פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | נוער
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צווארון לבן | עסקים
0507254555 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
עו"ד אריאל וינדר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד זיו קדוש
פלילי | פשיעה חמורה | סמים | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים

כתב אישום: הלבנת הון בגין הפעלת תחנת דלק פיראטית בכפר קאסם

תושב הישוב כנעאן עיסא נאשם במכירות מיליוני ליטרים של סולר בשווי 24 מיליון שקלים למפעילי מתחם תדלוק פיראטי, תחת חשבוניות קש
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב print
חילוט משאיות. כפר קאסם

פרקליטות מחוז מרכז הגישה כתב אישום נגד כנעאן עיסא (38) מכפר קאסם, בגין תחנת דלק פיראטית בכפר קאסם ועבירות מע"מ, עבירות רישוי עסקים ועבירות הלבנת הון. הנאשם לא החזיק ברישיונות עסק להחזקת, שינוע ומכירת סולר, ולפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק רישוי עסקים בקשר לתחנות דלק הינן עבירות מקור.

לפי כתב האישום, עובר לינואר 2015 פנו הנאשם ואחיו זאהר עיסא לאחים מוסטפא ומחמוד פריג', מנהלי החברה הקבלנית האחים פריג'ים לביצוע עבודות עפר, והציעו למכור להם סולר במחיר זול. האחים פריג' קיבלו את הצעתם, והקימו לכאורה תחנת דלק פיראטית, שעד שנת 2018 רכשה מעיסא ואחיו 3.5 מיליון ליטר סולר.

לפי כתב האישום, בגין הסולר שמכרו האחים עיסא לתחנת הדלק, הם דאגו להוציא לאחים פריג' חשבוניות כיסוי שנרשמו על שמות אנשי קש וחברות אחרות. האחים פריג' רשמו את הצ'קים עבור רכישת הסולר בשווי 24 מיליון שקל, המהווים לכאורה רכוש אסור. לפי האישום, חלק מהצ'קים נפדו בצ'יינג' של בן המשפחה חאלד פריג' בכפר קאסם, ובכך חאלד הפר לכאורה חובות כנותן שירותי מטבע, וסייע לנאשם עיסא ולאחיו להסתיר את זהותם כנהנים בכספים.

עוד נטען, כי מעבר לחשבוניות הקש על הסולר שנמכר, סיפקו עיסא ואחיו חשבוניות מנופחות לאחים פריג', בהם נרשמו עודפים של 1.5 מיליון ליטר סולר בסכום של מעל שבעה מיליון שקלים. סכומי המס בחשבוניות נוכו בדיווחים התקופתיים למע"מ. כן נטען שהאחים עיסא אחסנו סולר שמכרו במתחם לא חוקי בחצר ביתם. בדצמבר האחרון, לאחר שכוחות משטרה הגיעו לכפר קאסם לביצוע חיפושים, הנאשם עיסא התחבא לכאורה ברמאללה והסתיר שם מסמכים. החקירה נוהלה במחלק הכלכלי בימ"ר מרכז וברשות המסים.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן