בעל מרכול ומשרד תיווך מראשון לציון חשוד, כי העלים לאורך השנים הכנסות בסכום של מיליוני שקלים שקיבל מלקוחותיו במזומן. הפעילות התבצעה על ידי הטענת המזומן למכשיר כספומט שהוצב במרכול ושימש את הציבור הרחב.
על פי החשד, כנגד הסכומים שהוטענו בכספומט, קיבל בעל העסק, יצחק אסרף, תשלומים בהעברות בנקאיות מהחברה המחזיקה בבעלות על הכספומט, בתוספת עמלה לחשבונותיו העסקיים במקום לחשבון יחודי שהוא אמור לפתוח.
מניתוח חשבון הבנק של החשוד נמצאו הפקדות חוזרות מחברת הכספומט, בגובה של למעלה מ-20 מיליון שקל בין השנים 2020- 2024.
לפני שבוע, דווח על מקרה נוסף שבו חקרה רשות המסים בעל פיצוציה מאשדוד, שניסה להעלים הכנסות בשיטה זו. חקירות אלו מבוצעות כחלק ממאבקה של רשות המסים בהון השחור ובשיטות שונות להלבינו, לרבות באמצעות מכשירי כספומט המוצבים בבתי עסק.
מכשירי כספומט המוצבים בבתי עסק נמצאים בבעלות חברות, שקיבלו אישור מיוחד לכך מרשות שוק ההון. חלק מהמכשירים מתופעלים באופן שוטף על ידי החברות המחזיקות בבעלות על המכשיר. הן משלמות דמי שכירות לבעל העסק שבו ממוקם המכשיר וחלק מהמכשירים מתופעלים על ידי בעלי העסקים שבהם ממוקם המכשיר, בתמורה לעמלה על כל משיכה מהחברה שבבעלותה נמצא הכספומט.
אתר חדשות פלילי
עורך דין פלילי מומלץ >>
החוזה בין החברה המשווקת את הכספומטים למחזיק הכספומט קובע, כי על מחזיק מכשיר הכספומט לפתוח חשבון בנק ייעודי, שאליו יועברו הכספים מחברת הכספומטים. הכסף המזומן שמפקיד בעל העסק במכשיר אמור להימשך – אך ורק מאותו חשבון ייעודי.
על פי החשד, בעל המרכול מראשון לציון נמנע מלפתוח חשבון בנק יעודי ועשה שימוש בחשבונותיו העסקיים לשם כך. בכך נמנע החשוד מליצור הפרדה בין הכספים שהועברו אליו לצורך מילוי הכספומט לכספים שהתקבלו בבית העסק.
כמו כן, בביקורת ניהול ספרים שנערכה בבית העסק, התגלה אי רישום הכנסות בגובה של עשרות אלפי שקלים, בין היתר בגין עמלות המתקבלות אצל החשוד מחברת הכספומטים.
