הפרקליטות הודיעה למישל יעקובי, החשוד כאיש כספים של גורמי פשיעה ומפעיל קווי הלוואות, על כוונתה להגיש נגדו כתב אישום, בכפוף לשימוע, בעבירות הלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים.
יעקובי נעצר לפני שנה וחצי לחקירת יאחב"ל-להב 433, בחשד שהוא שולט בצ'יינג'ים בבני ברק הרשומים על שמות אנשי קש, ומגלגל בהם כספים. לפי המודיעין המשטרתי, יעקובי התקשר בעבר עם דמויות כמו מוטי חסין, משה (צ'יקו) בית עדה, אבי רוחן ואחרים, ניהל להם כספים ותיחזק את עסקיהם, בעוד כולם שוהים במעצר או בגלות בחו"ל.
בכתב החשדות של פרקליטות מחוז מרכז, מיוחסות ליעקובי הלוואות בעשרות מיליוני שקלים שגלגל לכאורה באמצעות ציינג' שנפתח על שם אחר, שי אדרי, אך שימש אותו. עוד נטען, כי יעקובי פתח חשבון עסקי בבנק עבור ייבוא טקסטיל וייבוא ריהוט מסין כשהחשבון שימש אותו לפי החשד להלבנת הון ופריטת צ'קים למזומן. כן מיוחסות לו עבירות השמטת מסים. עו"ד נס בן נתן ועו"ד ניר ישראל מייצגים אותו.
 |
 |
 |
שימוע לפני כתב אישום ייערך גם לישראל בוסקילה, חרדי בעל צ'יינג' בבני ברק, שתחילה נחשד כאיש חזית נוסף של יעקובי. כתב החשדות מייחס גם לבוסקילה עבירות הלבנת הון, אך אינו קושר בין השניים. הצ'יינג' של בוסקילה היה שייך בעבר לינקי דומב, מנכה צ'קים ומלווה מהגדולים במגזר החרדי, שהשאיר אחריו חובות של עשרות מיליוני שקלים וברח לארה"ב.
על פי כתב החשדות, בוסקילה פתח חשבונות בנק אותם ייעד לכאורה לעסק טקסטיל, כשבפועל הם שימשו את הצ'יינג' לניכיון צ'קים. תמורת הצ'קים שנזקפה בחשבונות מהווה רכוש אסור לכאורה, שמקורו בעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. לבוסקילה אין עבר פלילי. הוא ובת זוגו מיוצגים על ידי עו"ד אייל בסרגליק, שמסר כי "מאז שהחל טיפולנו בפרשה, ולאור דרישות שדרשנו לאחר שנחשפנו לחלק מהחומרים הראייתיים, עולה כי גם הפרקליטות סבורה שאין למרשנו כל קשר לפרשיה (של יעקובי) ושהכללתו בה הייתה מיותרת ומופרכת. באשר לשאר החשדות, נוכיח במסגרת השימוע כי במרשנו לא דבק כל רבב, וכל פעילותו הייתה פעילות עסקית לגיטימית וחוקית, ובידיעתו המלאה של הבנק".
