מנהלים בחברות שליחויות פרטיות נעצרו בחשד לסחיטה באיומים של זכיין המספק שירותי שליחויות לרשת שיווק מהגדולות במשק. במקביל מייחסים לחלק מהחשודים ביצוע עבירות כלכליות של אי דיווח על הכנסות, עבירות על חוק מע"מ ועל חוק איסור הלבנת הון (6 מאי).
בין העצורים – עבריין מוכר למשטרה מהרצליה, ישראל קדושים, שהורשע בעבר בתיק נסיון הרצח של אלי טביב.
ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 התקבל מידע ודיווח של חברה עסקית, זכיינית השליחויות של רשת השיווק הגדולה, על חשד לעבירות סחיטה באיומים מצד חברות וקבלנים מתחום המשלוחים.
בעקבות קבלת המידע נפתחה חקירה סמויה של היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, בשיתוף חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ברשות המסים, ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
מהחקירה עלה חשד כי קבלני משנה המספקים שירותי שליחויות – לחברה הזכיינית של רשת השיווק – הטילו אימה, סחטו באיומים, דרשו תשלום ואיימו על קורבנות תוך ניסיון החלפת קבלנים של שירותי המשלוחים ותוך דרישת כספים אסורים.
כמו כן עולה חשד כי קבלני המשנה התחמקו מתשלום מס על ידי קבלת חשבוניות פיקטיביות מחברות המופעלות על ידי אנשי קש, וניכוי התשומות הכלולות בחשבוניות הפיקטיביות במסגרת דיווחיהם התקופתיים למע"מ.
הבוקר, עם הפיכת החקירה לגלויה, נעצרו 10 חשודים תושבי מרכז הארץ, סחנין ובאקה אל גרבייה, והובאו לחקירה בלהב 433.
בהמשך, בהתאם לממצאי החקירה, הובאו מרבית החשודים לדיון בעניינם בבית משפט השלום בפתח תקווה.
בפתח הדיונים בבית משפט השלום בפ"ת, בפני השופטת אופיר כתבי-ריבלין, טענה המשטרה, כי מדובר בפרשה מורכבת ומסועפת, מרובת חשודים ומעורבים, שעניינה אירועי סחיטה באיומים של מערך המשלוחים ברשת השיווק הגדולה, תוך ביצוע עבירות כלכליות בהיקפים נרחבים.
במקביל, העבירות האלה הצמיחו חשד לעבירות על חוק איסור הלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.
על פי החשד, מדובר בעבירות שבוצעו מאז שנת 2021, אבל החקירה הסמויה מתנהלת מזה כשנה בלבד.
החשודים שהובאו להארכת מעצרם הם:
ישראל חיים קדושים (34) מהרצליה – עבריין מוכר, שבעברו נשפט לשנתיים על חלקו בתיק ניסיון רצח אלי טביב.
הוא מיוצג על ידי עורכי הדין ניר זנו וזהבה קרן. מעצרו הוארך עד 8 במאי.
משה לוי (53) מחולון – מנכ"ל החברה הזכיינית של שירותי השליחויות עבור רשת שופרסל.
מיוצג על ידי עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין.
מעצרו הוארך עד 11 במאי.
כרים מוסה (33) מבאקה אל גרביה, החשד הוא שהיה ציר מרכזי בעבירות סחיטה.
מיוצג על ידי עו"ד רמי שלבי.
מעצרו הוארך עד 13 במאי.
אלחאן ח'לאילה (34) מסחנין. חשודה רק בעבירות כלכליות. נעדרת עבר פלילי.
מעצרה הוארך עד 8 במאי.
אשכול שלום דדוש (59) מאור יהודה. נמצא בקשרים עסקיים עם רשת השיווק.
מיוצג על ידי עורכי הדין בן מעוז ועדן עמוס.
מעצרו הוארך הוארך עד 13 במאי.
מאיר יצחקי (66) מרמת השרון. נמצא בקשרים עסקיים עם רשת השיווק מזה שנים רבות.
מיוצג על ידי עו"ד אורי בר עוז.
מעצרו הוארך עד 13 במאי.
אמג'ד מוסה (29) מבאקה אל גרביה.
מעצרו הוארך עד 11 במאי.
מנאל מנאע (27) מבאקה אל גרביה. חשודה רק בעבירות כלכליות.
מיוצגת על ידי עורכי הדין תמיר קלדרון ורמי זועבי ממשרד דורון טיקוצקי ושות.
שוחררה למעצר בית עד 11 במאי.
לבקשת המשטרה ניתן עיכוב ביצוע להחלטת השחרור על מנת לשקול הגשת ערר.
מאג'די ח'ליל (35) מסחנין. עסק בביצוע משלוחים. נעדר עבר פלילי.
מיוצג על ידי עו"ד שאדי נאטור.
מעצרו הוארך עד 13 במאי.
סלים חג' חסן (36) מסחנין. על פי החשד, מהווה ציר מרכזי בעבירות הכלכליות.
מיוצג על ידי עו"ד סארי חלאילה.
מעצרו הוארך עד 11 במאי.
עדכון 11.5
ביום שישי (9 מאי) נעצר חשוד נוסף, ליאור בן שטרית – מנהל התפעול בחברה הזכיינית של שופרסל. המשטרה ביקשה הארכת מעצרו בשבעה ימים.
לפי נציג המשטרה, לחשוד מיוחסים אירועי סחיטה מכוח ביצוע בצוותא עם אחרים, ומאחר שהחברה בה הוא עובד הניבה לכאורה רווח כלכלי – אבל אין טענה שהוא איים בעצמו וסחט באופן אישי.
הסנגור עו"ד נעם שביט אמר בבית המשפט כי "מדובר באדם נורמטיבי אשר עובד בחברה כשכיר, אין לו מניות, הוא לא הבעלים. על פי דברי נציג המשטרה, אין ראיות ישירות למעורבות שלו בסחיטות. לטענתם ישנן ראיות אחרות של מודעות, אשר לא הוטחו בפניו. בעיני זו פרקטיקה פסולה. על בסיס חקירה של שעה וחצי, במהלכה לא התאפשר לו למסור גרסה מדויקת ביחס לראיות, מבקשים לשלול לאדם נורמטיבי את החירות למשך שבעה ימים".
השופטת אופיר כתבי-ריבלין האריכה לבסוף את מעצרו של בן שטרית בחמישה ימים (עד 13 מאי).
