היחידה המרכזית במחוז חוף עצרה 13 תושבי חיפה והקריות בפרשה חדשה של עושק אוכלוסיות מוחלשות, קשישים, עולים ועוד, במסגרת חברות קש המציעות שירותים פיננסיים. מדובר בקבוצת חברות מאזור הקריות, אשר לפי החשד עסקו בעבירות מרמה, הלבנת הון ועבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
בראש רשת ההונאה עומד לפי החשד תושב הקריות, בעל חברת גבייה במקור, אשר בשנים קודמות התפרסם במכירת מוצרים שונים כגון "כדורים להרמת החזה". עוד נעצרו ארבעה עורכי דין, ביניהם בן משפחה של החשוד המרכזי.
ככל שעולה בחקירה, נהגו החשודים לאתר קורבנות פוטנציאלים על פי החשד באמצעות פרסומים ברשתות חברתיות ובשיחות טלמרקטינג, תוך שהם מציעים שירותים פיננסיים ומוציאים במרמה על פי החשד כספים רבים ללא תמורה. לפי החשד, עובדי החברות ברשת ההונאה הציעו למכירה בין היתר פוליסות ביטוח פיקטיביות למוצרי חשמל, הציעו שירותי "הלוואות" תוך דרישת דמי ניהול ופתיחת תיק של בין 700-2000 שקל לבחינת ההלוואות, שלא ניתנו. בנוסף הוצעו ללקוחות שירותי נכיון צ'קים, תוך גביית הכסף ואי העברתו לבעליו. הנעקצים לפי החשד הם אנשים קשי יום ומאוכלוסיות פגיעות. במסגרת החקירה נגבו 150 תלונות. לצד חברות קש, קיימות ברשת חברות לגיטימיות והיקף העסקים מוערך בעשרות מיליוני שקלים.
החברות החשודות בעוקץ ובעליהן נחשפו בעבר בתחקירים, בין היתר בתוכנית "הכל כלול" בערוץ 10.
 |
 |
החקירה הסמויה נערכה בשנה וחצי האחרונות, בשיתוף רשות המסים, הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן והרשות לאיסור הלבנת הון ובליווי פרקליטות חיפה. הבוקר, עם ביצוע המעצרים נערכו חיפושים במשרדים ובבתים ונתפסו רכבי יוקרה לחילוט.
עורכי הדין תומר נוה ותמיר קלדרון מייצגים את החשוד המרכזי. לדבריהם "הלקוח שלנו לא היה חלק משום מרמה והונאה. הצגת הדברים בשגגה יסודה".
חשודים נוספים מיוצגים בין השאר על ידי עו"ד תמי אולמן ועו"ד שמואל ברזני.
החשודים יובאו להארכת מעצר ביום חמישי.
