פרקליטות מחוז צפון הגישה לבית המשפט המחוזי בנצרת כתב אישום נגד סאלח זין אלדין (47), בעלי "מחלבות פקיעין", נגד אשתו נאיפה (41) ואחיינו ג'אד סוויד (38) בגין הלבנת הון ועבירות מס במיליוני שקלים.
הפרקליטות טוענת כי אלדין התנהל במזומן, לא דיווח על הכנסות מיליונים של המחלבה שגבה ב"שחור", ובכסף זה לכאורה רכש רכבי יוקרה ובית בכפר ורדים.
לפי כתב האישום, בשנת 2018 סאלח רכש מכונית מזארטי ב-800 אלף שקל, שמומנו בצ'קים ובהלוואה על שם החברה.
בשנת 2019 רכשו סאלח ואשתו מכונית למבורגיני. חצי מיליון שקל מומנו בהלוואה על שם החברה, ועוד 275 אלף שקל שולמו בצ'קים של המחלבה.
בחודש מאי 2016 רכשו בני הזוג רכב ניסן ביבוא אישי מגרמניה, ושילמו 600 אלף שקל בהעברה בנקאית מחשבון החברה.
בנוסף, בני הזוג רכשו בית מגורים בכפר ורדים ושילמו מיליון שקל בצ'קים של החברה.
לטענת הפרקליטות, הבית, הלמבורגיני, המזראטי, ורכבים נוספים שנועדו לשימושם האישי, נרשמו על שם המחלבה כדי לחמוק מתשלום מס.
לפי כתב האישום, בעל המחלבה ואשתו נמנעו מלדווח בדוחות האישיים שהגישו, על הרכישות שמימנו מחשבון המחלבה, בסך יותר משלושה מיליון שקל. כספים אלה, לפי הנטען היוו הכנסה בידיהם כדי לממן אורח חיים ראוותני, ללא תשלום מס ותוך השמטה מדוחות במרמה.
באישום נוסף נטען כי בעל המחלבה סאלח רכש מכונית פאר נוספת – פורשה ב-1.3 מיליון שקל, ואת כל הכסף שילם במזומן. הפרקליטות טוענת כי מקור המזומן במכירות של המחלבה שהבעלים לא הוציא בגינן חשבוניות מס ולא דיווח עליהן. את הפורשה רשם סאלח על שם אחיינו. באישום נטען כי הוא עשה כך על מנת להסוות את היותו הבעלים של הרכב ואת מקורותיו הכספיים, ובכך עבר עבירת הלבנת הון – על בסיס עבירת המס כעבירת מקור.
באישום נוסף, נטען כי החברה "מחלבות פקיעין" הפיקה כאמור הכנסות במזומן של מיליוני שקלים, ואותן מכירות לא נרשמו בספרים ולא דווחו לרשויות המס. נטען כי על מנת להסוות את ההכנסות במזומן, רואה החשבון של החברה ביצע רישומים כוזבים. בנוסף נטען כי בעל החברה ואשצתו ביצעו העברה סיבובית – 1.5 מיליון שקל העבירו בכמה פעימות מחשבון החברה אל חשבון הבנק הפרטי, ואחר כך החזירו את הסכום במזומן לקופת החברה, תוך שהם מצהירים כי מדובר במזומן ממקורותיהם הפרטיים. בכך השמיטו לכאורה הכנסות של שלושה מיליון שקלים גם מדוחות החברה.
המדינה מחזיקה במכונית הפורשה, ובנוסף ב-1.5 מיליון שקל שנתפסו במהלך החקירה מסאלח ואחיינו. אם יורשעו, הפרקליטות תבקש לחלט את הרכוש כחלק מהעונש.
החקירה בוצעה במחלק הלבנת הון בימ"ר צפון. בפשיטה על מתחם המחלבה והמגורים של בעל החברה נתפסו גם רובי אירוסופט בזמנו. בעניין זה הוגש כתב אישום נפרד של רישוי עסקים.
הסנגור, עו"ד תמיר קלדרון ממשרד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', מסר בתגובה: "צר לנו שהמדינה בחרה להגיש את כתב האישום כנגד מרשיי בכלל, ובמתכונתו הנוכחית בפרט. בכל הכבוד, קריאה ולו ראשונית את עובדות כתב האישום מגלה חוסר הבנה בסיסי בדיני המס, עת מייחסים רכוש של חברה שנרכש על ידה כדת וכדין ודווח לרשויות המס, ככזה שכביכול "הועלם". המדובר איפוא בטענה שאינה אפשרית בהיבט המיסוי בכלל, ובמשפט הפלילי בפרט. כפי שבתחילת החקירה כנגד מר זינאלדין פרסמו רשויות החקירה פרסומים שגויים אודות עבירות שונות ומשונות אשר התפוגגו זמן קצר לאחר פרסומם, אנו בטוחים כי זמן קצר לאחר שיישמעו עדי התביעה, חלקו הארי של כתב האישום יבוטל ו/או יימחק בהיעדר בסיס או אשמה. מרשיי סומכים על בית המשפט שבסופו של ההליך יימצא שלא נפל דופי פלילי בפעילותם.
