קפטן אמריקה": ביחידת הסייבר הארצית בלהב 433 בשיתוף ימ"ר צפון, יחידת יהלום ברשות המיסים ויחידת החקירות של כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים מסיימים את חקירת תיק "טלגראס", שבוצעה בשיתוף האגף ללוחמה בפשיעה המאורגנת ושחיתות של שירות הביטחון באוקראינה וגורמי אכיפה נוספים בארצות הברית וגרמניה. היום הוגשה הצהרת תובע נגד 22 מהחשודים שנעצרו בפרשה (14.4.19).
התיק עוסק בעיקרו בחשד נגד עשרות חשודים החברים לכאורה בארגון פשיעה השייכים לדרג הניהול הבכיר ביותר בטלגראס שאיפשרה פלטפורמה למכירת סמים דרך אפליקציית הטלגראם. על פי החשד, נמכרו במסגרת פעילות הארגון בישראל סמים בשווי מאות מיליוני שקלים ובמשקל כולל של עשרות טונות.
לפי הצהרת התובע, התגבשה תשתית ראייתית מספקת לביסוס חשדות נגד 22 מהעצורים, ובכוונת מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה להגיש נגדם בימים הקרובים כתב אישום ובקשות מעצר עד תום ההליכים המשפטיים.
נגד החשודים יש עדות של סוכן סמוי שהופעל בפרשה, שהחשודים, כל אחד על פי חלקו, לקחו חלק במעורבות בעבירות ניהול ומימון ארגון פשיעה, סחר ואספקה של סמים במסגרת ארגון פשיעה, תיווך בעסקי סמים מסוכנים במסגרת ארגון פשיעה, שיבוש מהלכי משפט במסגרת ארגון פשיעה, קשירת קשר לפשע במסגרת ארגון פשיעה, ביצוע עבירות מס המייצרות עבירות על חוק איסור הלבנת הון, ועבירות נוספות.
בסיכומה של חקירה עניפה זו בוצעו מאות פעולות חקירה, נגבו עדויות של 90 מעורבים, 50 מהם נחקרו באזהרה, ונגבו עד עתה כ-250 הודעות. חלקם חשודים בניהול ארגון פשיעה ואחרים בחברות בארגון. 33 חשודים נעצרו ונכלאו לפרקי זמן כאלה ואחרים על פי צורכי החקירה. 22 מהם מצויים במעצר גם בשלב זה כשהאחרים שוחררו בתנאים מגבילים. פעולות חקירה נוספות בוצעו בשיתוף רשויות האכיפה בארצות הברית, גרמניה, אוקראינה, רומניה, צרפת והולנד. וכן נאספו ונותחו חומרי חקירה רבים, לרבות של החשודים, וחומרי מחשב אחרים.
במהלכה של החקירה על שלביה השונים נתפסו כספים ורכוש נוסף המיועדים לחילוט מקרב מי מהמעורבים בפרשה. חשוד נוסף, עמוס סילבר, מי שהיה מייסד הטלגראס, נעצר באוקראינה ובימים אלה מתקיים הליך הסגרה באמצעות המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה.
במשטרה אומרים כי חברי הרשת פעלו כארגון פשיעה לכל דבר ועניין, באופן מאורגן ושיטתי לאורך תקופה ארוכה, כשהם מצליחים לסחור בסמים מסוכנים מסוגים שונים בהם: קוקאין, MDMA ואקסטזי בנוסף לכמויות עצומות של חשיש ומריחואנה, כשלכל חבר בארגון תפקיד ייחודי וברור שנועד לקדם ולאפשר את פעילות הארגון, להגדיל את היקפי הסחר, להעניק שירות למשתמשים ולהגדיל את ההכנסה הכספית ובכך להגדיל את השכר אותו הוא מקבל בעבור פעילותו. השכר לעובדי ומנהלי הארגון הועבר במזומן, בביטקוין או בסמים, תוך הסוואת מקור הכספים. על פי המידע שבידי החוקרים, הסמים המסוכנים סופקו באמצעות פלטפורמת טלגראס גם לקטינים.
