פלילי | פשיעה חמורה | עבירות מין | אלימות במשפחה | חקירות ומעצרים
0505555354 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
0508553554 מידע מורחב
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | בינלאומי
מידע מורחב
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
0523778117 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | אסירים וחנינות | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
מיסים | פלילי | כלכלי | פשיטות רגל | הוצאה לפועל | אזרחי
0522614884 מידע מורחב
משפחה | ירושות | אימוץ ופונדקאות
0524588276 מידע מורחב
פלילי | תעבורה | מיסים | הגירה
0534321310 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן | בינלאומי
0544591599 מידע מורחב
פלילי | מעצרים וחקירות | עבירות מין | אלימות במשפחה | פשע חמור
0507719770 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
0526411627 מידע מורחב
פלילי | פשע חמור | מעצרים וחקירות
0525981800 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מנהלי | בינלאומי | צבאי
0544788868 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | אסירים | נדל"ן / אורבני
0545243703 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה
0523407232 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מעצרים | צווארון לבן | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד ברוריה פריד
פלילי | עבירות מין | מעצרים וחקירות
עו"ד ערן ערבה
צווארון לבן | כלכלי | עבירות מס | הלבנת הון | הונאה ומרמה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי | אסירים | כלכלי | צבאי
עו"ד גיל דחוח
פלילי | כלכלי | מיסים | אזרחי
עו"ד חיים יואל בת אל
פלילי | מחשב / סייבר | דארקנט | קריפטו
עו"ד עמית זיו
מיסים | כלכלי | פלילי | אזרחי | הלבנת הון | חילוט | ניירות ערך
ג'ורג חילו & כריסטיאן דיק – משרד עורכי דין
פלילי | מיסים | תעבורה | אסירים | ירושות
עו"ד אריאל נוטע (רו"ח)
כלכלי | מיסים | חשבוניות פיקטיביות | צווארון לבן
עו"ד ליאור שביט
פלילי | פשיעה חמורה | כלכלי | מיסים | צווארון לבן
שוורץ, נרקיס, עורכי דין
פלילי | אזרחי | מסחרי | משפחה
עברון – חברת עורכי דין ונוטריון
תעבורה | הבראת חברות | כלכלי | בינלאומי
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | לשון הרע
עו"ד עומרי שטרן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | צבאי | תעבורה | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד שני דרי אסייג
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | אסירים
עו"ד אמיר ברכה
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר
עו"ד חיים לוי
כלכלי | מיסים | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יובל זמר
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד איתמר אמר
פלילי | תעבורה
עו"ד עומר גואטה
פלילי | צבאי | כלכלי | בינלאומי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס | הלבנת הון | שומות וערעורי מס
אבי אמר משרד עורכי דין
פלילי | משפחה | תעבורה | כלכלי | חדלות פירעון | אזרחי מסחרי
עו"ד נעם שביט
פלילי | פשיעה חמורה | מיסים | הלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
כלכלי | פלילי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד רון פרסטר
פלילי | דיני צבא | כלכלי | צווארון לבן
עו"ד שי שורר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
גולדמן ושות' – משרד עו"ד
כלכלי | צווארון לבן | עבירות מס | איסור הלבנת הון
עו"ד נס בן נתן
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה | נוער
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
עו"ד גיא רבי
פלילי | אסירים | צווארון לבן | אזרחי | לשון הרע
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
ד"ר גיל עשת – עו"ד
פלילי | כלכלי | מיסים | מנהלי
עו"ד אורן בר עוז
כלכלי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | משפט פלילי
אורי קינן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון
פלילי | צווארון לבן | כלכלי | מיסים והלבנת הון
עו"ד סימון חדאד
פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד איתן כבריאן
פלילי | פשיעה חמורה | הליכי הסגרה | פשיעה כלכלית
משה אלון ושות'
פלילי | תעבורה | נדל"ן / אורבני | משמעתי

החשודים בגלגול חשבוניות פיקטיביות במאות מיליונים בכפר מנדא

הרשת הפעילה 15 חברות קש והלבינה לפי החשד עוקץ כספי מע"מ באמצעות צ'יינג' בקרית שמונה. בראש הפירמידה לפי החשד עומד בלוגר, בעל חשבון טיקטוק מוכר ברחוב הערבי
כ-70 אלף עוקבים. מוחמד זערורה (צילום מסרטון בטיק טוק)

בכפר מנדא בצפון נחשפה רשת שלפי החשד גלגלה חשבוניות פיקטיביות באמצעות עשרות חברות קש, תוך עוקץ של מע"מ בעשרות מיליוני שקלים.
חוקרי היחידה לפשיעה כלכלית בלהב 433, יחד עם רשות המסים ושוטרי המחוז הצפוני, פשטו על בתיהם ועסקיהם של 14 חשודים שפתחו לכאורה חברות קש, הפיצו חשבוניות לכל דורש ופדו צ'קים בעשרות מיליונים בצ'יינג'ים אשר שימשו להלבנת הכספים.

במסגרת החקירה שמלווה על ידי פרקליטות מחוז חיפה, המשטרה סגרה צ'יינג' בקרית שמונה ומפעילו הוא בין העצורים. במסגרת פעולות החילוט, הוקפאו נכסי נדל"ן של החשודים ונתפסו 17 רכבי יוקרה וכסף מזומן.

מהחקירה עולה כי בראש הפירמידה עומד מוחמד זערורה (34) מכפר מנדא, בלוגר בעל חשבון טיקטוק פופולרי עם כ-70 אלף עוקבים, הנחשב גם לחבר קרוב של זמר לבנוני מפורסם, וודיע שייח. זערורה, לפי החשד, מפעיל מאחורי הקלעים רשת ענפה לסחר בחשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים. המשטרה ורשות המסים טוענות כי הוא מפעיל לפחות 15 חברות באמצעות אנשי קש.
החברות הללו רשומות בענפי ההובלות, בנייה ועבודות עפר, אבל החשד הוא שעסקיהן הוא מכירת חשבוניות מס לאחרים המזדכים על מע"מ.
לפי הדיווח של זערורה לרשויות, הוא רשום כשכיר ומקבל משכורת של 15 אלף שקל בלבד, אולם לפי הנטען מיליונים רבים עוברים תחת ידיו. בנוסף, גם עסקים חוקיים לכאורה מופעלים לפי החשד על ידו, אך לא תחת שמו. למשל קצבייה, אשר גם אליה נשלחו פקחים מטעם הרשויות.

לבית משפט השלום בנצרת הובאו בסך הכל עשרה חשודים (16 נובמבר). המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם ב-10 ימים בחשד לעבירות הלבנת הון.

חילוט רכבים בכפר מנדא (צילום: משטרה)

עו"ד ג'וליאן חדאד ייצג שבעה מהעצורים, כולל החשוד המרכזי. לטענתו, זערורה מודע לחקירה לפחות חצי שנה, שכן חלק מהחשודים האחרים הרשומים כמנהלים בחברות הקש לכאורה זומנו לחקירות ברשות המסים כבר לפני חודשים רבים, והם נשאלו על מעורבותו. על רקע זה הוסיף עו"ד חדאד וטען, כי אין ראיות לשיבוש מצד החשוד, מה גם שהוא נעדר עבר פלילי.

השופטת רות שפילברג כהן ציינה בהחלטתה: "מדובר בחקירה מורכבת ביותר אשר אינה קלה לניווט בחומריה, ואולם מתוכה עולה תמונה ברורה של חשדות לפיהם החשוד שבפניי קשור לפעילות כלכלית בממדי עתק אשר אינה תואמת את הנתונים הראשוניים אותם הוא מוסר לגבי עצמו, ולפיהם הוא שכיר המרוויח משכורת צנועה". השופטת הוסיפה: "אין מדובר בעבירות כלכליות בלבד, אלא בעלות קשר לעבריינות במובן הרחב". מעצר החשוד המרכזי הוארך בשבוע, עד 23 בנובמבר.
לפרק זמן זהה הוארך גם מעצרם של פרג' זערורה, המשמש לפי החשד כיד ימינו של מוחמד, וכן עבד אלבאסט מוסא.

עומר זערורה (25). לפי עו"ד חדאד, חשוד זה אשר רשום כבעלי אחת החברות, היה בין הנחקרים במס הכנסה כבר בשנת 2020, הוא חתם על הסכם שומה אזרחי והגיש בקשה להמרת החקירה בכופר. "אנו נמצאים בהליך מעצר ולא בגזר דין", אמר הסנגור, "בית המשפט אמור לבחון אם יש עילת שיבוש. זה לא השלב של מתן העונש… אנחנו אחרי הליך אזרחי, אין עילה למעצר".
נציג רשות המסים טען כי החשוד המשיך לבצע עבירות, אך לדברי הסנגור תיק העוסק שלו לא היה פעיל השנה. השופטת האריכה את מעצרו של החשוד עד 19 בנובמבר.

בלאל חמזה (40). חשוד בקיזוז מס תשומות שלא כדין. עו"ד חדאד ציין כי חשוד זה עבר ביקורת במשרדי מע"מ בסוף חודש יוני, מע"מ אישר את החשבוניות ונחתם הסכם שומה. לדברי הסנגור, אין בסיס לטענה כי אדם שעבר הליך ביקורת מסכן את ביטחונו של הציבור. השופטת שפילברג כהן דחתה את הבקשה לשחרור, אך המליצה למשטרה לצמצם את בקשת המעצר לארבעה ימים. מעצרו הוארך עד 19 בנובמבר.

מועתז עאלם (33). הסנגור ציין כי גם מנהל כספים של חשוד זה, שאמון על מערך החברה מול קבלני משנה אשר הוציאו לו לכאורה חשבוניות פיקטיביות, נחקר לפני זמן ושוחרר. השופטת חזרה על כך שעתה נחקרת הפרשה העיקרית. מעצרו של החשוד הוארך עד 19 בנובמבר.

אחמד זערורה. גם הוא חשוד בניכוי חשבוניות שלא כדין. הסנגורית שלו, עו"ד רות בן שמואל, אמרה כי לחשוד עסק של 15 שנה עם 160 עובדים, בתחום של פינוי אשפה. מעצרו הוארך עד 19 בנובמבר.

יעקב הדר (48) מקרית שמונה. לטענת המשטרה, הוא מנהל צ'יינג' לא חוקי אשר בו החשוד המרכזי מוחמד זערורה ואנשיו מנכים את הצ'קים, פורטים למזומנים חשבוניות פיקטיביות בסכומים אדירים ללא מס ומלבינים את ההון.

הסנגורים – עורכי הדין גיא מימון, שי לוי ואודי רז – אמרו כי מדובר בצ'יינג' הפועל תחת רישיון חוקי, על שם אמו של החשוד. לטענת המדינה, האימא נרשמה כאשת קש בצ'יינג' והיא נחקרה ושוחררה. לדברי הסנגורים, אין לחשוד קשר לעבירות של חשבוניות פיקטיביות, והוא משלם מחיר של חוסר הבחנה בין החשודים השונים. בית המשפט האריך את מעצרו בשבוע. לאחר ערר שהגישו הסנגורים, קוצר המעצר עד 21 נובמבר.

עו"ד ג'וליאן חדאד הגיש ערר בשם יתר העצורים לבית המשפט המחוזי. לדבריו, "קיימת תחושה שבכל פעם שהמשטרה מטפלת בחקירה שנוגעת לעבירות מס, הדבר מקבל יותר נפח בהשוואה לחקירות של רשות המסים, והדבר משפיע על השופטים, גם כאשר אין עילות מעצר. הפרשה הזאת תנותב לפרופורציה המתאימה לה בהקדם".

עדכון 19.11

בית המשפט המחוזי קיבל עררים וקיצר מעצרם של שניים מהחשודים שמייצג עו"ד חדאד. היום המשטרה שבה וביקשה הארכת מעצר לשישה חשודים עד יום שישי הבא. לאחר שמיעת טיעוני עו"ד חדאד, בית משפט השלום הורה על שחרורם של שניים למעצר בית, ומעצרם של ארבעת האחרים הוארך רק עד יום שני (22 נובמבר).

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן