אנשי עסקים ישראלים שחיו בסין ובהונג קונג נעצרו בחשד להיותם "מלביני הון מקצועיים"

כוח המשימה למאבק במלביני הון מקצועיים של יאח"ה-להב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים, עצר שני חשודים ועיכב נוספים (14.1) בחשד למעורבות בהלבנת כספים שהושגו בעבירה, והעברתם בדרכים מתוחכמות ואסורות ליעדים שונים בארץ ובחו"ל.

השניים שנעצרו הם בעלי עסקים ישראלים שהתגוררו שנים בסין ובהונג קונג, ובשנים האחרונות חזרו לארץ. לשניהם היו חשבונות בנק בחו"ל ששימשו אותם לפי החשד לתנועות כספים בינלאומיות סיבוביות, ולטשטוש מקורם של כספים שחורים לכאורה.

החשודים מכונים "מלביני הון מקצועיים", משום שלפי החשד העמידו בין היתר את חשבונותיהם כשירות עבור אחרים להטמעת כספים במערכת הבנקאית הלגיטימית. בחקירת המשטרה ורשות המסים נשאלים החשודים על מקור כספיהם, לאור התנועות הערות והסכומים הגבוהים שזרמו לכאורה בחשבונותיהם.

החשודים הם טדי שלמה עטיה (42) מגבעת שמואל, ומשה רוג'ר בדוסה (52) מרמת גן. עטיה חי בסין 15 שנים, ומייבא כיום מוצרים שונים מסין לארץ. לבדוסה היה עסק של טקסטיל בהונג קונג, הוא חזר לארץ לפני כחמש שנים, ולדבריו כיום הוא עוסק בנדל"ן.

בתחילת החקירות שמר עטיה על זכות השתיקה. סנגוריו, עורכי הדין ששי גז ונתי טרבלסי, שאלו את הטוען המשטרתי רפ"ק רגב קדם מה עבירת המקור הפלילית של הכספים שהוא מלבין לפי החשד, אך לא קיבלו תשובה בשלב זה. לטענתם, לעטיה אין כל נכס, כיום הוא אינו מחזיק חשבון בחו"ל, ובחשבונותיו בארץ יש יתרה קטנה.

בדוסה מסר את גרסתו לשאלות החוקרים. לדברי סנגוריו, עורכי הדין אורי קינן ושני מורן, מקור הכספים שעליו נשאל הוא בעסקאות נדל"ן שביצע בשנים האחרונות. הם ציינו שמדובר באיש עסקים בעל רקע נורמטיבי, ללא עבר פלילי.

שופט בית משפט השלום בבאר שבע, יריב בן דוד, האריך את מעצרם של השניים בגין עבירות הלבנת הון, עבירות מסים וקבלת דבר במרמה, עד 20 בינואר. "על פי חומר החקירה, מדובר בפעילות שהתמשכה פרק זמן לא מבוטל, ובסכומי כסף ניכרים ביותר", כתב. החקירה מלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

עדכון

שחרורם של החשודים הוקדם ליום חמישי (17 בינואר). התנאים כוללים מעצר בית של שבוע.