מחלקת הסייבר בפרקליטות טוענת כי בני זוג כבני 30 מחיפה בצעו בבורסת הקריפטו הבינלאומית בינאנס (Binance) עסקאות של מטבעות וירטואליים בסכומי עתק – 400 מיליון שקל במהלך שלוש שנים בין 2018 ל-2021.
לפי כתב אישום שהוגש היום נגד בני הזוג, אלכסנדר ורלין ואשתו דריה ורלין מחיפה מדובר בעסקאות שביצע אלכסנדר עבור לקוחות שונים, בהן הוא שימש ברוקר המבצע קנייה מכירה והמרת מטבעות וירטואליים למזומן, בתמורה לעמלה.
לפי כתב האישום, ורלין ביצע את העסקאות עבור לקוחות שזהותם אינה ידועה, באמצעות שלושה חשבונות בבורסת בינאנס, שהיא זירת המסחר בקריפטו הגדולה בעולם.
הפרקליטות טוענת, שכדי למנוע מזירת המסחר לזהות את כל היקף הפעילות שלו הוא פיצל את העסקאות בין שלושה חשבונות – שניים מהם רשם פיקטיבית על שם אשתו, ואחד על שם אדם אחר.
בכתב האישום נטען, כי בחשבון פיקטיבי אחד הוא הפקיד מטבעות וירטואליים בשווי 77 מיליון שקל ובחשבון הפיקטיבי השני הפקיד מטבעות ב-313 מיליון שקל, ובהקשר זה נטען כי כל הרכוש מוגדר כרכוש אסור לכאורה לפי חוק איסור הלבנת הון.
על פי כתב האישום, ורלין ביצע פעולה ברכוש "בידיעה שהוא רכוש אסור שנעברה בו עבירה" בהיקף העולה על 390 מיליון שקל.
בנוסף הוא נאשם גם בקבלת דבר במרמה ובעבירות מס, בסכום הרבה יותר נמוך של מיליון וחצי שקל בלבד– הסכום לגביו יש לפרקליטות ראיות לכאורה להכנסותיו.
הפרקליטות בחרה לא לייחס לורלין עבירה של נותן שירותים פיננסיים ללא רישיון, שכן רק בסוף שנת 2021 נכנסה לתוקף חובת דיווח של נותני שירותים פיננסיים וברוקרים בתחום הקריפטו, לפני כן זה נחשב "שטח אפור" ללא פיקוח. רק בשנת 2022 ניתנו על ידי הרגולטור – רשות שוק ההון – רשיונות ראשונים לשני גופים המבצעים מסחר בקריפטו ומדווחים לרשויות.
ורלין נעצר ביולי 2022 על ידי יחידת הסייבר בלהב 433.
החשד הראשוני שיוחס לו היה היותו "מלבין הון מקצועי" עבור עבריינים.
הוא נעצר אז במקביל לחקירה משותפת של משטרות ישראל וצרפת בנוגע לעברייני מרמה בעלי אזרחות כפולה, שביצעו מעשי הונאה בצרפת.
מפקד יחידת הסייבר בלהב 433, סנ"צ דודי קץ אמר אז ל"פוסטה" כי ביחידה זיהו תופעה: צעירים ישראלים מומחים בתחום הקריפטו, גם ללא רקע עברייני, מספקים שירותי הלבנת הון באמצעות המרת רכוש למטבע וירטואלי עבור רשתות פליליות שונות, ובכלל זה ארגוני פשע ועברייני מרמה.
ורלין נחשד בקשר לרשת הפלילית עקב ההיקף העצום של הרכוש, אבל בסופו של דבר אין ראיות לכלל לקוחותיו והוא נאשם בעבירות מהתחום ה"קל יותר" של חוק איסור הלבנת הון, למרות ההיקף העצום של העסקאות המיוחס לו. לראיה, התיק הוגש לבית משפט השלום בחיפה.
ביום פתיחת החקירה, הקפיאה משטרת ישראל לורלין רכוש שנתפס בחשבונות ישראלים ובמטבע וירטואלי, בשווי מיליון שקל בסך הכל. מלבד החשבונות, נתפס גם רכב אאודי Q8 מפואר שהוא קנה בשנת 22' בשווי 650 אלף שקל, אבל בינואר 2023 הוחזר לו הרכב תמורת הפקדה של 100 אלף שקל לטובת קופת החילוט העתידית.
אנקדוטה נוספת היא שבחודש מרס השנה, חודשיים אחרי שהחזירו לו את הרכב המפואר, היה ורלין מעורב במריבת נהגים, בעקבותיה גם הוגש נגדו כתב אישום נוסף.
ורלין נסע בחיפה ברכב האאודי Q8 שהוחזר לו מאחורי נהג אחר, והתעצבן כאשר הנהג לפניו התמהמה ברמזור. לפי כתב האישום, ורלין עקף את הרכב שלפניו מסוג יונדאי וצפצף לעברו. הוא נעמד לידו, חבט בשמשה הקדמית של היונדאי, בה נסעו זוג הורים עם תינוק, וגרם לסדק.
סנגורו של ורלין, עו"ד מאיר ארנפלד טוען שכתב האישום בגין הלבנת הון מבוסס על מסמכי טרנזקציות (דפי תנועות) של בורסת "בינאנס" שכנגדה מתנהלות חקירות שונות בארה"ב. לטענת הסנגור, לרשומות של "בינאנס" אין משקל והן אינן מהוות ראיות לעסקאות. לצד זאת, הפרקליטות טוענת כי בידיה גם התכתבויות של ורלין עם מקצת מלקוחותיו.
עו"ד ארנפלד מסר ל"פוסטה" בתגובה: "המדובר בכתב אישום תקדימי שרוב רובו מבוסס על ראיות שמשקלן בלשון המעטה מוטל בספק, המייחס לבני הסוג ורלין פעילות בזירת המסחר בינאנס בתקופה שבין 2018-2021 – תקופה במהלכה לא היתה קיימת כל רגולציה בישראל בכל האמור לפעילות. לצערי, נדחו טענות מבוססות וכבדות משקל שהעלנו בהליך השימוע המעידות כי בני הזוג ורלין לא ביצעו את העבירות המיוחסות להם וכי כל פעולותיהם היו במסגרת החוק, אולם אני סמוך ובטוח שההליך המשפטי יסתיים ללא כלום, שכן לא דבק במעשי מרשיי כל רבב".
הפרקליטות תפסיד בתיק, הפרקליטות לא מסוגלת לראות מישהו שסוחר ב390 מליון בלי להגיש נגדו תביעה על אף שניסו לחפש נגדו ראיות לא מצאו אפילו אחת