מגה תיק כלכלי עם עבירות הלבנת הון בהיקף של יותר מ-100 מיליון שקל, שנוהל בבית המשפט המחוזי בבאר שבע נגד עשרה נאשמים ושמונה חברות, מגיע לסיומו בשורה של הסדרי טיעון.
ההסדרים נחתמו בעקבות הליכי גישור עליהם ניצח בחודשים האחרונים נשיא בית המשפט המחוזי, השופט בני שגיא.
הנאשמים בתיק הם:
בני הזוג אבי ושגית אוסדון שניהלו את צ'יינג' "אונו פיננסים" בנתיבות
קבלן הבנייה נחום פרסר וקרוביו רפאל ויעקב פילוסוף
האחים זוהיר ואמג'ד רואשדה, פלסטינים שהתיישבו בישראל
איש העסקים דדי אברג'ל ואשתו רויטל משדה משה,
שרון אבו חלתם מיפו.
התיק הזה החל לפני חמש שנים, בניסיון של חוקרי ימ"ר לכיש בשיתוף רשויות המס, לבנות לבני שלמה תיק ארגון פשיעה. זה היה בינואר 2020, שנתיים וחצי לפני ששלמה מצא את מותו בהתנקשות בתחנת הדלק באזור.
מנהלי הצ'יינג' בנתיבות והקבלנים נעצרו עם שלמה בינואר 2020 במסגרת ניסיון של חוקרי הימ"ר ויחידת יהלום לייחס להם קשר כלכלי עברייני.
לטענת המשטרה אז, ארגון הפשע של שלמה ייצר הון עתק באמצעות מערך להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליארדי שקלים. החשבוניות הפיקטיביות הופצו באמצעות עשרות חברות קש לקבלני בנייה, שהתקזזו על הוצאותיהם על מנת לא לשלם מסים ולהשאיר בידיהם סכומי עתק שנועדו לתשלום למע"מ.
הטענה בתחילת החקירה היתה שהצ'יינג' של הזוג אוסדון בנתיבות היה ה"בנק" של הארגון לנכיון צ'קים ולהלבנת חשבוניות פיקטיביות. אלא שאחרי כ-40 ימים במעצר שוחררו כל המעורבים, ובסופו של דבר התיקים הופרדו ושלמה לא הוזכר עוד בפרשה.
עדיין, הוגש כתב אישום חמור נגד בעלי הצ'יינג', הקבלנים ואנשי הקש, ובו נטען כי בני הזוג אוסדון נתנו שירות עברייני לקבלנים שפרטו אצלם המחאות במאות מיליוני שקלים, לכאורה, תוך ידיעה שמדובר בהלבנת חשבוניות פיקטיביות והסוואת מסלול הכסף באמצעות חשבונות קש.
בכתב האישום שהוגש במאי 2021 נטען כי במשך קרוב לארבע שנים, הנאשמים אבי ושגית אוסדון הלבינו באמצעות צ'יינג' אונו פיננסים לפחות 116 מיליון שקל עבור לקוחותיהם, אנשי עסקים שונים, וגבו את עמלת הצ'יינג' על העסקאות תוך שימוש כוזב בפרטיהם של 29 חברות ואנשי קש, ביצעו פעולות ברכוש האסור במטרה להסתיר את מקורו, את זהות בעלי הזכויות (הכסף), את תנועותיו, ומסרו מידע כוזב על בעלי הרכוש במטרה שלא יהיה דיווח לרשות איסור הלבנת הון.
במשך זמן משמעותי התנהל הליך הוכחות, והתביעה – בראשות עו"ד שלום שיפר ועו"ד מיכאל גרוס מפרקליטות מחוז דרום – העריכה שהתיק "שווה" שש שנות מאסר. זאת, עד ש"אשף הגישורים" השופט בני שגיא מונה לתפקיד נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע והתיק הופנה אליו. לאחר הליך גישור במסגרתו שוקפו קשיים ראייתיים, התיק מסתיים כאמור בשורת הסדרי טיעון.
הסדר מקל ודרמטי נחתם עם מנהלי הצ'יינג', נאשמים 1 ו-2, להם יוחסו עבירות הלבנת הון מהמדרג הגבוה בהיקף מעל 100 מיליון שקל.
מכתב האישום נגד אבי אוסדון, שיוצג על ידי עו"ד ניר ישראל, נמחקו עבירות הלבנת ההון לחלוטין – והוא הורשע בסעיף בודד של רישום כוזב במסמכי תאגיד. בהתאם להסדר, נקבע עונש מוסכם של 14 חודשי מאסר, מהם ינוכו הימים בהם היה עצור.
אשתו שגית שעבדה גם היא בצ'יינג' ומיוצגת על ידי עו"ד איילת דואן, הורשעה בהלבנת הון ממדרג נמוך יחסית לפי סעיף 3ב' (דיווחים כוזבים) ולפי ההסדר אמורה לבצע תשעה חודשי עבודות שירות. בנוסף, המדינה תחלט ממנה כספים בהיקף של 2.7 מיליון שקל.
הקבלן שעקץ ממע"מ 15 מיליון
בשבוע שעבר, בית המשפט קבע את עונשיהם של שלושה נאשמים נוספים בתיק – לקוחותיו של הצ'יינג', הקבלן נחום פרסר ממושב בניה, חתנו רפי פילוסוף ואחיו קובי פילוסוף.
פרסר שניהל פרויקטים לבנייה, קיזז חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מעל 100 מיליון שקל, באמצעות שתי חברות קש: האחת פתח החתן שלו (הנשוי לבת של הקבלן) והאחרת פתח אחיו. דרך אותן חברות פרסר ניכה במרמה תשומות כוזבות בהיקפי עתק, והשאיר בכיסו מע"מ בסכום של מעל 15 מיליון שקל.
מכתב האישום המתוקן עולה כי קרובי משפחתו של הקבלן שרשמו את חברות הקש פעלו לפי הנחיותיו. רפי פילוסוף ופרסר הגישו 27 דוחות כוזבים למע"מ בהם ניכו מאות חשבוניות פיקטיביות, כאמור במטרה להתחמק מתשלום מס של 14 מיליון שקל. פרסר פעל באופן דומה גם עם יעקב פילוסוף, בהיקף יותר קטן של חשבוניות בסכום של שבעה מיליון שקל "בלבד".
הלבנת ההון בוצעה באמצעות נכיון צ'קים בצ'יינג'ים, העיקרי זה של אוסדון.
פרסר דאג לנכות 605 המחאות בסכום של לא פחות מ-90 מיליון שקל, על מנת ליצור מצג שווא כי יצא תשלום כנגד החשבוניות וכאילו בוצעו עסקאות, בעוד שהכסף נשאר בכיסו ובצ'יינג' נרשם רישום כוזב.
פרסר והאחים פילוסוף יוצגו על ידי עו"ד עמית זיו, עו"ד ירון בן יוסף ועו"ד יהודית אביטן. לאחר דין ודברים במהלך הגישור, גם הם הגיעו להסדרים מקלים.
היקף העבירה המיוחס לפרסר אמנם גבוה מאוד אך סעיף הלבנת ההון רוכך (סעיף 4 לחוק, עשיית פעולה ברכוש אסור), וסעיף חמור יותר נמחק. במסגרת ההסדר בעניינו נקבע, כי התביעה תבקש עד חמש שנות מאסר, ובעניינו של רפאל פילוסוף תבקש 14 חודשי מאסר, בעוד שההגנה תטען באופן חופשי.
בעניינו של יעקב פילוסוף נחתם "הסדר סגור" של תשעה חודשי עבודות שירות. ההסדר כלל גם סגירת תיק המס האזרחי והסדר שומה לפיו ישלם הקבלן שבעה מיליון שקל למע"מ.
השופט יובל ליבדרו שקבע את גזר הדין לנאשמים, נתן בסופו של דבר משקל למספר טענות הגנה וקבע שעונשו של פרסר יעמוד על 30 חודשי מאסר (שנתיים וחצי) חלף חמש שנים כבקשת התביעה.
במסגרת זו נתן השופט משקל לטענת הסנגורים לפיהן החברות בהן פעלו פרסר, חתנו ואחיו לא היו חברות פיקטיביות, אלא חברות להן היתה פעילות מעבר לזו העבריינית, ולא נקבע האם מדובר ב"חשבוניות כיסוי" לעסקאות עם צדדים אחרים, או בחשבוניות שלא עמד מאחוריהן דבר – והספק בעניין נזקף לטובת הנאשמים.
בעניינו של פרסר נשקלו גילו המבוגר (71) ומצב בריאותו, ובעניין חתנו נשקלה העובדה ששימש כ"כלי" להנחיות הקבלן (החתן טען כי סמך עליו "בעיניים עצומות"). על החתן פילוסוף נגזרו 12 חודשי מאסר וקנס של 40 אלף שקל.
ההסדרים של רואשדה ואברג'ל
הסדרי טיעון פתוחים נחתמו עם נאשמים נוספים, בעניינם ייקבע גזר הדין לאחר תסקיר.
המרכזי ביניהם הוא זוהיר רואשדה מאשקלון, ששלט בין היתר בחברה לאספקת ציוד הנדסי לקבלני בנייה, וניהל מערך ענף של הפצת חשבוניות פיקטיביות. בתחילה יוחסו לו סכומי עבירה של 200 מיליון שקל (היקף החשבוניות הכוזבות), ביחד עם אחיו אמג'ד ועם שרון אבו חלתם.
ביחס לזוהיר סוכם כי התביעה תבקש מאסר של 69 חודשים (קרוב לשש שנות מאסר) בנוסף לחילוט, בעוד הסנגור יטען פתוח. ביחס לאבו חלתם התביעה תבקש ארבע שנות מאסר, וביחס לאמג'ד רואשדה תבקש שנתיים מאסר.
הסנגורים, עו"ד עופר רחמני ועו"ד נתי טרבלסי, יטענו באופן חופשי.
הסדר טיעון נסגר בפרשה גם עם דוד דדי אברג'ל ממושב שדה משה וחברה בתחום הבנייה שבבעלותו. גם הוא הואשם בתיק עקב קיזוז חשבוניות פיקטיביות, ופריטת תוצריהן למזומן בצ'יינג' של אוסדון בסכומים מתונים יותר והלבנת הון.
בהתאם להסדר שנחתם מול הסנגור עו"ד ניר לזר, התביעה תבקש לגזור על אברג'ל 19 עד 22 חודשי מאסר בהתאם לסכום השומה שישלם למע"מ – בין 1.2 מיליון ל-1.85 מיליון שקל. בצד זאת, כתב האישום שהוגש נגד בת זוגו רויטל אברג'ל יבוטל.
