תיק פורקס חדש: ישראלי המבוקש בגרמניה נעצר בבלגרד

שתף כתבה עם חברים

חי נקש מהרצליה פיתוח נעצר בסוף השבוע בסרביה, בתיק הסגרה בינלאומי לבקשת גרמניה. הוא חשוד בעוקץ פיננסי של משקיעים גרמנים במסגרת חברת סייבר שאחד המוקדים שלה פעל מישראל

נמשך המצוד של רשויות גרמניה אחר ישראלים בתעשיית הפורקס הבינלאומית, שעקצו משקיעים גרמנים.
ל"פוסטה" נודע כי לפני ימים אחדים נעצר בסרביה הישראלי חי נקש (33) מהרצליה פיתוח. נקש נעצר בבלגרד בעקבות בקשת הסגרה שהגיעה מגרמניה. הוא חשוד בניהול של מיזם פורקס שמפעיל אתרי אינטרנט ומוקדי שיווק (call centers) של עוקץ השקעות שמציב על הכוונת אזרחים אירופיים, דוברי גרמנית ושפות נוספות. אחד המשרדים של הקבוצה פעל לפי החשד מהרצליה.

זו "תעשייה" בינלאומית שבולטת בה נוכחותם של ישראלים רבים. בשנה האחרונה נעצרו בארץ ובחו"ל לא מעט ישראלים במסגרת בקשות הסגרה, לגרמניה, איטליה ומדינות נוספות, כאשר על פי הטענה הם הפעילו אתרי השקעות פיקטיביים ומוקדים טלפוניים, הממוקמים ברובם במזרח אירופה, שפנו לאזרחים במדינות שונות,  והציעו להם להשקיע את כספם בשוק ההון, במט"ח ובמטבע קריפטו.

לפי הנטען בבקשות ההסגרה, מדובר במיזמי הונאה, עוקץ סייבר פיננסי, שכל תכליתו להעביר עשרות מיליוני אירו מכיסים של אזרחים תמימים המחפשים אפיק השקעה ומתפתים להצעות באינטרנט ובטלפון ממתחזים ליועצי השקעות. נטען כי הכספים אינם מושקעים עבור הלקוחות, אלא מועברים דרך חברות וחשבונות קש במסלול בינלאומי מפותל שעובר דרך מדינות איים אקזוטיים המשמשות כמקלטי מס, וחלק מהכספים האלה מולבנים ונוחתים לבסוף בישראל ומשמשים לרכישת נכסי נדל"ן.
כאמור אתמול נעצר בסרביה הישראלי חי נקש, והודעה נמסרה למשרד החוץ.
לפני מספר חודשים נעצר, גם כן בסרביה ישראלי אחר עקב בקשת הסגרה גרמנית – נדב גובר מכפר סבא, בעוד אביו של נדב גובר, קובי גובר נעצר באיטליה. נדב גובר כבר מנהל בגרמניה אליה הוסגר, מגעים לעסקת טיעון.

במקביל למעצרם של גובר ואביו בבלגרד לפני חודשים אחדים, נעצרו בישראל ארבעה ישראלים במסגרת הליכי הסגרה לגרמניה באותו תיק. אחד העצורים בישראל – יורי דשבסקי – הוסגר לגרמניה רק בחודש שעבר. לפי כתב האישום בגרמניה, דשבסקי, גובר והאחרים היו חלק מקבוצה עבריינית מאורגנת, אשר ביצעו עבירות מרמה בעשרות מיליוני אירו כלפי שורה ארוכה של משקיעים בגרמניה ובמדינות אחרות. חברי הקבוצה הפעילו רשת של אתרי אינטרנט שנחזו כפלטפורמות למסחר במוצרים פיננסיים, והפעילו מרכזי טלפנים במדינות שונות.

לפי החשד, עובדי הקבוצה פנו בשמות בדויים למשקיעים שגלשו לאתרי האינטרנט, והבטיחו תשואות מהירות. דשבסקי עסק בקבוצה בתפקיד ניהולי בכיר. בין היתר, הקים לפי החשד חברות שהפעילו מרכזי טלפנים בארמניה ומולדובה. נטען כי הקבוצה פעלה בין השנים 2016-2021.
כמו כן, רק לפני שבועיים נפתח בישראל תיק הסגרה חדש, הפעם של שלושה מבוקשים שנעצרו לבקשת איטליה בחשד להונאות פורקס.

השארת תגובה
הירשם
להודיע ​​על
0 Comments
משוב מוטבע
הצג את כל ההערות