פרשה חדשה של קיזוז חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים נחשפה בענף הדלק. יניב מועלם, בעל חברת י.ע. עבודות חקלאיות ואספקת דלקים, נעצר בחשד שניכה חשבוניות מס פיקטיביות ועבר עבירות הלבנת הון בהיקף של 440 מיליון שקל, כאשר סכום המס שנדרש בגינן ונעקץ לפי החשד מקופת המדינה הוא 64 מיליון שקל. כל זאת בשנתיים האחרונות, 2017-2018.
לפי החשד, מועלם ביצע את ההונאה באמצעות קבוצת חברות ואנשי קש שיצרו קרוסלת חשבוניות מזויפות. יחד איתו, נעצרו בנו ניר מועלם בן ה-20, בני ניסימוב ואלירן גבאי מחריש.
לפני פחות מחודש הוגש כתב אישום נגד מועלם בגין אותן עבירות של הלבנת הון, הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות, ובמסגרת אותה חברה עיקרית (י.ע. עבודות חקלאיות), אך כתב האישום התייחס לעבירות מתקופה מוקדמת יותר, שנת 2015. היקף העבירות שיוחס לו שם: 77 מיליון שקל. בכתב האישום נטען כי הוא קשר עם בעלי שתי חברות אחרות, להוציא על שמן חשבוניות כוזבות לחברה שלו תמורת עמלה.
לטענת חוקרי מכס ומע"מ ירושלים, מועלם הפך בינתיים למתוחכם יותר, מאז הפרק הקודם נשוא כתב האישום. לדבריהם, בשנים האחרונות לפי החשד הוא החל לעשות שימוש בחשבוניות מזויפות של חברות תוך "השתלטות עוינת" ללא ידיעת בעליהן. מלבד זאת, עשה שימוש לפי החשד בחברות ואנשי קש (קופים).
לקראת סוף שנת 2018, כאשר פקיד שומה ביטל את האישור לניכוי מס במקור של החברה של מועלם, י.ע, עקב החשד למעשים לא כשרים, נרשם לטענת מע"מ בנו, ניר, כבעלים של חברה חדשה בשם סאלי ע.ר.ן, שהמשיכה בדרך קודמתה. לטענת מע"מ, ניר שותף לניהול עסקי אביו.
אלירן גבאי מחריש חשוד כי הפעיל עבור מועלם חברות נוספות. גבאי נרשם כבעלים של החברות ש.א הובלות דלקים והלפרין אנרגיה ושיווק, "וזאת מבלי שיש לו מושג וחצי מושג בענייניהן", על פי הנטען בבקשת המעצר. גם החברות האלה ביצעו עבירות מע"מ וקיזזו חשבוניות מזויפות. החשוד הרביעי, בני ניסימוב, חשוד כי הוציא חשבוניות פיקטיביות למועלם, לפי הזמנתו. לדברי חוקרי מע"מ, לחשוד המרכזי יש שליטה בחברות נוספות, ודיווחיהן נבדקים "בשעות אלה".
מועלם הוזכר בעבר כשותף לכאורה גם של ה"מאסטר" בהונאות המע"מ בתחום הדלק, יניב קנרש, שנשפט לעשר שנות מאסר על סחר חשבוניות פיקטיביות במעל מיליארד שקל. ב-2016 היה מועלם עד תביעה בכתב האישום האחרון שהוגש נגד קנרש. אז קנרש, שהיה כבר נוכל מוכר ונתון במעצר בית בשל תיקים קודמים, המשיך לבצע עסקאות מסחר בדלק באמצעות חשבוניות על שמותיהן של חברות אחרות. בין היתר, נטען כי בחלק מהעסקאות עם לקוחותיו הוא הוציא חשבוניות באמצעות מועלם על שם חברת י.ע עבודות חקלאיות.
בחקירה החדשה שהפכה גלויה היום, נתפסה תחנת דלק הרשומה של שם מועלם הבן, ונתפסו רכבי יוקרה של המשפחה. עו"ד תמיר סולומון המייצג את יניב מועלם יחד עם עו"ד דוד ברנס מסר: "מדובר בתיק חקירה שרובו המכריע נשען על עניינים אזרחיים שכבר נדונו והובהרו עוד בסוף שנת 2018. יש להצר על הדרך שבה בוחרים לשחזר טענות אזרחיות תחת עילות מעצר שפג תוקפן האיכותי. טיעוני המדינה אינם חדשים כלל וכלל, והעובדה כי הוגש כתב אישום לפני כחודש ימים כנגד החשוד מועלם והחברה החשודים כיום, רק מעידים שניתן היה לנהל את התיק ללא צורך במעצר מכביד".
עו"ד ניר ישראל המייצג את הבן מסר: "אנחנו סמוכים ובטוחים שהדברים אינם כפי שמצטיירים. מרשי קיבל בתדהמה את מעצרו, מכחיש כל קשר לפעילות פלילית כלשהי ומאמין שהדברים יתבהרו בהמשך".
עו"ד בועז קניג המייצג את החשוד גבאי מסר: "מדובר בחקירה ממושכת ורגישה. מרשי מוסר את גרסתו לחוקריו. את עמדתי אמסור בבית המשפט". חוקרי מע"מ אישרו במהלך הדיון כי חלקו של גבאי קטן ביחס לאחרים.
את החשוד בני ניסימוב מייצג עו"ד תומר ריזינשווילי.
שופט בית משפט השלום בירושלים, אלעד פרסקי, האריך את מעצרו של יניב מועלם עד 28 ביולי. מעצרם של האחרים הוארך עד 25.7.
לרוקן אותם מכל הנכסים. כולם שם נוכלים בעסקי הדלק?