ארבעה בני משפחה מבת ים, שני הורים ושני ילדים בוגרים, נעצרו בחשד ש"מכרו" בסדרתיות נכס בתל אביב שלא בבעלותם ועקצו בשנים האחרונות 11 קונים, ששילמו להם מקדמות בשלושה מיליון שקלים.
החשודים:
יהושע מלכי (53)
חלי מלכי-אביב (55)
יעקב מלכי (19)
עומרי מלכי (28).
בבקשת המעצר של חוקרי מפלג ההונאה במחוז תל אביב נטען, כי החשודים "מכרו שוב ושוב אותו הנכס ברח' שבט 1 תל אביב, שאין להם כל חזקה חוקית עליו". לפי המשטרה, מדובר בקרקע ציבורית המיועדת לבניית כביש, ועליה קיים מבנה המיועד להריסה.
בבקשת המעצר נטען כי במהלך החתימה על העסקאות, החשודים נתנו לקונים "חומר מטשטש להשפיע על כושר השיפוט שלהם ולהוריד התנגדויות לביצוע העסקה". עוד נטען, כי לאחר זמן אב המשפחה איים על חלק מהקרבנות שדרשו את כספם בחזרה. כן נטען, כי "בני המשפחה קשרו קשר עם סוחרי רכבים על מנת להלבין את הכספים וחלק מהכסף הולבן גם באמצעות חשבונות שני הבנים".
החוקר, רס"ב תומר לוי, הסביר בבית המשפט: "מדובר בבני משפחה שהחליטו עפ"י החשד לקחת שטח ששייך לעיריית תל אביב, ולמכור אותו מספר פעמים לקורבנות מהם הצליחו לעשוק כ-שלושה מיליון שקלים. זו הייתה טכניקה קבועה: החשודים פרסמו באתר אינטרנט מודעה למכירת נכס בדרום תל אביב, אותו הציגו כבית בבעלותם. הקורבנות נפגשו בשטח עם האמא (חלי), המראה להם את הנכס מבחוץ, ומשכנעת אותם להיפגש בבת ים עם בן זוגה (יהושע) וילדיהם. היא הובילה את הקרבנות כשה תמים לדירה, ושם כל בני המשפחה יחד לחצו על הקורבנות לחתום על זיכרון דברים ולהעביר להם מקדמות. כך 'מכרו' אותה קרקע 11 פעמים".
לפי נציג המשטרה, הקונים השונים שנעקצו סיפרו שהפעילו עליהם לחץ רב. בנוסף שלושה מתלוננים סיפרו ש"אילצו" אותם לשתות משהו ואז הרגישו לא טוב ואיבדו את הריכוז. מכאן קם חשד המשטרה למתן חומר מטשטש לשם "שלילת כושר התנגדות". עם זאת בתשובות לחקירת הסנגורים – עורכי הדין רינת בנתורה ממשרדו של אלי כהן, ענבל פלש ויוסי סקה – נציגי המשטרה הודו כי "אי אפשר לדעת מהו החומר המטשטש", כי התלונות נמסרו אחרי זמן מה והחשד נשען על עדויות המתלוננים עצמם.
"השיטה מתבצעת כך שמטשטשים את הקרבנות בצורה זו או אחרת, מפעילים עליהם גם מניפולציות, מושכים אותם אליהם הביתה ושם בצורה של לחץ ובלבול, גורמים להם לחתום על זכרון דברים ולהביא כספים", טען רס"ב לוי. "גם כשהקונים רוצים להתייעץ עם עו"ד, מייעצים להם לא לעשות את זה. גובים מקדמות ולאחר מכן החשודים מתחמקים. כאשר מתגלה שהנכס אינו בבעלותם, החשודים מסרבים להחזיר את הכספים".
לפי רס"ב לוי, "העבירות בוצעו בצורה מתוחכמת שנים, והמשטרה למעשה מכירה תלונות ראשונות נגד החשודים כבר משנת 2018. "חשבנו שאחרי שהם נחקרו לפני שנה בפעם הראשונה, האירועים יסתיימו", אמר רס"ב לוי. לדבריו בפרקליטות חשבו "שזה משהו חד פעמי, טעות, עניין עסקי-אזרחי, לא פלילי", ולכן התיק לא הלך לכתב אישום. אבל אז התקבלו תלונות נוספות והתברר שיש המשכיות, כשהחשודים ראו לכאורה את אוזלת היד וחוסר המעש של הרשויות, והמשיכו במלאכתם. לחשוד העיקרי, האב יהושע מלכי אגב, יש עבר בעבירות מרמה.
"עד לפני בערך שבוע היו לנו תשעה קורבנות ועלינו ל-11, המגמתיות נמשכת, זה לא הופסק, משם יכולים לבוא ולשאול למה לא טיפלנו בנושא", הודה נציג המשטרה ברגע של גילוי לב. "רק בשבוע האחרון נוספו שני קורבנות".
יש לציין כי תחקיר על הונאת הנדל"ן הסדרתית של מלכי ובני המשפחה, שודר בחדשות 13 בחודש אפריל. זו כנראה הסיבה, שבחודש מאי הפרקליטות החליטה לפתע שיש מספיק ראיות להגיש כתב אישום, וביקשה לחדש את החקירה, כך לפי עדותם של חוקרי יחידת ההונאה, לאחר שקודם לכן התיק למעשה הוקפא.
החוקרת רס"ב הילה נשיא הוסיפה כי מאז חודשה החקירה, "נכנס מתלונן נוסף שנעקץ בעוד 400 אלף שקל, ולאחר חיפוש שבוצע אתמול בביתם של החשודים אותרו עוד שני קורבנות נוספים שנעקצו במהלך השבוע האחרון בעוד 100 אלף שקל".
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של כל ארבעת בני המשפחה בחשד לעבירות מרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, שלילת כושר התנגדות, הונאת נושים ועבירות על חוק חדלות פירעון לאור הליך פשיטת רגל של אבי המשפחה יהושע מלכי, שהסתיר את הרכוש על פי החשד מבית המשפט והרשויות – והעביר אותו לבניו.
השופטת אביטל אמסלם-גלבוע מבית משפט השלום בתל אביב אמרה כי "לא ניתן להתעלם מהעובדה שההחלטה לבקש את מעצרם של החשודים התקבלה בנקודת זמן מאוחרת למדי". לאור זאת קבלה את בקשת המעצר באופן חלקי. כמו כן, השופטת הבחינה בין ההורים שהם "בלב העניין" לבין שני הבנים ובמיוחד לבן הצעיר. מעצרם של שני ההורים והבן יעקב הוארך עד יום ראשון (2 יולי), ומעצרו של הבן עומרי הוארך עד מחר (29 יוני).
עו"ד אלי כהן מסר בתגובה: "החשודים נחקרים בימים אלה על ביצוע עבירות מרמה וטרם הוטח בפניהם מלוא חומר החקירה. כשיוטח מלוא החומר, נגיב".
