מבזקים+
לשון הרע | הפרת פרטיות | זכויות יוצרים | תכנון ובנייה
מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אסירים | שירותים מיוחדים לעורכי דין
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד ערן אמרני
פלילי | פשיעה כלכלית
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | אסירים | כלכלי | נוער
עו"ד אריאל וינדר
פלילי | כלכלי | פשיעה חמורה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובנייה
עו"ד חיים אוחנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | קטינים | מעצרים וחקירות
עו"ד עמית זיו
ניירות ערך | הלבנת הון | מס הכנסה | מע"מ | מכס | הונאה ומרמה | שוחד

15 עוסקים בחקלאות חשודים בקרוסלת חשבוניות פיקטיביות ב-100 מיליון שקל

לפי החשד, חברת מוצרים חקלאיים מבקה אל גרביה הפיצה באופן שיטתי ללקוחותיה חשבוניות כוזבות כדי להלבין כספי מזומן. בין הלקוחות לכאורה: מושבניקים מהשרון
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

כסף מזומן תמורת צ'קים (צילום ארכיון להמחשה: דוברות המשטרה)

המשטרה ורשות המסים עצרו 15 עוסקים בחקלאות, מאזור ואדי ערה ותושבי מושבים בשרון, בחשד לקשירת קשר להונאת רשויות המס וביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של מעל 100 מליון שקל.

על פי החשד, חברת האחים מקאלדה מבקה אל גרביה – שמוכרת תשומות חקלאיות, זרעים, חומרי גלם ודשנים – התמחתה בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקפים גדולים ללקוחותיה. החשבוניות הפיקטיביות לכאורה אינן משקפות עסקה במוצר אמיתי, אבל כנגדן קיבלה החברה צ'קים מהחקלאים והחזירה להם כסף מזומן בסכום זהה, בקיזוז עמלה.

מצד אחד, החשבוניות איפשרו לחקלאים לנפח פיקטיבית את הוצאותיהם המדווחות ולדרוש החזרי מע"מ. מצד שני, לאחים מקאלדה, לפי החשד, איפשר הסידור להלבין כספי מזומן שחורים בהיקפי עתק, ולכסות אותם ברישום חשבונאי. בין עצורי הפרשה יש גם בעל חברה מג'נין, פלסטיני, שלפי החשד שימש כספק המכסה בחשבוניות פיקטיביות את האחים מקאלדה עצמם. ההונאה נמשכה לכאורה מספר שנים, בהיקף עבירות כאמור של מעל 100 מיליון שקל.

החקירה בוצעה בצוות משותף של ימ"ר חוף במשטרה, חקירות מכס ומע"מ וחקירות מס הכנסה. עם מעצר החשודים, הוחרמו מהם מספר רכבי יוקרה וכשני מיליון שקלים נתפסו במזומן.

לדיון המעצר בבית המשפט התייצב, לצד חוקרי רשות המסים, הטוען המשטרתי רס"מ דורון שמואל, אחראי חילוטים בימ"ר חוף. רק לאחרונה המליצה המחלקה לחקירות שוטרים להעמיד את רס"מ שמואל בעצמו לדין משמעתי, לאחר שסיימה חקירה בעניינו, עקב ביצוע שאילתות לכאורה במאגרים החסויים של המשטרה ושימוש במידע על ידו, על פי החשד לצרכים פרטיים, עקב סכסוך נדל"ני של משפחתו עם אחרים, שהגישו את התלונה. למרות המלצת מח"ש, טרם נערך הליך משמעתי. במשטרה ממשיכים את הבירור בפרשה, ושמואל ממשיך להופיע כטוען מעצרים של הימ"ר.

עו"ד אלי סרור

החשודים

בין החשודים יוסף מקאלדה (68) מבקה אל גרביה. מעצרו הוארך ביממה בשל אשפוז בבית החולים. הסנגורים, עורכי הדין עומר ואסיל מסארווה מסרו: "החשודים טוענים שאין להם יד ורגל בכל מה שנטען לגביהם. מדובר במשפחה אמידה המנהלת עסקים לגיטימיים לחלוטין בארץ ובחו"ל, ומשלמת את חובה האזרחי למדינה באופן שוטף. ככל הנראה, יש להם מלחמה סמויה עם מתחרים שמנסים להפליל אותם. אנו מאמינים שההר יוליד עכבר".

חיים אהוד פרטוש (50) ממושב מגדים. מעצרו הוארך בהסכמה ביומיים. ביום שישי (10 בינואר) ביקשה המשטרה את הארכת המעצר בשישה ימים נוספים. בית משפט השלום בחיפה אישר הארכת מעצר רק עד יום ראשון, אך הסנגור, עו"ד אליהו סרור הגיש ערר למחוזי, אשר הורה על שחרורו במקום. עו"ד סרור: "בסיום החקירה יתברר כי אין בסיס לחשד".

דורון נסים (38) וסלח נסים (66) ממושב אחיטוב. מיוצג על ידי עורכי הדין ארז דרורי ושחר מנדלמן. מעצרו הוארך עד 10 בינואר.

אורן סבח (48) מאחיטוב. מיוצג על ידי עורכי הדין רונן מנשה, אלעד רן וקובי רון. מעצרו הוארך עד 10 בינואר. שוחרר ביום שישי.

פייסל גאנם (62) מזמר. מיוצג על ידי עו"ד עאדל בויראת. מעצרו הוארך עד 10 בינואר.

יחיא רדואן (70) מג'נין. מנהל חברה ברשות הפלסטינית, נעצר במעבר הגבול אלנבי. עו"ד מסארווה ועו"ד וליד שנן המייצגים אותו אמרו כי "מדובר בתושב שטחים המנהל קשר עסקי עם חברות ישראליות. במסגרת הקשר העסקי, מספק החשוד סחורה שבגינה מבוצעים תשלומים בצ'קים". לטענתם, הוא מוציא חשבוניות כדין אך אינו חייב בדיווח ישיר לרשויות המס בישראל. מעצרו הוארך עד 13.1.

על שמות חשודים נוספים הוטל איסור פרסום.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
דילוג לתוכן