חוקרי יאחב"ל בלהב 433 יחד עם יחידת יהלום ורשות המסים פתחו בחקירה נגד חמישה חשודים, המוגדרים מפעילים ובעלי השפעה בעסק למתן שירות פיננסי (צ'יינג') בראשון לציון (8 יוני).
לטענת המשטרה, חלק מהחשודים מזוהים עם ארגון הפשע מוסלי מתל אביב, או שעובדים עם הארגון באופן סמוי.
עם פרסום הכתבה מסר עו"ד דורון נוי ממשרד נוי סננס שפרלינג וחצרוני כי "למשפחת מוסלי אין כל קשר, ישיר או עקיף, למי מהעצורים. אף אחד ממשפחת מוסלי לא נחקר בפרשה ולא זומן לחקירה. מצער שהשם מוסלי משתרבב לפרשה שבינה לבינם אין כל קשר".
בהודעת המשטרה נמסר כי החשודים נעצרו "במסגרת המאבק בארגוני הפשיעה", לאחר שנתנו באמצעות הצ'יינג' הלוואות לאנשי עסקים בריבית קצוצה, וסחטו באיומים את הלווים באמצעות אנשי גבייה.
לפי החשד, הצ'יינג' נתן כסות "חוקית" להלבנת הון.
במקביל למעצרי החשודים, ביאחב"ל גבו עדות פתוחה מאיש העסקים ג'קי בן זקן, בעלים של מועדון כדורגל אשדוד ותחנת רדיו ירושלים, ועוד שורה ארוכה של עסקים, שבעצמו הסתבך בכמה פרשות פליליות וריצה מאסר. ל"פוסטה" נודע כי חוקרי המשטרה זמנו אותו לחקירה עקב צ'קים של אחת מחברותיו העסקיות, שנתנו לצד ג' ונמסרו לניכיון בצ'יינג המדבר.
איש עסקים נוסף שנחקר הוא יהודה גואטה, המייסד של רשת המרכולים המצליחה, "סופר יהודה", לפי החשד, גואטה קיבל אשראי בהיקף רחב מהצ'יינג' המדובר.
בהקשר של שניהם יש להדגיש כי שני אנשי העסקים נחקרו בעדות פתוחה ולא באזהרה, משמע לא מדובר בחשדות נגדם.
על היקף העבירות המיוחסות בפרשה – הלוואות, סחיטות והלבנת ההון לכאורה במסגרת הצ'יינג' יעיד היקף הרכוש שנתפס.
לפי המשטרה, הוקפאו לחשודים נכסי נדל"ן בשווי של כ-100 מיליון שקל וצ'קים בשווי 10 מיליון.
עוד נמסר כי לחלק מהחשודים היו הכנסות גבוהות מריבית וגבייה, בעוד שבפועל הם דיווחו על הכנסות כשכירים או משכר דירה בלבד.
15 מעורבים במיזמים השונים עוכבו לחקירה, אבל בסופו של יום רק חמישה מהחשודים הובאו לדיונים בהארכת מעצר בפני בית משפט השלום בראשון לציון.
אורי אטלן (31) מבאר יעקב.
הבעלים של הצ'יינג' המדובר כ-10 שנים, אם כי בגלגולים עסקיים שונים. חשוד בקשירת קשר לפשע, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות על חוק אשראי הוגן.
לפי המשטרה, כאשר הוא נשאל על הקשר שלו להלוואות, הוא שמר על זכות השתיקה.
הסנגור עו"ד שחר חצרוני ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני: "החשוד מנהל שנים עסק לשירותים פיננסיים, מדווח כדין בלי הפרות, עמד בכל התנאים וחובות הדיווח, זה המעצר הראשון בחייו".
השופטת וקסלר אמרה כי לאטלן מיוחסות עבירות כלכליות על רקע מתן הלוואות ללא דיווח והלבנת כספי סחיטה לכאורה, אך לא מיוחסת להם הסחיטה עצמה.
מעצרו הוארך בשבוע עד 15 יוני.
משה חכמפור (40) מראשון לציון.
רשום כנושא משרה בצ'יינג' של אטלן. לטענת המשטרה הוא שותף בצ'יינג' ובביצוע העבירות הכלכליות.
סנגוריו עו"ד יוסי זילברברג ועו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין טוענים כי הוא שכיר בצ'יינג' בשנתיים האחרונות ומעמדו אינו שווה לבעלים אטלן.
השופטת וקסלר אמרה כי חומר החקירה מצביע בשלב זה על חשדות ממשיים.
מעצרו הוארך בשבוע עד 15 יוני.
ניר קליינמן (48) מנתניה.
גם לו מיוחסת מעורבות בהלבנת ההון.
סנגורו, עו"ד חצרוני, אמר כי ביחס להיקף העבירות הנטען, לא נתפס אצל החשוד רכוש רב.
השופטת וקסלר ערכה הבחנה בין קליינמן לאחרים והאריכה את מעצרו עד יום חמישי 12 יוני.
חיים קדוש (42) מתל אביב.
חשוד מרכזי בעבירות הסחיטה – אך נציגי המשטרה לא פירטו בשלב זה את המיוחס לו.
הסנגורים של קדוש, עורכי הדין תמיר סננס ובן מחני ממשרד נוי סננס שפרלינג חצרוני אמרו כי לנוכח זאת המעמד של הארכת המעצר כאילו "מתקיים במעמד צד אחד" ולמראית עין.
השופטת קרן וקסלר ציינה כי החשוד נשאל שאלות רבות על התנהלותו העסקית, אך בחר לשמור על זכות השתיקה. לדברי השופטת, החומר שנאסף בחקירה הסמויה בעל "עוצמה ממשית" ולחשוד עבר פלילי.
מעצרו הוארך עד יום ראשון הבא (15 יוני).
שמעון מלוכה (47) מבאר יעקב.
לפי החשד, גם הוא משתייך ל"זרוע הסחיטה" בפרשה יחד עם קדוש, ויש לו עבר פלילי בעבירות סחיטה באיומים ואלימות.
בחקירה, הוטח בפניו כי סחט את איש העסקים גואטה.
סנגורו של מלוכה, עו"ד ירון גיגי אמר כי לגרסת מרשו, "הנסחט" מרשת הסופרים הוא דווקא חבר שלו, ויש ברשותו ראיות הזמה.
המשטרה טענה כי במסגרת החיפוש שנערך אצל מלוכה נתפס קוקאין מחולק למנות במשקל 65 גרם, ולכן הוא חשוד גם בסחר בסמים.
בית המשפט אישר הארכת מעצרו בשבוע עד 15 יוני.
אדיוטים , מה חשבו , שאם לא יחזירו הלוואה כמו שחתמו יקבלו דרישת תשלום בדואר?
צודק 1000 אחוז