משפחה | ירושות | מקרקעין | פשיטות רגל
0547405723 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
מיסים | פלילי | אזרחי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | אזרחי | מסחרי | נדל"ן / אורבני
0545858169 מידע מורחב
עו"ד שלומי ביזק
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
רחמימוב ברקאי – משרד עורכי דין
פלילי | צבאי | תעבורה | מנהלי | נזיקין | לשון הרע
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שוש חיון
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
ארביב-פרץ, משרד עו"ד ונוטריון
אזרחי | מסחרי | כלכלי | חברת חשמל | עבודה | נזיקין
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
קייס סלאימה, בילאל שאהין – משרד עו"ד
פלילי | מעצרים וחקירות | פשיעה חמורה | רישוי עסקים | אזרחי
הילה גולן – דניאל אזולאי – עו"ד
פלילי | תעבורה | חדלות פירעון
עו"ד יאיר נדשי
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים | לשון הרע
עו"ד סאני שייקיס
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | נוער
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד יעד נוה
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית

כתב אישום: הלבנת הון בגין הפעלת תחנת דלק פיראטית בכפר קאסם

תושב הישוב כנעאן עיסא נאשם במכירות מיליוני ליטרים של סולר בשווי 24 מיליון שקלים למפעילי מתחם תדלוק פיראטי, תחת חשבוניות קש
חילוט משאיות. כפר קאסם

פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום נגד כנעאן עיסא (38) מכפר קאסם, בגין תחנת דלק פיראטית בכפר קאסם ועבירות מע"מ, עבירות רישוי עסקים ועבירות הלבנת הון. הנאשם לא החזיק ברישיונות עסק להחזקת, שינוע ומכירת סולר, ולפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק רישוי עסקים בקשר לתחנות דלק הינן עבירות מקור.

לפי כתב האישום, עובר לינואר 2015 פנו הנאשם ואחיו זאהר עיסא לאחים מוסטפא ומחמוד פריג', מנהלי החברה הקבלנית האחים פריג'ים לביצוע עבודות עפר, והציעו למכור להם סולר במחיר זול. האחים פריג' קיבלו את הצעתם, והקימו לכאורה תחנת דלק פיראטית, שעד שנת 2018 רכשה מעיסא ואחיו 3.5 מיליון ליטר סולר.

לפי כתב האישום, בגין הסולר שמכרו האחים עיסא לתחנת הדלק, הם דאגו להוציא לאחים פריג' חשבוניות כיסוי שנרשמו על שמות אנשי קש וחברות אחרות. האחים פריג' רשמו את הצ'קים עבור רכישת הסולר בשווי 24 מיליון שקל, המהווים לכאורה רכוש אסור. לפי האישום, חלק מהצ'קים נפדו בצ'יינג' של בן המשפחה חאלד פריג' בכפר קאסם, ובכך חאלד הפר לכאורה חובות כנותן שירותי מטבע, וסייע לנאשם עיסא ולאחיו להסתיר את זהותם כנהנים בכספים.

עוד נטען, כי מעבר לחשבוניות הקש על הסולר שנמכר, סיפקו עיסא ואחיו חשבוניות מנופחות לאחים פריג', בהם נרשמו עודפים של 1.5 מיליון ליטר סולר בסכום של מעל שבעה מיליון שקלים. סכומי המס בחשבוניות נוכו בדיווחים התקופתיים למע"מ. כן נטען שהאחים עיסא אחסנו סולר שמכרו במתחם לא חוקי בחצר ביתם. בדצמבר האחרון, לאחר שכוחות משטרה הגיעו לכפר קאסם לביצוע חיפושים, הנאשם עיסא התחבא לכאורה ברמאללה והסתיר שם מסמכים. החקירה נוהלה במחלק הכלכלי בימ"ר מרכז וברשות המסים.

אתר "פוסטה" עושה את כל המאמצים לאתר זכויות על תמונות וסרטונים. אולם, בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות היוצרים כל אדם הרואה עצמו נפגע עקב בעלות על זכויות היוצרים של תמונה או סרטון מוזמן לפנות להנהלת האתר

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן