פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים | מנהלי | רישוי עסקים
0507302623 מידע מורחב
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות
0522888660 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | אסירים | מעצרים וחקירות
0508370370 מידע מורחב
עו"ד אריאל וינדר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
משרד עורכי דין סגל שמחיוב
משפחה | פלילי | צבאי | כלכלי
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
מנע ושות' – משרד עורכי דין
נזיקין | מנהלי | הגירה | דיני עבודה | אזרחי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד אייל דהרי
תעבורה | פלילי
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד איתי רוזין
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד שאדי דבאח
פלילי | תעבורה
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן | משמעתי

עבודות שירות לעובד צ'יינג' מכפר קאסם על הכשלת דיווחים בארבעה מיליון שקל

העובד רשם פעולות ניכוי צ'קים בכרטיסי לקוח של חברות קש, באופן הנחזה לכך שמקבלי השירות הן חברות הקש ובמטרה למסור דיווח לא נכון לרשות איסור הלבנת הון
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
איור להמחשה

יצחק גונן, עובד בצ'יינג' בכפר קאסם, יודה בהסדר טיעון בהכשלת דיווחים לרשות איסור הלבנת הון בהיקף של ארבעה מיליון שקל. לפי ההסדר בין התביעה לבין סנגוריו, עורכי הדין חיים לוי ושני רוזן, עונשו של גונן כולל ארבעה חודשי עבודות שירות וחילוט של 675 אלף שקל.

כתב האישום הוגש לבית משפט השלום בפתח תקוה. מדובר בצ'יינג' שפעל במתחם של חברת האחים פריג'ים לעבודות עפר, באזור התעשייה כפר קאסם. נגד החברה ומנהליה מוסטפא ומחמוד פריג' הוגש לאחרונה כתב אישום בבית משפט המחוזי בגין עבירות הלבנת הון ב-50 מיליון שקל הקשורות בהפעלת תחנת דלק פיראטית. לפי כתב האישום, האחים פריג'ים רכשו סולר מהאחים כנעאן וזאהר עיסא, אשר הוציאו להם חשבוניות פיקטיביות באמצעות חמש חברות קש, לכאורה, שהסתירו את זהותם של המוכרים. לפי הנטען, מוסטפא פריג' העביר לאחים עיסא צ'קים על מנת שינכו אותם בצ'יינג' תוך רישומם בכרטסות של חברות הקש.

לפי כתב האישום בעניינו של גונן, האחים עיסא בעצמם ובאמצעות אנשי הקש ניכו בצ'יינג' שפעל במתחם האחים פריג'ים 120 צ'קים, בסכום של מעט יותר מארבעה מיליון שקל, בשנים 2016-2017. גונן רשם את פעולות ניכוי הצ'קים בכרטיסי לקוח של חברות הקש, באופן הנחזה לכך שמקבלי השירות הן חברות הקש ובמטרה למסור דיווח לא נכון לרשות איסור הלבנת הון.

עו"ד חיים לוי

בנו של הנאשם, עידן גונן, היה רשום כבעלי הצ'יינג' ומפעילו בתקופה הרלוונטית, אולם התיק נגד עידן נסגר, והנאשם בניכוי הצ'קים הוא יצחק גונן שהיה רשום כבעלים של צ'יינג' קודם במקום. החקירה נוהלה במחלק הכלכלי בימ"ר מרכז.

עורכי הדין לוי ורוזן ממשרד עו"ד ברון ושות' מסרו בתגובה: "מדובר בהסדר מקל מאוד בתיק בו הודעת השימוע כללה מספר עבירות כנגד שני חשודים. במסגרת ההסדר נסגר התיק של אחד החשודים והתיק שהוגש כולל כאמור ענישה מקלה מאוד".

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן