל טריטוריה" באמצעים פסולים לכאורה על מנת לתפוס נתח בתחום המשלוחים, על חשבון קבלנים אחרים.
מהחקירה עולה כי גם מנהלים ברשת שופרסל עצמה, וגם חלק מהקבלנים שלה, נפלו קורבן לסחיטה כספית מצד גורמים הדורשים הגדלת הטריטוריה ודמי חסות.
לפי החשד, הגורמים העברייניים הפעילו לחץ על הרשת ועל הזכיין הראשי של המשלוחים, והטילו אימה על מנהלי סניפים, הם הפעילו קבלני משלוחים מטעמם וכל ניסיון להחלפת קבלן משנה לווה באיומים ובדרישה כספית.
בנוסף למערך הסחיטה הזה, המשטרה גלתה כי מספר זכיינים וקבלנים של הרשת חשודים בהפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, ובעבירות על חוק איסור הלבנת הון כדי להתחמק מתשלום מס על הכנסותיהם מהמשלוחים עבור שופרסל.
במהלך חקירה סמויה שנמשכה כשנה המשטרה הפעילה האזנות סתר לגורמים המרכזיים. לטענת המשטרה, רוב העבריינים המרכזיים הפועלים בתחום מזוהים עם דמויות מוכרות מאוד מהחברה הערבית. מנגד, החשודים באמצעות הסנגורים שלהם טוענים כי המשטרה פועלת "בשירותו" של ניצב שמעון לביא, שהיה אחד הקצינים המוערכים והאהובים במשטרת ישראל, עד שנאלץ לפרוש עקב אירועי האסון במירון שהתרחש במשמרת שלו במחוז צפון של המשטרה.
מאז הפרישה, לביא נותן שירותי אבטחה ומלווה חברות הנתונות תחת סחיטה לכאורה של גורמים עברייניים, תחום שהמשטרה לא תמיד מספיק יעילה בו. ל"פוסטה" מוכרת פעילות שלו בשירות חברה בשוק ההון אשר פעילה גם בשוק האפור ובתקופה האחרונה בעלי השליטה בה הסתבכו עם גורמים עברייניים. כך, מצד אחד החברה מגייסת קצין משטרה בכיר לדירקטוריון שלה, אבל מצד שני הבעלים שלה נעזר בארגוני פשיעה לגביית חובות והסדרת עניינים.
בהקשרים האלה המוניטין של לביא בתחום החיכוך מול ארגוני הפשיעה החל לתפוס תאוצה.
שמעון לביא סירב בתוקף להתייחס למעורבות שלו בחקירת שופרסל, ובכלל.
סנגור: איפה ואיפה בין ארגוני פשע
השבוע נפתח שלב הארכת מעצר השנייה, ממנו עולות כמה תובנות מעניינות (13 מאי).
התברר, כי החשוד המרכזי בפרשה הוא כרים מוסה (34) מבקה אל גרביה, לו מייחסים סחיטה והשתלטות על המשלוחים של שופרסל בסניף גלילות ובסניף עפולה, בין היתר. לטענת המודיעין המשטרתי, מוסה קשור לארגון פשע חרירי.
במהלך דיון בהארכת מעצרו העלה הסנגור, עו"ד רמי שלבי, דברים נוקבים ויוצאי דופן, כאשר האשים את המשטרה באיפה ואיפה ביחס שלה לארגוני הפשע.
"לפי המשטרה בחקירה, יש לפחות שתי משפחות פשע השולטות על קווי החלוקה והמשלוחים. המשטרה מטיחה בלקוח שלי (כרים מוסה), שבתקופה מסוימת משפחת פשע אחת מהצפון עבדה וקבעה את הכללים. הם טוענים שמוסה היה עושה דברה של אותה משפחה. אבל אז הגיעה משפחת פשע אחרת גדולה מהמרכז, ויותר חזקה, היא העיפה ולקחה את מקומה של משפחת הפשע מהצפון, והשתלטה על כל אזור החלוקה. לא אני אומר שיש דבר כזה, ולא הלקוח שלי אומר, זה החוקר אמר את הדברים האלה לכרים (מוסה) בחקירה".
בשלב זה הסנגור הרים עו"ד שלבי את קולו והאשים את המשטרה, כי היא פעלה רק נגד צד אחד במאבק הטריטוריאלי, ושמרה על האחר: "למרות המידע על משפחת הפשע מהמרכז, לא נעשתה כלפיה חקירה סמויה, ואף אחד לא נעצר, אותה משפחה היא זו שהשתלטה והיא זאת שעובדת כרגע. לפעול נגד צד אחד זה חמור מאוד. איך אף אחד לא עצור בצד השני? האם משטרת ישראל החליטה לפגוע באותו יריב של משפחת הפשע, שגם היא עובדת באותו עיסוק משלוחים?
"אלו דברים מדאיגים. אני מבקש לבדוק מן השורש את המעורבות של המשטרה עם משפחת הפשע האחרת".
נציג להב 433 לא נותר חייב, והשיב: "ההאשמות שחברי מעלה כאן נגד משטרת ישראל הן חמורות. אני מכחיש אותן בתוקף, הן לא נכונות, משטרת ישראל פועלת לחקר האמת בלבד".
בהקשר של החשוד מוסה נטען, כי אחד מאירועי הסחיטה היה בסניף גלילות, בחודש מרס 2023. נטען נגדו כי הוא הגיע למקום, הטיל אימה, איים על גורם אחר וקבע עובדות. נטען גם כי גנב כלי רכב.
הסנגור שאל: "למה לא עימתתם אותו עם אותו אדם?".
נציג המשטרה: "יכול להיות שנעשה עימות, אבל יש חשש של מעורבים מהלקוח שלך".
שופטת בית משפט השלום בפתח תקוה אופיר כתבי-ריבלין האריכה את מעצרו של מוסה עד 18 מאי.
אשתו של מוסה אשר נעצרה יחד עם בעלה, מיוצגת על ידי עורכי הדין תמיר קלדרון ורמי זועבי ממשרד דורון טיקוצקי ושות', אולם היא שוחררה בתנאים.
חשוד נוסף הוא מג'די חליל (35) מסחנין – אחד מקבלני המשנה של המשלוחים בגלילות ועוד. הוא חשוד בסחיטה של קבלנים אחרים, לרבות הזכיין הראשי, וגם באיומים על גורמים ברשת שופרסל. לחליל מייחסים גם מעורבות בעבירות של הפצת חשבוניות פיקטיביות.
מיוצג על ידי עו"ד שאדי נאטור. מעצרו הוארך עד 18 מאי.
מאיר יצחקי – חשד לסחיטה באיומים
חשוד נוסף שהמעורבות שלו לכאורה מעוררת עניין יוצא דופן הוא מאיר יצחקי, לשעבר יו"ר מועדון הכדורגל עירוני רמת השרון, דמות ססגונית בעיר שהסתבך בעבר בתקריות אלימות ובעבירות מס.
יצחקי (66) היה ספק שירותי דפוס לשופרסל במשך עשרות שנים ולדבריו הוא גם סייע לרשת בעבודה מול ספקים שונים, בנו מכר לשופרסל עגלות קניות. המשטרה טוענת כי יצחקי באמצעות קבלנים מקורבים ניסה להשתלט גם על תחום המשלוחים ברשת, לגזור ממנו רווח ולדחוק קבלנים אחרים.
יצחקי, המיוצג על ידי עו"ד אורי בר עוז, מכחיש שפעל בתחום המשלוחים.
נציג המשטרה הציג לבית המשפט סרטון של אירוע מלפני שלוש שנים המתעד לטענתו איום של יצחקי על מנהל רכש בשופרסל, במשרדו. עו"ד בר עוז טוען, כי באירוע הישן המדובר לא היה כל איום, אלא לכל היותר "מלל עצבני", כי פגעו לחשוד בפרנסה והעדיפו ספק אחר.
נגד יצחקי נטען גם, כי הוא נעזר בעבריין ישראל חיים קדושים מהרצליה, שהורשע בעבר בתיק נסיון הרצח של אלי טביב, כדי ללחוץ לכאורה על גורמים הקשורים לרשת ולתפוס נתח במשלוחים בסניף גלילות. קדושים נחקר על אפיזודה בה הגיע לפגישה בסניף, עם מלווים חמושים, ועצם הופעתו הזו במקום הוגדרה סחיטה. אלא שקדושים, המיוצג על ידי עורכי הדין ניר זנו וזהבה קרן, שוחרר כבר אחרי יומיים במעצר.
יצחקי טען בתגובה כי יש לו "קשר חברי עם קדושים, לא יותר מזה".
לפי המשטרה מדובר ב"סחיטה מתמשכת , החשוד הפעיל לחצים ואיומים כלפי מספר בעלי תפקידים, שאם לא יעשו ככה וככה, יבולע להם". נציג יאל"כ טען כי "חלק מאותם גורמים מאוימים המשיכו להיות עם החשוד בקשר עסקי, בלית ברירה, ובעדויותיהם הם מתארים פחד. יש ראיות שעד היום החשוד נהנה מהרווחים של פעולות הסחיטה".
עו"ד בר עוז: "יצחקי עבד עם שופרסל 30 שנה, עזר להם, תיווך להם ספקים, לא היתה אף תלונה נגדו. כל התלונות הגיעו רק לאחר שהגיע שמעון לביא לרשת. מקריות מעניינת.
"האם לביא הוא זה שהניע את הגלגלים של יאל"כ להב 433?".
נציג המשטרה שוב מיהר להגיב: "לא בגלל שמעון לביא יצאנו לחקירה הזו… המשטרה גבתה הודעות מגורמים ברשת".
בהקשר של יצחקי צריך לציין כי הוא הגיש תביעה אזרחית נגד שופרסל ונגד לביא אישית, בגלל הפסקת ההתקשרות שלו כספק הדפוס של הרשת. בין השאר הוא טוען בתביעה, כי מדובר בנקמנות מצד לביא אותו הכיר כקצין צעיר, לטענתו הם התעמתו לפני שנים עד כדי תגרה במגרש כדורגל.
אחד האנשים שנטען כי עבדו עם יצחקי הוא אשכול שלום דדוש (59) מאור יהודה.
לפי המשטרה התקיים קשר עסקי פלילי בין דדוש לבין יצחקי ומג'די חליל מסחנין, שכלל והפעלת איומים על מספר גורמים ברשת, על מנת להכניס קבלנים כאלה ואחרים, מה שהניב רווחים.
סנגוריו, עורכי הדין עדן עמוס ובן מעוז, טענו כי גם הוא ספק ותיק של שופרסל, שמייצג מאפיית לחם. "יש לי יחסים וטובים עם שופרסל, מנכ"לים, סמנכ"לים", אמר החשוד, "שלושה ימים רצוף לא ישנתי, לא התקלחתי, לא אכלתי. אנחנו לא בתיק רצח, למה התנאים האלה?".
מעצרם של דדוש ויצחקי הוארך עד 18 מאי.
הקבלן הראשי – שני שקל למשלוח
משה לוי (53) מחולון הוא מנכ"ל החברה הזכיינית של שירותי השליחויות, הקבלן הראשי של שופרסל.
המשטרה טוענת כי גם הוא מעורב באירועי סחיטה, הגם שלא באופן ישיר, אבל מה שמייחד את המעצר שלו הוא חקירה כלכלית שנפתחה נגדו. לפי החשד, זכיין השליחויות הראשי של שופרסל קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף גדול של כ-40 מיליון שקל. נטען נגדו, כי מי שסיפק לו את החשבוניות הוא לא אחד מקבלני המשנה אלא איש קש.
סנגורו של לוי עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין הכחיש: "אנו עוסקים כאן באדם ללא עבר פלילי שעובד 15 שנה עם רשת שופרסל. לא הוטחה בו ראיה אחת. זו עבודה שיש בה ריקושטים, כשיש דברים בעיתיים הוא מדווח".
החשוד עצמו אמר בבית המשפט: "אני מנסה להבין את מי סחטתי. היתה לי בעיה בעפולה, דיווחתי לשופרסל ועזבתי, אני לא מוכן להתעסק עם האנשים האלה".
מהגרסה שמסר בחקירה עולה כי קבלני משנה היו מאוימים על ידי גורמים מהחברה הערבית שדרשו מהם שני שקלים על כל משלוח. לדבריו הוא פנה לגורמים ברשת ואמר להם לטפל בכך.
לוי נחקר נחקר גם על הנעשה בסניף גלילות וטען כי בשופרסל בקשו ממנו לקחת אחריות על הסניף, מאחר שקבלן המשנה בעייתי, אז הוא החליף אותו.
באשר לחשבוניות הפיקטיביות לוי הכחיש שהיה מעורב או שותף בגניבת מע"מ.
מעצרו שלו לוי הוארך עד 14 מאי.
ליאור בן שטרית הוא מנהל תפעול בחברת המשלוחים של משה לוי. לפי המשטרה, אין טענה שהוא איים וסחט באופן אישי, אבל כן מיוחסים לו מעורבויות באירועי סחיטה מכוח ביצוע בצוותא עם אחרים.
סנגורו, עו"ד נעם שביט, אמר בבית המשפט כי "מדובר באדם נורמטיבי אשר עובד בחברה כשכיר, אין לו מניות, הוא לא הבעלים. הוא השתרבב לעניין הסחיטה בטעות…. מרשי העביר דיווח בזמן אמת לרשת על אירועים עם קבלני המשנה".
מעצרו הוארך עד 18 במאי.
מעצרם של שניים נוספים, סלים חג' חסן (36) מסחנין ואמג'ד מוסה מבקה אל גרביה הוארך עד 14 במאי. מיוצגים על עו"ד סארי חלאילה ועו"ד אבו מוך.
משופרסל לא נמסרה תגובה. יחד עם זאת גורמים בחברה אומרים כי אף בעל תפקיד בשופרסל כיום אינו נתון לסחיטות, מאז התחלפה ההנהלה ושמעון לביא מונה לתפקידו מאחר שבעבר "פחדו להתעסק עם הדברים האלה".
עדכון 15 מאי
חוקרי יאל"כ עצרו חשוד נוסף – עומרי בר און (29) מחדרה הרשום כבעל חברה לשליחויות, בחשד לעבירות מס, הלבנת הון ומרמה.
הוא לא חשוד בסחיטה, אלא בעבירות כמו הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות. נציג המשטרה: "אציין שהוא נהנה מהכספים של העבירות הכלכליות. הכספים נכנסים לחברה שבבעלותו בסדר גודל של מיליוני שקלים".
הסנגור עו"ד יזהר קונפורטי טען כי למרות שהעסק רשום על שם החשוד, לא הוא מפעיל את העסק אלא אדם אחר. "הטיחו בו בחקירה שהוא בובה, איש קש, שמישהו גורם לו לאפשר לו לעשות שימוש בשמו על מנת לפתוח חשבונות בנק וחברות".
השופט עודד מורנו האריך את מעצרו של החשוד עד יום ראשון (18 מאי).
בתוך כך הוארך גם מעצרם של סלים חג' חסן ומשה לוי עד 18 מאי.
לוי הוא זכיין משלוחים גם של שופרסל וגם של רשת רמי לוי, אך החקירה עוסקת ברשת הראשונה. לפי החשד, בין השאר קבלן משנה שלו סחט אחר והכסף עבר דרכו. מעצרו של לוי הוארך לאחר שבית משפט השלום כבר הורה על שחרורו, והמחוזי קיבל ערר משטרתי.
השופטת יעל מושקוביץ כתבה: "ב"כ המשיב (עו"ד איתן פינקלשטיין) טען בפני ארוכות הן בדבר תנאי המעצר המחמירים, והן בדבר עסקו של המשיב לאור מעצרו. כן טען כי יש מקום לעשות הבחנה בין המשיב ובין עצורים אחרים, שכן אין כל חשד המיוחס לו כי ביצע סחיטה בפועל".
השופטת קבעה כי ישנן עוד ראיות להטיח לפני לוי, ועל כן אין עילה להבחנה בינו לבין החשודים האחרים שנעצרו עד יום ראשון. השופטת כתבה כי "יש לתת את הדעת על התנהלות שב"ס בכל תקופת המעצר, החשוד זכאי לקבלת ציוד אישי והחלטות בימ"ש (בעניין) לא כובדו משך כל ימי המעצר".
גם מעצרו של חג' חסן הוארך עד 18 מאי. חשוד בעבירות מע"מ (קיזוז חשבוניות) והלבנת הון. עיקר החשד שהוא איש קש ואחרים עומדים מאחורי העסק שלו וחשבון הבנק.
עדכון 18.5
מעצרו של כרים מוסה הוארך עד יום חמישי 22 במאי.
מעצרם של סלים חג' חסן ועומרי בר און עד יום רביעי 21 מאי.
שאר החשודים שוחררו למעצר בית של שבוע.
