אחרי פרשת המעילה בחברת יונט והתפטרותו של יו"ר החברה ושר האוצר לשעבר משה כחלון – רשות ניירות ערך נכנסת לעובי הקורה בחקירת מעילה בחברת אשראי חוץ-בנקאי נוספת, גיבוי אחזקות (13 ספטמבר).
לבית משפט השלום בתל אביב הוגשה הערב בקשת רשות ניירות ערך לשחרורם בתנאים של שלושה בכירים בחברה הציבורית, המספקת שירותי נכיון צ'קים והלוואות לעסקים וחברות:
רן קאירי – כיהן כמנכ"ל גיבוי ממרס 2020 ועד מרס 2022.
יורם אליאב – כיהן כמנהל סניף צפון של החברה ביחד עם אייל רוזן מספטמבר 2020.
עו"ד ג'ולי שאמה – כיהנה כקצינת הציות והיועצת המשפטית של החברה.
שלושת הבכירים נחקרים בחשד למרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הפרת אמונים, עבירות על חוק ניירות ערך ועבירות הלבנת הון.
בבקשה שהוגשה לבית המשפט נכתב כי החקירה מתנהלת גם כנגד המנהל המשותף לשעבר בסניף צפון של החברה, שבו התגלתה על פי החשד מעילה של עשרות מיליוני שקלים, אייל רוזן, וכנגד לקוח של החברה מנצרת אשר לחברות הקשורות אליו הועברו הלוואות מהחברה בסכומים של מיליוני שקלים.
לפי רשות ניירות ערך, "קאירי, אליאב ושאמה מעורבים על פי החשד במשיכות כספים במרמה בסך של מיליוני שקלים מהחברה הציבורית, אשר הועברו לכיסו הפרטי של מנהל סניף מזרע (צפון) של החברה ולגורמים הקשורים אליו. על פי החשד, פעלו המעורבים במרמה תוך הסתרת פעילותם מהחברה ומציבור המשקיעים וגרמו להצגת פרטים מטעים בדיווחי החברה ובנוגע לעסקאות מהותיות שביצעה החברה במסגרתן הוצאו כספים מהחברה הציבורית שלא כדין וללא האישורים נדרשים. פעילות זאת נעשתה בין היתר תוך רישום כוזב במסמכי החברה".
השופטת רוית פלג בר דיין אישרה את שחרורם של מנכ"ל החברה המתפטר קאירי, מנהל סניף צפון אליאב וקצינת הציות שאמה, בתנאים הכוללים הפקדת ערבויות של מאות אלפי שקלים במזומן וחתימה על ערבויות נוספות (צד ג'). לשלושת הבכירים הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ.
התנאים אושרו בהסכמת עורכי הדין אבי חימי ומשה וייס, אלון רון וירון קוסטליץ.
בתחילת ספטמבר הגישה גיבוי תביעה אזרחית לבית משפט המחוזי בתל אביב כנגד מנהל סניף צפון המשותף, אייל רוזן. החברה טוענת כי על רקע כניסתו של בעל השליטה החדש יונתן כהן לחברה לפני שנה, ניפחו לכאורה רוזן, אליאב וקאירי את תיק האשראי של הסניף הצפוני של החברה ושווי העסקאות בסניף קפץ ב-60 אחוז מהרבעון השני לרבעון שלישי ב-2021. לטענת החברה, בכסות של הלוואות לגיטימיות הועבר הון לחברות פרטיות של המנהלים ומקורביהם, אשר חלקם השתמשו בהלוואות לרכישת מניות נוספות של החברה.
